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事業が組織犯罪ネットワークの影響を受けないためには、KYC (顧客の本人確認) およびサードパーティ・リスク管理プログラムが、今後発生し得る巧妙な犯罪に耐えうるものであり、またそうした状況に適応できるものである必要があります。
マネーロンダリングや汚職などの金融犯罪に伴うリスクの識別、最小化、そしてその対処を支援するリフィニティブの広範なソリューションは、品質と信頼性の高いデータを軸に構築され、各種マネージド・サービス、ソフトウェア・プラットフォーム、パートナー、API など、一般的なフォーマットを通じて利用できます。
金融犯罪のリスクを発見し、対処する。
デューデリジェンスおよびスクリーニングに関する要件を遵守するための正確かつ信頼できる情報とツールで、マネーロンダリング対策、制裁措置、ウォッチリスト、重要な公的地位を有する者 (PEP)、アドバース・メディア、実質的所有者、贈収賄防止、汚職に関するコンプライアンス準拠を支援します。
リフィニティブの有する金融リスク・データ(英語)、最先端のスクリーニング・テクノロジー、専門家による知識を組み合わせた強力なソリューションによって、コンプライアンス部門のリソースを最大限活用し、金融犯罪やグリーン犯罪 (英語) に効率的に対応できるようサポートします。
ご利用のメリット
リフィニティブが世界中で信頼される理由
ISAE 3000 標準で認定された World-Check Risk Intelligence の体系的データを活用した、さまざまな人的な情報源。
すべての主要市場に人材を配置し、情報の信頼性が低い国であっても、現地の状況や詳細情報を細かく把握できます。
リフィニティブは野生動物の違法取引、現代の奴隷制などの金融犯罪撲滅のため、各国の政府、企業、NGO と連携しています。
ソリューション
リフィニティブの金融犯罪リスク・ソリューションの詳細
巧妙化する金融犯罪への対策のニーズが増大し、またデジタル革命への対応が求められる中、迅速で信頼できる本人認証とスクリーニング機能を API テクノロジーを通じて提供するデジタル・ソリューションを開発しました:
資料
金融犯罪リスクに関するリフィニティブの専門知識
24 の国・地域の上場・非上場の大企業に務める 3,000 人以上の上級管理職から得たインサイトなど、金融犯罪に関する最新の特別レポートやホワイトペーパーをご覧いただけます。ダウンロードも可能です。
#FightFinancialCrime キャンペーン
リフィニティブのグローバルな金融犯罪への対応
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