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事業が組織犯罪ネットワークの被害を避けるために、KYC (顧客の本人確認) およびサードパーティ・リスク管理プログラムは、巧妙な犯罪への耐性を持ち、また対処できる必要があります。
マネーロンダリングや汚職などの金融犯罪に伴うリスクの識別、管理、最小化、そしてその対処をサポートするリフィニティブのソリューションは、品質と信頼性の高いデータを軸に構築され、各種マネージド・サービス、ソフトウェア・プラットフォーム、パートナー、API など、一般的なフォーマットを通じて利用できます。
金融犯罪のリスクを発見し、対処する。
デューデリジェンスおよびスクリーニングに関する要件を遵守する正確かつ信頼できる情報とツールで、マネーロンダリング対策、制裁措置、ウォッチリスト、重要な公的地位を有する者 (PEP)、アドバース・メディア、実質的所有者、贈収賄防止、汚職に関するコンプライアンス準拠を支援します。
リフィニティブの有する金融リスク・データ (英語)、最先端のスクリーニング・テクノロジー、専門家による知識を組み合わせた強力なソリューションによって、コンプライアンス部門のリソースを最大限活用し、金融犯罪やグリーン犯罪に効率的に対応できるようサポートします。
ご利用のメリット
リフィニティブが世界中で信頼される理由
ISAE 3000 標準で認定された World-Check Risk Intelligence の体系的データを活用した、さまざまな人的な情報源。
すべての主要市場に人材を配置し、情報の信頼性が低い国であっても、現地の状況や詳細情報を細かく把握できます。
リフィニティブは野生動物の違法取引や現代の奴隷制などの金融犯罪撲滅のため、各国の政府、企業、NGO と連携しています。
ソリューション
リフィニティブの金融犯罪リスク・ソリューションの詳細
巧妙化する金融犯罪への対策のニーズが増大し、またデジタル革命への対応が求められる中、迅速で信頼できる本人認証とスクリーニング機能を API テクノロジーを通じて提供するデジタル・ソリューションを開発しました:
リスク・アドボカシー
共に金融犯罪と戦う
リフィニティブは、金融犯罪に関与する犯罪組織のネットワークに対抗する最も効果的な手段として、さまざまな組織との連携を通じてナレッジベースを拡大し、有益なインサイトを収集しています。
インサイト
リフィニティブのリスクとコンプライアンスのインサイトは、拡大し続ける規制およびリスク環境への対応を支援します。リフィニティブは、高品質なデータ、テクノロジー、専門家による知識、戦略的パートナーシップによって、潜在的なリスクの発見、管理、軽減をどのように支援できるかを明らかにします。