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業務分野
監査、リスク、コンプライアンス
包括的で信頼できるタイムリーな情報があれば、監査、リスク、規制コンプライアンスを効果的に管理できます。リフィニティブの革新的なソリューションを利用することで、十分な情報に基づいた信頼性の高い意思決定を行うことができます。
メリット
重大なリスクを明確化
Connected Risk では、多様な情報源を結び付けることで、リスク・プロファイルを単一のビューで表示できます。
- Risk Management – 会社全体のリスク・ソースの特定、取り込み、管理を迅速に実行。
- Model Risk Management – ガバナンスの状況、承認、裏付資料の添付、関連問題などについて、単一のプラットフォームからレポートを作成。
高水準なデータとコンプライアンス・テクノロジー
- Compliance Management – コンプライアンス・リスクを特定、評価、報告するための
効率的な コンプライアンス・フレームワークを構築。 - Regulatory Change Management – 規制コンテンツを強力なワークフローにシームレスに統合。
- World-Check – さまざまな専門的なリサーチ、強力なマッチング・エンジン、包括的なコンテンツを活用して、効果的な初期段階の
デュー デリジェンスのスクリーニングを実現。 - Enhanced Due Diligence – 法人・個人に対する詳細なインテグリティおよびバックグラウンド調査を実施。
ニーズに合わせたオプションで監査を合理化
- AutoAudit (英語) – 手作業によるプロセスを自動化し、監査文書を単一の安全なデータベースに保存。監査チームの管理、迅速な人材の配置を実現。
- Audit Management – Connected Risk プラットフォームに対応。情報と分析の共有により連携を促進し、コストや負担を軽減。可視性が向上することで監査対象の選定も効率的に。
活用事例
監査プロセスを合理化、確信を高める
今までは、監査に必要な情報がすべて揃っていると確信できず、作業がますます煩雑化していました。また、書類をキャビネットに保管することにも限界を感じていたので、もっと良い方法がないか模索していました。
パートナー
リフィニティブのパートナー
2,000 を超えるリフィニティブのパートナーが参加するマーケットプレイスでは、信頼できるコンテンツ、強力なイノベーション、新たな機会にシームレスにアクセスし、最新の情報やテクノロジーのメリットを享受できます。
Aravo
サプライヤー、ベンダー、サードパーティの契約前プロセスに贈収賄・汚職防止に関するデューデリジェンスを組み込みました。World-Check と Aravo 社の受賞歴のあるワークフロー・ソフトウェアを統合することで毎日 24 時間体制のモニタリングが可能になります。
Fenergo
オンボーディング、データ管理、コンプライアンスの自動化、合理化、迅速化を単一のプラットフォームで実現します。API 駆動の Fenergo Client Lifecycle Management は、World-Check と OrgID コンテンツを統合しています。
FinScan
FinScan の正確性、設定機能、スケーラビリティにより、マネーロンダリング対策/KYC 規制への効率的なコンプライアンスを実現。World-Check と組み合わせることで、制裁および PEP コンプライアンスに関する最先端のスクリーニング・ソリューションを実現。
SAI Global
World-Check API と SAI Global リスク・ソリューションを組み合わせることで、サードパーティ・リスクとサイバー・リスク、規制に伴う複雑性を低減。リスクに関して適切な意思決定を行い、時間とコストを節減できます。
Salesforce
World-Check と Salesforce を強力に組み合わせることで、迅速な顧客リスクの特定、監査証跡機能の追加、ワークフローの統合を実現。移動中もアクセスできます。
CaseWare
マネーロンダリング対策 (AML) のコンプライアンスおよび金融犯罪の検知・防止ソリューションである CaseWare 社の Alessa は、規制遵守、複雑な不正スキームの検出、コンプライアンス文化の全社的な周知をサポートします。