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制裁

Global Sanctions Index (GSI) で制裁を理解する

Global Sanctions Index (GSI)は、World- Check Risk Intelligence (リフィニティブ・ワールドチェック・インテリジェンス)の重複排除後のデータに基づいており、世界中の公開されているすべての既知の制裁リスト上の自然人および法人に対する明示的な制裁の純増分をカバーしています。

制裁が明らかに増えている一方で、それを詳細に定量化し、世界規模で経時的に監視するのは容易ではありません。そのためには、あらゆる場所で発行されたすべての制裁リストを定期的かつタイムリーにモニタリングし、それらリストの重複を徹底的に排除する必要があります。

  • 2022 年 4 月のGlobal Sanctions Index (GSI)は255
  • 制裁の増加率は前年同月比 10.7% 増、制裁対象者は 4 万 7,000 人超
  • 2017年1月以降、制裁件数は255%増加している
  • ロシアに対する制裁はさまざまな面で前例のないものに
  • 制裁増加によるコストは社会、金融機関双方にとって大きい

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制裁は過去 5 年間で顕著に増加し、件数が倍以上に増えただけでなく、本質的にはるかに複雑になっています。制裁の増加がもたらす影響は広く議論されてはいませんが、その必要が生じています。金融機関と社会が被るコストは相当なものであり、高度なマッチング機能と信頼性の高いデータを備えた優れた設計のスクリーニング・プログラムを開発することが必要不可欠です。

主な数値一覧

2017 年 1 月以降、制裁対象は 255% 増加

1 人以上の制裁対象者が存在する国は 183 か国

100 人超の制裁対象者が存在する国は 39 か国