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- 2021 글로벌 리스크 및 규정 준수 보고서
당사의 설문 조사에 따르면 코로나19 팬데믹 유행으로 인해 고객 및 타사 리스크가 크게 증가했을 뿐만 아니라, 기술이 이러한 리스크를 변화시킬 수 있는 잠재 가능성이 존재한다는 것이 드러났습니다.
매년 Refinitiv는 고객 및 타사 리스크의 다양한 측면을 살펴보는 독립적인 설문 조사를 실시합니다. 우리는 금융 범죄가 기업, 사회 및 환경에 미치는 영향을 통해 이러한 범죄로 인해 치뤄야 하는 진정한 비용을 밝혀냈습니다. 최근에는 데이터와 기술의 혁신이 범죄 활동을 식별하고 중단시키는 데 어떤 도움을 줄 수 있는지 살펴보았습니다. 지난해 당사는 공급업체, 유통업체, 파트너 관계에 숨겨진 리스크에 초점을 맞추었습니다. 올해는 불가피하게 코로나19 팬데믹의 영향을 살펴보게 되었습니다.
이 설문 조사는 기업의 어려움을 반영하고 있습니다. 응답자의 65%가 팬데믹 확산으로 인해 고객알기제도(Know Your Customer)와 기업실사(Due Diligence) 수행을 위해 지름길을 택해야 했다고 인정했습니다. 코로나19는 극심한 혼란을 끼쳤으나, 팬데믹이 확산되기 훨씬 전부터 규정 준수 격차 문제는 지속되고 있던 상황이었습니다. 당사의 2019년 리스크 설문 조사에 따르면, 타사 고객 관계의 49%가 기업실사 대상에 포함된 것으로 나타났으며, 2021년에는 44%로 나타났습니다. 더 긍정적인 점은, 당사의 최근 설문 조사에 따르면 환경, 사회 및 지배 구조(ESG) 요인 및 환경 범죄에 대한 인식이 증가하고 있으며, 이는 이번 팬데믹이 전환점을 만들어낸 것일 수 있음을 의미한다는 부분입니다.
팬데믹은 리스크를 높이고 노출시키는 동시에 조직이 이를 해결하는 데에도 도움을 주고 있습니다. 이 방법은 이 보고서에 명확하게 설명되어 있습니다.
전체 보고서에 액세스하여 다음을 확인할 수 있습니다.
- 팬데믹으로 인한 리스크의 변화
- 기술 활용으로 규정 준수 격차에 대한 인식도가 높아지고 탐지가 증가하는 방법
- #FightFinancialCrime(영어) 및 #FightGreenCrime(영어)에 데이터, 기술 및 협업이 중요한 이유
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2920전 세계적으로 설문 조사를 실시한 응답자
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30조사가 수행된 국가
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USD 243억연간 평균 매출액
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당사의 설문 조사에 따르면 코로나19 팬데믹 유행으로 인해 고객 및 타사 리스크가 크게 증가했을 뿐만 아니라, 기술이 이러한 리스크를 변화시킬 수 있는 잠재 가능성이 존재한다는 것이 드러났습니다.
주요 내용
설문 조사의 응답자가 이번 팬데믹으로 인해 고객알기제도와 기업실사 수행을 위해 지름길을 택하게 되었다는 데 동의함
타사 고객 관계가 기업실사를 거친 적이 없음
의 응답자가 혁신적인 디지털 기술이 금융 범죄 식별에 도움이 되었다는 데 동의함