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World-Check 설명

Refinitiv World-Check 소개

금융 범죄 법규 준수에 도움이 되는 정확한 리스크 인텔리전스 세계 최대 기업들의 신뢰를 받는 World-Check는 일상적인 온보딩 및 모니터링 의사 결정을 간소화하여 규제 의무를 준수할 수 있도록 지원합니다.

Refinitiv World-Check를 선택해야 하는 이유

World-Check는 기업이 규정을 준수하고 잠재적인 금융 범죄를 식별하는 데 도움이 되는 신뢰할 수 있는 정보를 제공합니다. 설립 이래로 World-Check는 세계 최대 기업들의 KYC(고객알기제도) 및 타사 선별 요구를 충족해 왔습니다. 일상적인 온보딩 및 모니터링 결정이 간소화되고 기업들이 자금 세탁 방지 및 테러 관련 자금 조달 방지 법률 준수를 지원할 수 있습니다.

…부패와 범죄에 대한 보상이 되기 때문에, 성공적인 자금 세탁은 사회 전체의 무결성을 훼손하고 민주주의와 법의 규칙을 훼손합니다.

의의

금융 범죄는 우리 세계에 파악하기 어려울 정도로 부정적인 영향을 미칩니다. 뇌물, 부패, 사기, 마약 밀매 등 이러한 범죄의 수익금 그리고 조직적인 범죄는 모두 테러의 자금 조달, 노예 및 아동 노동과 같은 인권 유린, 환경 범죄와 연루되어 있습니다.

금융 범죄의 추정 비용은 전 세계 GDP의 3~4% 또는 영국 GDP에 해당하는 2조 5천억 달러 이상에 달합니다.

증가하는 금융 범죄 문제를 해결하기 위해 지난 몇 년 동안 자금 세탁 방지 법률이 상당히 강화되었습니다. 최신 정보에서는 비즈니스 및 거래의 투명성 요구에 초점이 맞춰졌습니다.

기업은 고객알기제도, 자금 세탁 방지, 테러 자금 조달 방지, 뇌물 수수 방지 법률 및 규정을 준수해야 합니다. 따라서 기업은 관계를 시작할 때뿐만 아니라 지속적으로 거래하고 있는 상대가 누구인지에 대한 정보를 수집해야 합니다.

이 과정에서 수집된 정보는 제재 목록, 법 집행 당국의 감시 대상 목록 및 일부 지역에서는 정치적 주요 인물(PEP) 목록을 기준으로 심사해야 합니다. 해당 관할권의 법률에 따라 심사 기준은 국가, 지역, 국제 또는 세 가지 모두의 조합일 수 있습니다.

우리 모두는 은행 계좌를 개설하거나, 변호사와 상담하거나, 다국적 기업과 비즈니스 관계를 시작할 때나, 다양한 형태의 스크리닝이나 기업실사 대상이 됩니다. 이는 모든 당사자의 안전을 위해 수행되며, 비즈니스 관계에서 투명성과 보안을 증진하기 위해 수행됩니다.

이점

  • 전 세계 사무실에 광범위한 연구 인프라를 보유하고 있으며, 60개 이상의 언어를 사용하는 수백 명의 숙련된 애널리스트가 있습니다.
  • 신뢰할 수 있고 믿을 수 있는 개방된 출처의 정보를 사용하여 책임감 있고 적절한 윤리적 접근 방식을 유지합니다.
  • World-Check는 전문 인력과 기술을 결합하여 중복 제거 및 품질 관리를 위한 국제적이고 구조화된 데이터베이스를 제공합니다.
  • 이 데이터는 다양한 소프트웨어 및 기술 플랫폼에서 사용할 수 있는 공통된 형식을 통해 기업실사 및 스크리닝 프로세스에 활용할 수 있는 고도로 구조화된 형식으로 제공됩니다.

당사의 데이터는 금융 범죄 퇴치 목적으로 설계된 법적 또는 규제 의무 또는 리스크 관리 절차에 따라 기업실사나 기타 스크리닝 활동을 수행해야 하는 사람에게만 제공됩니다. 자세한 내용은 World-Check 개인 정보 보호 정책을 참조하십시오.

A screenshot of sources used in world-check

금융 범죄에 맞서기 위해 노력하는 Refinitiv

Refinitiv의 목표는 금융 범죄에 맞서고 비즈니스를 안전하게 수행할 수 있는 세계를 만들기 위한 노력을 지원하는 것입니다.