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위치 기반 리스크를 완화하기 위한 Country Risk Ranking

Country Risk Ranking

위치 기반 리스크를 정확하게 파악하여 고객 및 타사 리스크 평가를 강화하십시오. 범죄, 경제 및 정치적 요인에 따라 분류된 240개 이상의 국가 및 지역에 대한 자세한 리스크 기반 정보를 얻을 수 있습니다.

세부 정보 문의

Country Risk Ranking이 필요한 이유

금융 또는 기업 부문의 위치 기반 리스크를 완화하기 위해 Country Risk Ranking을 통해 범죄, 경제 및 정치적 요인으로 구분된 240여 개국 및 지역의 상세한 리스크 기반 정보를 제공합니다.

Country Risk Ranking은 정보에 기반한 정확한 의사결정을 내리고 위험 기반 접근 방식을 보다 효율적으로 관리하는 동시에 고객알기제도(KYC) 및 타사 리스크와 관련된 규제 요건을 충족할 수 있도록 지원함으로써 국가 위험 노출에 대한 정확한 최신 정보를 제공합니다.

기능 및 이점

Country Risk Ranking의 고객 지원 방법

240개 이상의 국가 및 지역 지원

국가와 지역을 구분하여 두 장소의 규제 환경이 다를 경우 정확도가 향상됩니다.

300개 이상의 독립 소스

50개 이상의 높이 평가되는 국제 조직 및 싱크탱크로부터의 지원. 객관적이고 사실에 기반한 순위의 이점.

고유한 소스 추가

Country Risk Ranking은 적용 가능성 및 사용 가능성에 대한 평가를 수행하고 소스 소유자에게 사용 허가를 요청합니다.

업데이트 빈도

소스 자료가 제공되는 즉시 업데이트하여 소스 공급업체의 최신 콘텐츠를 보장합니다.

운영 방식

Country Risk Ranking 자세히 살펴보기 

Country Risk Ranking은 고급 내장 기능 또는 독립 실행형 제품으로 이용할 수 있습니다. 또한 업계 표준 보안 프로토콜을 사용하여 CSV 및 XML 형식으로 데이터를 직접 다운로드하여 이용할 수 있습니다. 규정 준수 작업의 효율성을 높이기 위해 데이터를 내부 시스템으로 직접 가져올 수 있습니다. 국가별 위험 순위는 BRI Connect 앱에서 사용할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면 투자 또는 파트너 관계를 고려할 수 있는 벨트 및 도로 이니셔티브 프로젝트의 위치 기반 리스크를 확인할 수 있습니다.

타사 리스크에 대한 효과적인 스크리닝

글로벌 공급망을 보유한 조직은 미국 해외부패방지법(FCPA), 영국 뇌물수수법(UKBA), 그리고 최근에는 영국 현대판 노예제 방지법(UK Modern Slavery Act)과 같은 엄격한 부패방지법을 준수해야 합니다.

국가 리스크 인텔리전스는 공급망 내에서 위치 기반 리스크를 완화하는 데 중요한 도구가 될 수 있으며, 개발 및 규정을 항상 파악하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

위치 기반 PEP 스크리닝

KYC 화면에 표시된 정치적 주요 인물(PEP)의 위치 기반 리스크를 확인하십시오. 고급 구독 클라이언트의 경우, PEP 필터를 동적 데이터 파일 다운로드 옵션 중 하나로 사용할 수 있습니다.

자금 세탁 방지(AML) 규정 준수

비즈니스 수행, 고객 계좌 개설 또는 거래 촉진에 더 큰 위험을 초래할 수 있는 지리적 위치를 파악합니다.

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아시아 태평양 (하위 지역)
한국: +822 3478 4303
호주 및 태평양 제도: +612 8066 2494 
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말레이시아 및 브루나이: +603 7 724 0502
뉴질랜드: +64 9913 6203
필리핀: 180 089 094 050  (Globe) 또는 
180 014 410 639 (PLDT)
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태국 및 라오스: +662 844 9576

 

미주
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유럽, 중동, 아프리카
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아프리카: +27 11 775 3188
러시아 및 CIS: +7 495 961 0100
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