- ホーム
- リスクとコンプライアンス
リスクとコンプライアンス
タイムリーに包括的で正確な情報があれば、監査、リスク、規制コンプライアンスを効果的に管理できます。リフィニティブの革新的なソリューションを利用することで、十分な情報に基づいた信頼性の高い意思決定を行うことができます。
リスクおよびコンプライアンスのソリューション
ご利用のメリット
正確で信頼性の高い専門知識
約 190 カ国、 4 万を超える企業・機関にサービスを提供しているリフィニティブが、リスク管理と最高水準のデータ、コンプライアンス・テクノロジー、リサーチを提供します。お客様が重要な判断をくだせるよう、誠実なサービスを提供します。
-
32,000 件毎月作成されるリスク・インテリジェンス・レコードの件数
-
450 人高度なトレーニングを受けたリスク・アナリストの人数
-
65 言語リサーチャーがカバーする言語数
-
24 時間 365 日年中無休で制裁データベースをモニタリング
業界
あらゆる業界に、リフィニティブの専門知識を
リフィニティブは幅広い企業向けソリューションを提供しています。
従来の金融サービス
デジタル化の加速に伴い、金融サービス業界は絶えず変化しています。規制が厳格化され、総所有コストが増加するなか、規制対象の金融機関には効果的なスクリーニング・プログラムの導入は不可欠です。企業は、政策に係る違反行為を避け、規制執行から自衛するため、変化の激しい地政学的環境に適応する制裁対策を確実に実施しなければなりません。
フィンテック
フィンテック企業はスピード、俊敏性、優れたカスタマー・エクスペリエンスを提供し続けています。しかし、テクノロジーに精通した利用者の更に洗練されたデジタル・サービスへの期待も高まり、すべてのマネーロンダリング対策 (AML) のプロセスを、カスタマー・エクスペリエンスを重視して設計する必要があります。フィンテック企業は、増大する規制上の義務を果たし、マネーロンダリングや詐欺などの金融犯罪を抑制するために、強固な AML スクリーニングと顧客の本人確認 (KYC) を実施しなければなりません。
企業
サプライヤー、販売業者、その他ビジネス・パートナーなどのサードパーティは、企業組織の延長線上にあると考えられています。したがって、強固なサードパーティ・リスク管理プログラムの構築は、企業に大きなメリットをもたらします。リフィニティブは、中小企業から大手グローバル企業まで、企業がサプライヤー、販売業者、その他サードパーティに関連するリスクに対処できるよう支援します。
インサイト
最高水準のデータと専門家の知見に基づく優れたインサイトをお届けします。ブログ、動画、特別レポート、リサーチ、第一人者の知見を紹介するコンテンツを通じて、リスクとコンプライアンスの専門家が、2023 年の新たなテクノロジーとプロセスについてどのように考えているかを詳しく解説します。
日本企業向けページ
リフィニティブは、広範なデータ・カバレッジとグローバルな情報網により、お客様が抱えるコンプライアンス・リスクの顕在化をサポートします
パートナー
リフィニティブとパートナーシップを組むべき理由
データとテクノロジーの統合は、企業のリスクとコンプライアンスの取り組みに多大なインパクトを与えます。リフィニティブは厳選した幅広いパートナーとのネットワークを通じて、最先端テクノロジーを提供します。パートナーシップ・プログラムでは、多様なユース・ケースでデータを利用可能なうえ、データとテクノロジー双方への投資から最大限の価値を確実に得ることができます。
リフィニティブはパートナーと密に協力し、専任のデータ・スペシャリストが、パートナーのシステムとリフィニティブのデータを詳細なレベルまで確実に連携します。また、新たなテクノロジーを導入する際には、大幅な時間短縮、効率性を向上させ、コンプライアンス・プログラム全体のコストを削減します。データ、テクノロジー、コラボレーションのメリットを創出するパートナーシップ・プログラムは、投資の利益を最大化し、リスク管理とコンプライアンスの取り組みを有意義に改善していくことができます。