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リスクおよびコンプライアンス
リスク・スクリーニング・ソリューション
リフィニティブのリスク・スクリーニング・ソリューションは、質が高くアクセスしやすいデータとグローバルなカバレッジで、顧客とサードパーティのスクリーニング・プロセスの簡素化を支援します。
最先端のテクノロジーと信頼性の高いデータ、そして専門知識を組み合わせることで、顧客やサードパーティのスクリーニング・プロセスがシンプルになります。
変化し続ける規制、風評リスクの高まり、コンプライアンス・コストが上昇する中、規制対象の企業や組織は、規制上の義務を果たすだけではなく、業務効率の向上を求めています。
リフィニティブは、金融リスク・データ、最先端のスクリーニング・テクノロジー、モニタリング・テクノロジー、専門知識を組み合わせた強力なソリューションで、多忙なコンプライアンス部門がリソースを最大限に活用できるよう支援します。このソリューションを活用することで、顧客の潜在リスクを検知、評価、最小化し、状況の変化を定期的にモニタリングできます。
メリット
潜在リスクを的確に検知、評価、最小化
リフィニティブの受賞歴を誇る Refinitiv World-Check Risk Intelligence のデータベースは、顧客の本人確認 (KYC)、マネーロンダリング対策 (AML)、制裁、贈収賄防止、汚職コンプライアンスに関するスクリーニング・プログラムにおける利用を目的に設計されています。このデータベースは数百万件のプロファイルで構成され、取引関係や人的ネットワークに潜むリスク解明をサポートします。外国公務員や国営企業など、制裁対象の団体や個人特定も可能です。アドバース・メディア・スクリーニングで、財務、風評被害などのリスクに発展する可能性がある犯罪行為にサードパーティが関与するリスクを発見できます。
また、コンプライアンスにかかるコストや担当部署の負荷を軽減できるマネージド・スクリーニング・サービスも提供しています。スクリーニングをお客様のリスクベースのアプローチに合わせ、強固な品質保証プロセスを備えたアウトソーシング・モデルです。サービスには初期のスクリーニング、継続的なモニタリング、そしてカスタマイズ可能なプロジェクト・リクエストのスクリーニングが含まれています。
ご利用のメリット
スクリーニング・ソリューションが世界中で利用されている理由
リスクの高い個人や団体に関する高品質なインテリジェンス・データ。全世界を網羅し、完全に構造化、集約化され、重複を排除した、分析性、関連性、正確性の高い情報。
五大陸を拠点にする調査センターに、470 人以上のアナリスト、65 を超える言語で 240 の国や地域をカバー。
デスクトップ、一括ダウンロード、API、パートナーチャネルなど、お客様のワークフローに合わせてカスタマイズ可能な、要件に合ったさまざまな配信方法を提供。
ソリューション
カスタムメイドなリスク・スクリーニング・ソリューション
インサイト
最高水準のデータと専門家のインサイトをお届けします。2022 年、新たなテクノロジーとプロセス導入をどのように進めていくべきでしょうか。リスクとコンプライアンスの専門家が、ブログ、動画、特別レポート、リサーチ、ソートリーダーシップの各コンテンツなど豊富なコンテンツで詳しく紹介します。
パートナー
パートナーになる
リフィニティブは厳選されたパートナーとの幅広いネットワークで最先端テクノロジーへのアクセスと活用をサポートします。リフィニティブのパートナーシップ・プログラムを活用することで、幅広いユース・ケースでデータを利用でき、データとテクノロジーへの投資の両方から最大限の価値を享受できます。
リフィニティブやそのパートナーと協業することで、データ、テクノロジー、コラボレーションのメリットを享受し、その結果、投資のメリットを最大化し、リスク管理とコンプライアンスの取り組みに関して有意な改善をもたらすことができます。
