Managed Screening Service が選ばれる理由
グローバルに事業を展開する企業は、内部統制手順を効果的に実施することで法的要件に完全準拠し、顧客のオンボーディング、スクリーニング、モニタリング段階でリスク・エクスポージャーを低下させる必要があります。とりわけ、サプライチェーン、ビジネス・アソシエイト、ジョイント・ベンチャー、買収対象企業は未知のリスクをもたらす可能性があります。
リフィニティブのサービスは、顧客確認プログラムにおいてリスクを有する、もしくは潜在的リスクのある対象を検出し、World-Check Risk Intelligence のデータに照らしてリスクの高い個人や団体を洗い出します。
Managed Screening Service (マネージド・スクリーニング・サービス) のような管理されたサービスを使用することで、コンプライアンスにかかる全体のコストを下げることができます。また、担当部署の負荷を減らすことで、規制要件の変更の追跡や対応など、他の重要業務に専念できます。
内容と特長
Managed Screening Service のメリット
リフィニティブは、データ、ソフトウェア、サービスの 3 つのスクリーニング管理業務をカバーするサプライヤーです。
リスクを有する、もしくは潜在的リスクのある対象が検出されると、お客様に報告されます。
ベンダーに対するスクリーニングおよび管理プロセスの一環として、リスクが高くなった進行中の取引を回避できます。
リフィニティブはプロジェクトを迅速に開始するためのリソースを提供しており、コンサルタントやスタッフをトレーニングする必要はありません。
時間の短縮にもつながり、少ないリソースで特定のコンプライアンス業務を達成することができます。
活用方法
リスク管理をすばやく効果的に実施できますか？
リフィニティブは、サードパーティに対するスクリーニングや是正措置にかける時間やリソースが不足している企業に対して、マネージド・スクリーニング・サービスを提供しています。このサービスでは、お客様に代わり、初期のスクリーニング、是正措置、継続的なモニタリングを実施し、Risk Intelligence データベース上でリスクを有する、もしくは潜在的リスクのあるサードパーティを迅速かつ容易に検出することができます。
- 組織内でリソースが不足している業務を特定
- 顧客の
リスクに基づいて スクリーニングを実施 - 強固な品質保証プロセスを備えたアウトソーシング・モデル
- コンテンツ、ソフトウェア、サービスを単一サプライヤーで提供
- KYC およびサプライヤー確認 (KYS: Know Your Supplier) バリュー・チェーンに対応