World-Check データベースに自身のデータが含まれているかどうか確認を希望する場合は、World-Check プライバシー・ステートメントに従って問い合わせが可能です。
Refinitiv World-Check Risk Intelligence が選ばれる理由
規制上の義務を履行し、十分な情報に基づく意思決定ができるよう支援し、企業が金融犯罪の資金洗浄に利用されたり、不正行為に巻き込まれたりしないようにします。
World-Check Risk Intelligence (ワールドチェック・リスク・インテリジェンス) データベースは、20 年以上にわたり、正確で信頼できる情報を提供し、金融機関、規制対象のノンバンク・セクター、企業が、本人確認 (KYC)、マネーロンダリング対策、テロ資金供与対策、贈収賄と汚職防止、関連する法令義務の遵守を支援してきました。
世界中の何百人もの専門調査員とアナリストが、非常に厳格な調査ガイドラインを遵守しながら、ウォッチリスト、行政記録、メディア・サーチなど、信頼できる評価の高いデータソースからの情報の照合を行っています。
最新技術と専門知識を組み合わせることで、顧客とサードパーティのスクリーニング・プロセスを簡素化。完全に構造化、集約され、重複も排除された World-Check のデータは、社内、クラウド、サードパーティのさまざまなスクリーニング・プラットフォームのワークフローに、ご希望の配信方法で簡単に取り込むことができます。
対象範囲:
- 重要な公的地位を有する人物 (PEPs) と、その親しい関係者、家族
- 国有企業と国が出資した企業
- 国際制裁リスト
- ナラティブ・サンクション (制裁対象者の所有権情報)
- 国際的な規制と法執行機関リスト
- アドバース メディア (ネガティブ ニュース)
- イラン経済利益 (IEI)
- 最終受益者 (UBO)
- 制裁対象証券
- 船舶情報
その他、追跡可能な個別データセット。
- 大麻関連事業
- 決済スクリーニング用の制裁セット
World-Check について詳しく見る
関連リンク
特長とメリット
World-Check Risk Intelligence のメリット
World-Check Risk Intelligence は、信頼性の高いパブリック・ドメイン・ソースから取得した情報でデューデリジェンス義務を履行し、潜在的な金融犯罪行為の特定を支援します。リフィニティブのデータは、重要な公人 (PEPs) のモニタリング要件を満たすうえでも有益です。高度に構造化された 400 万件以上のレコードにアクセスできます。
調査手法と収録基準は非常に厳格なガイドラインに従い、セキュアな品質管理を適用しています。
当社アナリストは、それぞれの専門分野をモニタリングし、現地言語にも対応。多くが州や国の政府との業務経験を有しています。
五大陸すべてに所在する調査センターでは、制裁リスト、制裁および法執行リスト、数千もの信頼あるメディア・ソースを 24 時間体制でモニタリングした正確な最新情報をお届けします。
データは何百という特定キーワードと 60 以上のリスク・トピックによるフィルタリングとドリルダウンが可能で、対象を絞り込んだスクリーニングにより、誤検出を減らします。
関連する対象者をリンクすることで、犯罪ネットワークや犯罪組織を検索、特定できます。
提示されるデータの形式は高度に構造化され、さまざまなソフトウェア・プラットフォームの共通フォーマットを利用して、スクリーニング・プロセスに簡単に取り入れることができます。
データを活用する
データの活用方法
その他のデータ活用方法
API
当社のデータ、マッチング機能、その他の高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合し、オンボーディング、顧客の本人確認 (KYC)、サードパーティ・リスク・デューデリジェンスのスクリーニング・プロセスを効率化できます。
Zero Footprint Screening API
市場をリードする World-Check Risk Intelligence を利用し、個別の決済や取引を対象とした、クラウドベースの顧客スクリーニング・ツールです。
World-Check Risk Intelligence がもたらす効率性
リスク管理を成長戦略の柱とするうえで、まさに不可欠な要素となっています。World-Check One がなければ、当社のオペレーション・チームは、現在とは全く異なっていたでしょう。
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