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金融犯罪リスク

金融犯罪にともなう風評被害や経済的な損失を防止するデータ、専門家の知見、高度なリスク管理ツールをご活用ください。

事業が組織犯罪ネットワークの影響を受けないためには、KYC (顧客の本人確認) およびサードパーティ・リスク管理プログラムが、今後発生し得る巧妙な犯罪に耐えうるものであり、またそうした状況に適応できるものである必要があります。

マネーロンダリングや汚職などの金融犯罪に伴うリスクの識別、最小化、そしてその対処を支援するリフィニティブの広範なソリューションは、品質と信頼性の高いデータを軸に構築され、各種マネージド・サービス、ソフトウェア・プラットフォーム、パートナー、API など、一般的なフォーマットを通じて利用できます。

金融犯罪のリスクを発見し、対処する。

デューデリジェンスおよびスクリーニングに関する要件を遵守するための正確かつ信頼できる情報とツールで、マネーロンダリング対策、制裁措置、ウォッチリスト、重要な公的地位を有する者 (PEP)、アドバース・メディア、実質的所有者、贈収賄防止、汚職に関するコンプライアンス準拠を支援します。

リフィニティブの有する金融リスク・データ(英語)最先端のスクリーニング・テクノロジー専門家による知識を組み合わせた強力なソリューションによって、コンプライアンス部門のリソースを最大限活用し、金融犯罪やグリーン犯罪 (英語) に効率的に対応できるようサポートします。

ご利用のメリット

リフィニティブが世界中で信頼される理由

信頼できる情報源

ISAE 3000 標準で認定された World-Check Risk Intelligence の体系的データを活用した、さまざまな人的な情報源。

グローバルなカバレッジと現地の知識

すべての主要市場に人材を配置し、情報の信頼性が低い国であっても、現地の状況や詳細情報を細かく把握できます。

信頼できるパートナーシップ

リフィニティブは野生動物の違法取引、現代の奴隷制などの金融犯罪撲滅のため、各国の政府、企業、NGO と連携しています。

ソリューション

リフィニティブの金融犯罪リスク・ソリューションの詳細

巧妙化する金融犯罪への対策のニーズが増大し、またデジタル革命への対応が求められる中、迅速で信頼できる本人認証とスクリーニング機能を API テクノロジーを通じて提供するデジタル・ソリューションを開発しました:

#FightFinancialCrime キャンペーン

リフィニティブのグローバルな金融犯罪への対応

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    金融犯罪は、グローバル社会・経済に対する広範な脅威となっており、国連の推計によれば、法執行機関に摘発されて裁かれるケースはわずか 1% に過ぎません。一方で、リフィニティブの最新のグローバル調査によると、驚くべきことに金融業界の専門家の 72% が、自らのグローバル業務において、金融犯罪が蔓延していると認識しています。

    懸念すべきことに、顧客、サプライヤー、パートナーのオンボーディング時のデューデリジェンス手続きが皆無または不十分だと、リスクは早い段階で深刻化し、金融犯罪の赤信号が灯ります。

    ダボス会議の金融犯罪部会 (Davos Financial Crime Breakfast) において、金融犯罪撲滅に対するリフィニティブの取り組みについて発表する #Refinitiv CEO の David Craig。(英語)

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    金融犯罪は、多面的で、国境をまたいで発生し、顕在化しないことも多く、その性質から犯罪の特定、調査、対策は困難であり、またその影響は多方面に及びます。リフィニティブは、金融犯罪がもたらす弊害を実際の規模で明らかにし、金融犯罪に対する意識を高め、金融犯罪撲滅に向けた協力を強化するデータやパートナーシップを構築できるよう支援しています。こうしたことから、#FightFinancialCrime キャンペーンの一環として、2018 年ダボス世界経済フォーラム年次総会において、欧州警察組織との協力の下、Global Coalition to Fight Financial Crime を立ち上げました。リフィニティブのミッション・ステートメント (英語) をご覧ください。

    ハッシュタグ #FightFinancialCrime で Twitter の会話に加わる

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    金融犯罪の撲滅には、犯罪者を特定しリスクを最小化する大規模なテクノロジーやビッグデータ・ソリューションを用いた、多角的かつ協調的なアプローチが必要であることは明らかです。

    リフィニティブは、クリーンかつ完全で、信頼性の高いデータを提供します。民間部門と政府機関の双方をサポートするリフィニティブの専門知識は、データを利用して警戒シグナルを検知する上で大きな役割を担います。金融犯罪を未然に防ぐため、疑わしい活動の証拠となり得るパターンやネットワークを検知するテクノロジーも有しています。

    リスク管理ソリューションや戦略的パートナーシップの詳細、また Risk Revealed 2020 シリーズなどの最先端の知見を紹介するフォーラムへの参加方法については、お気軽にお問い合わせください。

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    2019 年から続くイベント Risk Revealed では、金融犯罪撲滅や汚職防止に向けたグローバルな対策を取り扱います。