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KYC 검증 및 고객 스크리닝 플랫폼

Refinitiv World-Check One

기업실사 프로세스를 간소화 및 가속화하고 개선 작업을 보다 빠르고 지능적으로 수행할 수 있습니다. World-Check One은 당사의 목적에 따라 설계된 스크리닝 소프트웨어와 독점적인 World-Check 리스크 정보 데이터를 결합합니다.

세부 정보 문의

Refinitiv World-Check One을 선택해야 하는 이유

World-Check One은 금융 범죄, 뇌물 수수, 부패에 맞서는 기업실사에 필요한 사항을 지원하기 위해 만들어진 필수 스크리닝 플랫폼입니다.

World-Check 리스크 정보의 데이터와 더불어 차세대 자동 스크리닝 소프트웨어를 사용하면 고객알기제도 검증 및 타사 스크리닝에 대해 맞춤형 접근 방식을 취할 수 있습니다.

World-Check One의 목적에 따라 설계된 소프트웨어를 사용하여 자금 세탁 방지(AML) 및 테러 자금 조달 방지(CFT)와 관련된 규제 의무 준수를 가속화 및 간소화하십시오. 소프트웨어를 사용하여 정치적 주요 인물(PEP)과 리스크가 높은 개인 및 법인에 대한 상세한 스크리닝 및 모니터링을 구현할 수 있습니다.

강력한 사용자 지정 및 제어 기능과 단일 사용자나 대규모 팀을 위한 다양한 시간 절약 기능을 통해 스크리닝 프로세스를 간소화할 수 있습니다. 통합된 World-Check One 플랫폼을 통해 개선 작업이 더욱더 지능적이고 간단해집니다.

기능 및 이점

World-Check One의 고객 지원 방법

최적의 정확도 및 관련성

강력한 수준의 사용자 지정 및 향상된 필터링 기술을 통해 가장 중요한 정보에 집중하십시오.

여러 목록을 스크리닝하는 단일 솔루션

감시 대상 목록 스크리닝을 사용하여 효율성을 높이십시오. 단일 워크플로를 통해 World-Check로 내부 및 공용 타사 목록 및 스크리닝을 업로드하고 관리할 수 있습니다.

ISAE 3000 보증

고객이 글로벌 KYC 실사 요구 사항을 충족할 수 있도록 지원하는 데 당사의 제어 및 인프라의 품질과 견고함을 강조하고 모범 사례에 대한 당사의 노력을 강조하십시오.

해상에서 비즈니스를 수행하는 리스크 방지

IHS Maritime 및 World-Check 데이터에 대한 스크리닝을 통해 제재 대상 선박 또는 통상 금지 선박과 관련된 잠재적 리스크를 드러내는 옵트인 기능을 활용하십시오.

관련성 있는 미디어 콘텐츠 정확히 발견

지능형 검색, 고유한 분류 체계, 머신 러닝 알고리즘을 사용하는 Media Check를 통해 관련 미디어 콘텐츠를 식별할 수 있습니다.

법인의 실제 소유자 발견

2단계 프로세스를 통해 워크플로를 최적화하십시오. 먼저 법인의 UBO를 식별한 다음 스크리닝하십시오. 이 모든 것이 단일 플랫폼에서 가능합니다.

제품 사용

World-Check One 알아보기

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

온보딩, 고객알기제도, 타사 리스크 기업실사를 위한 스크리닝 프로세스 간소화

간소화된 스크리닝

Refinitiv의 API를 통해 대량의 정보와 고급 기능을 기존 워크플로 및 내부 시스템에 통합하는 등의 프로세스를 간소화합니다.

2차 매칭

구성 가능한 이름 매칭 알고리즘 및 필터링 기술과 결합된 World-Check 리스크 정보의 여러 보조 식별자를 사용하여 오탐률을 최소한으로 줄입니다.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

2차 매칭을 사용하여 오탐률 경감

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

탄소 배출 제로 검사 모드를 통해 영구 기록이 남지 않음

탄소 배출 제로 검사

영구 기록이 보관되지 않도록 스크리닝 중 시스템 추적, 지속적인 스크리닝, 일괄 업로드 및 감사 추적 기능을 끌 수 있습니다.

수상 이력

수상 이력 소개

Regulation Asia Awards for Excellence
2019년 최고의 AML/CTF 규정 준수 솔루션.
2018년 최고의 자금 세탁 방지 솔루션.

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
2018년 최고의 자금 세탁 방지 기술 제공업체.

Asia Risk Awards
2014년 올해의 기술 개발.

Wealth Briefing Asia Award
2015년 최고의 리스크 관리 기술상 수상.

GRC 20/20 Award
2015년 타사 관리 부문 수상.

Refinitiv 데이터 사용

Refinitiv 데이터를 사용할 수 있는 다양한 방법

데이터 파일

World-Check 리스크 정보 데이터를 고객 기업실사, 고객 스크리닝 및/또는 결제 스크리닝을 수행하는 타사 또는 독점 워크플로 솔루션에 통합하십시오.

API

데이터, 매칭 기능, 고급 기능을 기존 워크플로와 내부 시스템에 통합하여 온보딩, 고객알기제도, 타사 리스크 기업실사를 위한 스크리닝 프로세스를 간소화하십시오.

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