KYC 및 제3자 심사 서비스
Managed Screening Service
고객 식별 프로그램에 대해 결정적이고 가능한 일치 항목을 강조하는 관리형 KYC, 제3자 및 거부된 당사자 리스크 심사 서비스입니다.
Managed Screening Service를 선택해야 하는 이유
국제적인 입지를 보유한 기업은 효과적인 내부 관리 절차를 구현하여 모든 범위의 법적 요구 사항을 준수하고 고객 온보딩, 심사 및 모니터링 단계 중에 위험에 노출되는 것을 줄여야 합니다. 특히 공급망, 비즈니스 제휴기업, 합작 투자 및 인수 목표는 조직에 알려지지 않은 위험을 초래할 수 있습니다.
이 서비스는 고객 식별 프로그램에 대한 결정적이고 가능한 일치 항목을 강조하고, 고위험 개인 및 법인을 탐지하고, World-Check 리스크 정보에 대해 심사합니다.
Managed Screening Service와 같은 관리 서비스를 사용하면 전반적인 규정 준수 비용을 줄일 수 있으며, 부서는 규제 변경 추적 및 구현과 같은 다른 중요한 활동에 집중할 수 있습니다.
기능 및 이점
Managed Screening Service의 고객 지원 방법
당사는 데이터, 소프트웨어, 서비스, 이 세 가지 공급업체 심사 관리 영역을 포괄하는 단일 공급업체입니다.
분석팀이 식별하는 결정적이고 가능한 일치 항목이 클라이언트에게 에스컬레이션됩니다.
벤더 심사 및 관리 프로세스의 일환으로 진행 중인 리스크 거래를 방지할 수 있습니다.
우리는 클라이언트가 컨설턴트나 직원을 교육하는 대신 프로젝트를 신속하게 시작할 수 있는 교육받은 리소스를 보유하고 있습니다.
적은 리소스로 시간 여유를 확보하고 특정 규정 준수 조치를 달성할 수 있습니다.
운영 방식
빠르고 효과적인 리스크 관리를 위한 준비가 되셨습니까?
제3자에 대한 심사 및 개선 시간과 리소스가 부족한 조직을 위해, 당사는 귀사를 대신하여 초기 심사, 문제 해결, 지속적인 모니터링을 수행하는 관리형 심사 서비스를 제공하여 리스크 인텔리전스 데이터베이스에 대한 제3자의 결정적인 일치 및 가능한 일치 여부를 강조합니다.
- 리소스가 확장된 조직에서 특정 애플리케이션을 찾습니다
- 고객의
리스크 기반 접근 방식에 따라 심사를 조정합니다 - 강력한 품질 보증 프로세스를 갖춘 아웃소싱 모델을 제공합니다
- 콘텐츠, 소프트웨어 및 서비스를 위해 단일 공급업체를 제공합니다
- KYC 및 KYS(고객알기제도) 가치 사슬을 제공합니다.