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World-Check

KYC 確認とコンプライアンス・チェック

Refinitiv World-Check One

デューデリジェンス・プロセスを簡素化および高速化し、より迅速でインテリジェントな修正を支援します。World-Check One では、当社のスクリーニング専門ソフトウェアと独自の World-Check Risk Intelligence のデータが統合されています。

Refinitiv World-Check One が選ばれる理由

World-Check One (ワールドチェック・ワン) は、金融犯罪、贈収賄、汚職対策に努めるお客様のデューデリジェンス要件に対応するために生まれた不可欠なスクリーニング・ソリューションです。

当社の次世代自動スクリーニング・ソフトウェアの World-Check リスク・インテリジェンス・データと組み合わせることで、顧客の本人確認 (KYC) の検証およびサードパーティ・スクリーニングにおいて的を絞ったアプローチを採用できます。

World-Check One の専用ソフトウェアを利用して、マネーロンダリング対策 (AML) およびテロ資金供与対策 (CFT) に関連する規制上の義務に対するコンプライアンスを迅速化、簡素化します。これにより、重要な公的地位を有する人物 (PEPs)、および重要危険人物や組織の詳細なスクリーニングとモニタリングが可能になります。

強力なカスタマイズおよび制御、およびシングル・ユーザーにも大規模チームにも対応できるさまざまな時間短縮機能により、スクリーニング・プロセスを効率化できます。当社の統一された World-Check One プラットフォームがよりシンプルでインテリジェントな修正を支援します。

内容と特長

World-Check One のメリット

最適な正確性と関連性

パワフルなカスタイマイズ・レベルと強化されたフィルタリング・テクノロジーにより、最も重要な情報に的を絞ります。

優れた連携および追跡ツール

強化された企業ごとのケース管理機能により、完全な監査証跡に備え、あらゆる入力データを保存します。

関連性のあるメディア・コンテンツを絞り込み

インテリジェント検索、ユニークなタクソノミー、機械学習アルゴリズムを使用した Media Check により、関連メディア・コンテンツを特定します。

透明性の高い監査機能

案件に関与した各関係者の操作記録を日付情報とともに提供する、不可欠な監査機能を利用できます。

単一ソリューションによる複数リストのスクリーニング

Watchlist Screening により効率性を向上させることができます。World-Check では、社内リストや公開されているサードパーティのリストを、単一ワークフローでアップロード、管理できます。

ISAE 3000 準拠

品質や堅牢性が保証された管理体制とインフラにより、国際的な KYC デューデリジェンス要件への対応を支援し、ベスト・プラクティスを順守します。

製品画面

World-Check One の画面

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

オンボーディング、顧客の本人確認 (KYC)、サードパーティ・リスク・デューデリジェンスのスクリーニング・プロセスを効率化

効率的なスクリーニング

大量の情報や高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合するなど、API を利用してプロセスを合理化できます。

二次的マッチング

設定可能な名前マッチング・アルゴリズムおよびフィルタリング・テクノロジーと、World-Check Risk Intelligence の複数の二次識別子を組み合わせることで、誤検出を最小限に抑えることができます。

Screenshot of World-Check showing Single Screening

二次的マッチングの利用による誤検出の削減

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

永続的な活動記録を残さないゼロ・フットプリント・スクリーニング・モード

ゼロ・フットプリント・スクリーニング

スクリーニング時に、システムのトラッキング、継続的スクリーニング、バッチのアップロード、監査証跡の機能をオフにすることで、このような活動記録を永続的に残さないようにすることができます。

受賞歴

リフィニティブの主な受賞例

Regulation Asia Awards for Excellence
「Best Anti-Money Laundering Solution 2018」

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
「Best Anti-Money Laundering Technology Provider in 2018」

Asia Risk Awards
「Technology Development of the Year in 2014」

Wealth Briefing Asia Award
「Best Risk Management Technology Award in 2015」

GRC 20/20 Award
「Award for third-party management in 2015」

データを活用する

その他のデータ活用方法

Data File

World-Check Risk Intelligence のデータを、顧客デューデリジェンス、顧客スクリーニング、決済スクリーニングを行う、サードパーティまたは独自のワークフロー・ソリューションに統合できます。

API

当社のデータ、マッチング機能、その他の高度な機能を既存のワークフローや社内システムに統合し、オンボーディング、顧客の本人確認 (KYC)、サードパーティ・リスク・デューデリジェンスのスクリーニング・プロセスを効率化できます。

Screening Deployed

ワークフロー・ソリューションの導入により、顧客デューデリジェンスの実施、マネーロンダリング、制裁、テロ資金供与のスクリーニング、重要な公的地位を有する者のモニタリングが可能になります。