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リスクおよびコンプライアンス

包括的で信頼できるタイムリーな情報があれば、監査、リスク、規制コンプライアンスを効果的に管理できます。リフィニティブの革新的なソリューションを利用することで、十分な情報に基づいた信頼性の高い意思決定を行うことができます。

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リスクおよびコンプライアンスの各ソリューションをまとめたハブをご覧ください:

金融犯罪リスク

金融犯罪に関連する風評被害や経済的損失を回避するためのツール、プロセス、データを提供します。

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デジタル本人確認

デジタル本人確認、書類確認、リスク・スクリーニングを組み合わせた強力なソリューションをご利用いただけます。

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サプライチェーン・リスク管理

取引関係の開始前から終了まで、サプライヤーに対する徹底したデューデリジェンスによって、サプライチェーンを規制リスクと風評被害リスクから守ります。

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強化されたデューデリジェンス

どこからでも、エンティティまたは個人の場所を問わず、詳細な整合性と高度なバックグラウンド・チェックを取得します。

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ESG デューデリジェンス

ESG デューデリジェンス・レポートは、コンプライアンス遵守を支援し、潜在的な投資の環境への影響について的確な判断を下せるよう情報を提供します。

Due Diligence Centre

Due Diligence Centre は、サプライヤーやビジネス・パートナーのコンプライアンスと健全性について確認するためのリスク管理プラットフォームです。

制裁スクリーニング

高品質かつ有用なリスク・インテリジェンス制裁スクリーニング・データで、規制上の義務を迅速かつ効率的に遵守することが可能になります。

Enhanced Due Diligence

Enhanced Due Diligence レポートは、汚職防止、マネーロンダリング防止などの幅広いコンプライアンス・プログラムの一環として、個人および法人に対する詳細なバックグラウンド調査を提供します

ご利用のメリット

信頼できる正確な専門知識

約 190 か国で 4 万を超える企業・機関にサービスを提供しているリフィニティブが、リスクの明確化および最小化を支援する高水準なデータ、コンプライアンス・テクノロジー、リサーチを提供します。私達はこれまでも、これからもお客様が重要な判断を正確に下せるように、誠実なサービスを提供してまいります。

  • 32,000
    毎月作成されるリスク・インテリジェンス・レコードの件数
  • 450
    高度なトレーニングを受けたリスク・アナリストの人数
  • 65
    リサーチャーが精通する言語数
  • 24/7
    年中無休で制裁データベースをモニタリング

資料

リスクおよびコンプライアンスに関する専門知識

リスクおよびコンプライアンスに関する最新の特別レポートおよびホワイトペーパーの閲覧、ダウンロードが可能です。グローバルな調査と、他の追随を許さないリフィニティブの豊富なデータに基づく高度なインサイトをご確認いただけます。

グローバル・レポート一覧を表示 (リスク、コンプライアンス、金融)

特別レポート

2020 年版 サードパーティとの関係に潜む脅威

新型コロナウイルス (COVID-19) の世界的感染拡大がグローバル・サプライ・チェーンに甚大な影響を及ぼす中、サードパーティとの関係における重要分野にフォーカスし、サプライヤー、販売業者、パートナーとの関係に潜む危険を明らかにします。

ホワイトペーパー

グローバルで持続可能な開発 (英語)

環境犯罪は、汚職、組織犯罪、マネーロンダリングと密接に結びついています。サプライ・チェーン・リスク・ツール、ESG データ、強固なコラボレーションの活用が、いかに環境犯罪の抑制につながるのかを解説します。

第 2 版 | グローバル・レポート

イノベーションと金融犯罪対策

進化するテクノロジー、信頼できるデータ、新たなコラボレーションによって金融犯罪対策の流れがどのように変わりつつあるか、最新のイノベーションをご紹介します。

リスクおよびコンプライアンスに関するブログ

さまざまな業界に対応可能な私達の専門知識

リスクおよびコンプライアンスに関する最新のソート・リーダーシップ、情報、テクノロジー、データ、専門知識について、Refinitiv Perspectives で信頼できる情報をお伝えします。

20年にわたる金融犯罪との戦い

2020年、リフィニティブがグローバルで金融犯罪対策への支援を開始してから20 年目を迎えました。 リフィニティブは、データとテクノロジーを先駆的に活用することで、お客様が規制上の重要な課題に対応できるようサポートを行ってきました。20 年前、マネーロンダリングやテロ資金供与に関する規制上の義務履行の新たな対策が求められる中、誕生したのが World-Check です。
•Phil Cotter

新型コロナウイルスとヘルスケア企業のデューデリジェンス (英語)

新型コロナウイルス (COVID-19) に対する世界各国の対応が続く中、悪質な犯罪者は、医薬品や設備に対する緊急需要を利用してパンデミックから利益を得ようとしています。リフィニティブは、どうやってお客様の評判を守り、規制上の義務を果たす為に役立つでしょう？

新型コロナウイルス: サプライ・チェーンの混乱からの教訓 (英語)

新型コロナウイルス (COVID-19) の感染拡大がもたらしたサプライ・チェーンの混乱により事業継続計画の脆弱性が浮き彫りになりました。未来の予測不可能な事態に確実に対応できる体制を整えるために企業ができることは何でしょうか。

FCPA の罰金・課徴金が浮き彫りにする贈収賄・汚職リスク (英語)

米国腐敗行為防止法 (FCPA) に基づく罰金・課徴金が記録的なものとなり、贈収賄・汚職への断固たる姿勢があらためて認識されました。デューデリジェンスのギャップを埋め、経済的損失や風評被害を回避するためにコンプライアンス・チームがすべきこととは何でしょうか。

新型コロナウイルスが蔓延する中での顧客オンボーディング (英語)

新型コロナウイルス (COVID-19) によるロックダウン下での顧客オンボーディングでは、紙ベースの手続きと比べて、リモート・デジタル・ソリューションの優位性が明らかになっています。カスタマー・エクスペリエンスの改善と規制要件への適合を同時に実現できるなど、デジタル・オンボーディングが、銀行および金融機関にもたらすさまざまな恩恵をご紹介します。

取引前のデューデリジェンスの重要性 (英語)

IPO や M&A、または一帯一路構想がもたらす風評被害リスクにより、投資銀行にとって取引前の厳格なデューデリジェンスの重要性が増しています。リフィニティブのリスク・インテリジェンス・ツールを活用すれば、リスクのある部分を正確に把握することができます。

香港 IPO におけるリスク回避 (英語)

香港の IPO のスポンサーは、上場前の警戒を強化し、規制当局による綿密な調査とサプライ・チェーン内を含む幅広いリスクを反映しています。拡張デューデリジェンス・レポートのベストプラクティスを達成するには、どのレベルまでの詳細が必要でしょうか？

AML 規制: AMLD5 以降の動き (英語)

金融犯罪対策の分野において、世界のマネーロンダリング対策 (AML) は急速に進化しています。リフィニティブのウェブセミナーでは、AML 規制にとって重要な年となる 2020 年の動向を解説し、コンプライアンスの効率化を支援するテクノロジーを詳しく紹介します。
ビルの夜景

日本企業向けページ

企業が抱えるコンプライアンス・リスク

リフィニティブは、広範なデータ・カバレッジとグローバルな情報網により、お客様が抱えるコンプライアンス・リスクの顕在化をサポートします

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Business people talking in office background

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リフィニティブのソリューションやサービスについてご質問がある場合は、カスタマー・サービス担当者までお問い合わせください。

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