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KYC 심사 및 due diligence

Refinitiv World-Check Risk Intelligence

정확하고 구조화된 정보를 이용하여 KYC 및 제3자 기업실사 의무를 수행하는 데 도움이됩니다. World-Check Risk Intelligence는 20년 이상 전세계 대기업에서 이용되고 신뢰를 받아왔습니다.

세부 정보 문의

World-Check 개인 정보 보호 정책(영어)에 따라 누구든 World-Check 데이터베이스에 본인 이름 등재 여부를 문의할 수 있습니다.

Refinitiv World-Check Risk Intelligence를 선택해야 하는 이유?

규제 의무를 이행하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내리고, 금융 범죄나 부패 관행과 관련된 수익금을 세탁하는 데 비즈니스가 사용되는 것을 방지합니다.

World-Check 리스크 정보 데이터베이스는 20년 이상 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리도록 지원해 왔습니다. 전 세계적으로 수백 명의 전문 연구원과 분석가를 보유하고 있으며, 감시 대상 목록, 정부 기록, 미디어 검색 등 신뢰할 수 있는 출처의 정보를 수집하므로 가장 엄격한 연구 지침을 준수합니다.

최첨단 기술과 인간의 전문 지식을 결합하여 고객과 타사 선별 프로세스를 간소화하십시오. World-Check 데이터는 완전히 구조화 및 집계되어 있으며 중복이 제거되어 있습니다. 요구 사항에 맞는 전달 방법을 통해 사내, 클라우드 기반 또는 타사 솔루션의 다양한 워크플로 스크리닝 플랫폼에 쉽게 활용할 수 있습니다.

적용 범위:

  • 정치적 주요 인물(PEP), 측근 및 가족 구성원
  • 국영 기업 및 정부 투자 기업
  • 글로벌 제재 목록
  • 내러티브 제재(제재 소유권 정보)
  • 글로벌 규제 및 법 집행 목록
  • 부정적 언론
  • 이란 경제 관심사(IEI)
  • UBO
  • 승인된 증권
  • 선박 정보

사용 가능한 추가 특정 데이터 세트는 다음과 같습니다.

  • 마리화나 관련 사업
  • 지불 심사를위한 제재 세트
  • 미국 SAM 
center

기능 및 이점

World-Check Risk Intelligence 의 고객 지원 방법

World-Check 리스크 정보는 기업실사와 관련된 의무를 이행하고 신뢰할 수 있으며 대중에 공개된 출처의 정보를 통해 잠재적 범죄 활동을 식별하도록 지원합니다. 또한 당사의 데이터는 정치적 주요 인물(PEP) 모니터링 요구 사항을 해결하는 데 도움이 됩니다. 고도로 구조화된 형식으로 제공되는 400만 건 이상의 기록에 액세스할 수 있습니다.

신뢰할 수 있는 정보

당사는 엄격한 품질 관리를 적용하는 가장 엄격한 연구 방법 및 포함 기준에 대한 지침을 따릅니다.

분야별 전문 지식

당사의 분석가는 현지 언어 능력을 더한 분야별 전문 지식을 바탕으로 분야를 모니터링합니다. 많은 사람은 주 정부 및 연방 정부와 함께 근무한 경험이 있습니다.

최신 정보

5개 대륙에 걸쳐 연구 센터를 보유하고 있는 당사는 제재 목록, 규제 및 집행 목록, 수천 개의 신뢰할 수 있는 미디어 출처를 24시간 모니터링하여 정확한 최신 정보를 제공합니다.

맞춤형 스크리닝

당사 데이터에 대한 수백 개의 구체적인 키워드를 통해 집중적인 스크리닝을 위한 필터링 및 분석을 지원하고 오탐률을 줄입니다.

심층 검색

관련 분야를 연결하면 범죄 네트워크와 협회를 검색 및 식별할 수 있습니다.

손쉬운 통합

고도로 구조화된 형식으로 제공되는 데이터를 통해 다양한 소프트웨어 플랫폼에서 공통 형식을 사용하여 스크리닝 프로세스에 간편하게 활용할 수 있습니다.

Refinitiv 데이터를 사용할 수 있는 다양한 방법

API

데이터, 매칭 기능, 고급 기능을 기존 워크플로와 내부 시스템에 통합하여 온보딩, 고객알기제도, 타사 리스크 기업실사를 위한 스크리닝 프로세스를 간소화하십시오.

탄소 배출 제로 검사 API

단일 지급 또는 거래를 위해 특별히 설계된 시장 선도적인 World-Check 리스크 정보를 사용하는 클라우드 기반 고객 스크리닝 도구입니다.

Qual-ID

API 기술을 통한 디지털 신원 확인, 문서 교정 및 위험 심사의 강력한 조합입니다.

World-Check 리스크 정보로 효율성 확보

이는 위험 관리를 실제 성장 전략의 중심 축으로 만드는 데 매우 중요한 구성 요소가되었습니다. World-Check One이 없었다면 우리 운영팀은 현재의 위치에있을 수 없었을 것입니다.

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