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事業が組織犯罪ネットワークの影響を受けないためには、KYC (顧客の本人確認) およびサードパーティ・リスク管理プログラムが、今後発生し得る巧妙な犯罪に耐えうるものであり、またそうした状況に適応できるものである必要があります。
マネーロンダリングや汚職などの金融犯罪に伴うリスクの識別、最小化、そしてその対処を支援するリフィニティブの広範なソリューションは、品質と信頼性の高いデータを軸に構築され、各種マネージド・サービス、ソフトウェア・プラットフォーム、パートナー、API など、一般的なフォーマットを通じて利用できます。
金融犯罪のリスクを発見し、対処する。
デューデリジェンスおよびスクリーニングに関する要件を遵守するための正確かつ信頼できる情報とツールで、マネーロンダリング対策、制裁措置、ウォッチリスト、重要な公的地位を有する者 (PEP)、アドバース・メディア、実質的所有者、贈収賄防止、汚職に関するコンプライアンス準拠を支援します。
リフィニティブの有する金融リスク・データ(英語)、最先端のスクリーニング・テクノロジー、専門家による知識を組み合わせた強力なソリューションによって、コンプライアンス部門のリソースを最大限活用し、金融犯罪やグリーン犯罪 (英語) に効率的に対応できるようサポートします。
ご利用のメリット
リフィニティブが世界中で信頼される理由
ISAE 3000 標準で認定された World-Check Risk Intelligence の体系的データを活用した、さまざまな人的な情報源。
すべての主要市場に人材を配置し、情報の信頼性が低い国であっても、現地の状況や詳細情報を細かく把握できます。
リフィニティブは野生動物の違法取引、現代の奴隷制などの金融犯罪撲滅のため、各国の政府、企業、NGO と連携しています。
ソリューション
リフィニティブの金融犯罪リスク・ソリューションの詳細
巧妙化する金融犯罪への対策のニーズが増大し、またデジタル革命への対応が求められる中、迅速で信頼できる本人認証とスクリーニング機能を API テクノロジーを通じて提供するデジタル・ソリューションを開発しました:
資料
金融犯罪リスクに関するリフィニティブの専門知識
24 の国・地域の上場・非上場の大企業に務める 3,000 人以上の上級管理職から得たインサイトなど、金融犯罪に関する最新の特別レポートやホワイトペーパーをご覧いただけます。ダウンロードも可能です。
#FightFinancialCrime キャンペーン
リフィニティブのグローバルな金融犯罪への対応
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金融犯罪は、多面的で、国境をまたいで発生し、顕在化しないことも多く、その性質から犯罪の特定、調査、対策は困難であり、またその影響は多方面に及びます。リフィニティブは、金融犯罪がもたらす弊害を実際の規模で明らかにし、金融犯罪に対する意識を高め、金融犯罪撲滅に向けた協力を強化するデータやパートナーシップを構築できるよう支援しています。こうしたことから、#FightFinancialCrime キャンペーンの一環として、2018 年ダボス世界経済フォーラム年次総会において、欧州警察組織との協力の下、Global Coalition to Fight Financial Crime を立ち上げました。リフィニティブのミッション・ステートメント (英語) をご覧ください。
ハッシュタグ #FightFinancialCrime で Twitter の会話に加わる
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金融犯罪の撲滅には、犯罪者を特定しリスクを最小化する大規模なテクノロジーやビッグデータ・ソリューションを用いた、多角的かつ協調的なアプローチが必要であることは明らかです。
リフィニティブは、クリーンかつ完全で、信頼性の高いデータを提供します。民間部門と政府機関の双方をサポートするリフィニティブの専門知識は、データを利用して警戒シグナルを検知する上で大きな役割を担います。金融犯罪を未然に防ぐため、疑わしい活動の証拠となり得るパターンやネットワークを検知するテクノロジーも有しています。
リスク管理ソリューションや戦略的パートナーシップの詳細、また Risk Revealed 2020 シリーズなどの最先端の知見を紹介するフォーラムへの参加方法については、お気軽にお問い合わせください。
2019 年から続くイベント Risk Revealed では、金融犯罪撲滅や汚職防止に向けたグローバルな対策を取り扱います。