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Investment migration
Citizenship by investment due diligence
신뢰할 수 있는 due diligence 제공업체로 10년 이상 자리를 지켜온 Refinitiv는 정부, 규제 기관, 시민 사회, 대리인, 법률 회사가 투자 시민권(CBI) 및 투자 영주권(RBI) 프로그램을 통해 리스크를 완화하는 것을 지원해 왔습니다.
투자 시민권 프로그램 관리자의 공통된 고충은 투자자의 배경에 대한 정보와 주장을 빠르고 효율적으로 확인하기 어렵다는 점입니다.
국가별로 문서 요구 사항이 다르기 때문에 정보를 찾기 어려우며 투자 프로세스를 통해 시민권을 고의로 남용하거나 회피하려는 사람은 점점 더 정교한 전략을 개발하고 있습니다. 또한 투자 이민 분야의 경쟁이 심해짐에 따라 신청에 대한 대응 및 의사 결정 속도는 빨라져야 합니다. 따라서 효과적인 검증 프로세스는 성공적인 투자자 이민 프로그램의 중요한 구성 요소입니다.
투자 시민권 기업실사란?
투자 시민권(CBI) 및 투자 영주권(RBI) 프로그램은 자본 투자를 유치하고 지역 경제 성장을 촉진할 수 있는 인재와 경험을 끌어들이기 위한 효과적인 방법입니다. 하지만 대량의 현금 유입에는 자금 세탁이나 재정 오용과 같은 리스크가 따릅니다.
투자 이민(IM) 분야에 대한 정밀 조사를 통해 시민 사회와 규제 당국은 신뢰할 수 있고 정직한 투자자만 시민권을 얻을 수 있도록 효과적이며 강화된 기업실사 프로세스를 시행하도록 권고했습니다. 따라서 모든 투자자 신청에는 보안, 금융 범죄, 평판 리스크를 완화하기 위한 철저하고 세심한 감사가 필요합니다. 이는 투자 시민권 기업실사로 알려져 있습니다.
Refinitiv의 솔루션
이민 투자 프로그램의 무결성 보호
Refinitiv는 10년 동안 CBI 및 RBI 프로그램에서 세계적으로 신뢰할 수 있는 기업실사 파트너의 자리를 지켜왔습니다.
인핸스드 기업실사 이민 및 시민권 보고서는 장소와 관계없이 모든 개인에 대해 철저하고 상세한 배경 조사를 제공합니다.
이 보고서는 의사 결정에 필요한 모든 중요 정보를 검증하며 다음에 대한 인사이트를 제공합니다.
- 교육 자격 증명
- 회사 협회
- 실제 주소
- 고용 기록
- 자금 출처
- 실적
- 능력
- 잠재적 이해 충돌
- 정치적, 범죄적 연관성
또한 사업 수행과 평판 이력을 분석하고 숨겨진 부채를 철저히 검색합니다.
투자 시민권 기업실사 보고서를 요청하여 자신 있게 리스크를 이해하고 관리하십시오.
이점
전 세계적으로 신뢰받는 이유
투자 시민권 기업실사를 위해 Refinitiv와 협력함으로써 생기는 이점 알아보기
Refinitiv는 기술 및 프로세스에 대해 외부 감사자가 보증하는 ISAE 3000 인증을 받은 유일한 제공업체입니다. 당사의 안전한 온라인 포털을 통해 ISAE 3000 인증을 거친 보고서 요구 사항을 쉽게 주문, 추적 및 관리할 수 있습니다.
Refinitiv는 찾기 어려울 수 있는 정보를 어디에서 검색해야 할지 알고 있습니다. Refinitiv는 당사가 제공하는 인텔리전스의 중요성을 잘 알고 있으며, 모든 연구는 엄격한 서비스 수준 및 품질 관리를 위해 가장 높은 윤리 기준에 따라 수행됩니다.
당사의 연구 분석가는 전 세계에 전략적으로 위치해 있으며 다양한 현지 언어를 구사합니다. 보고서에 포함된 대부분의 정보는 해당 국가의 기본 데이터 소스와 현지 언어를 통해 수집됩니다. 원어민 분석가는 다국어 구사자가 포착할 수 없는 텍스트의 세부 사항을 포착할 수 있습니다.
업계 실무진
저희는 선도적인 기업
Refinitiv는 전 세계에서 10년 동안 투자 시민권(CBI) 및 투자 영주권(RBI) 프로그램의 기업실사 프로세스에 있어 신뢰할 수 있는 파트너의 자리를 지켜왔습니다. 기업실사 서비스는 리스크 관리를 지원하고, 정부가 프로그램의 무결성을 보호하도록 할 뿐만 아니라 관련 보안 리스크를 완화하는 것이 우선순위에 있음을 보여줍니다.
IM 분야에 특화된 Refinitiv는 업계에 리더십 사고를 제공하고, 리스크 관리 및 기업실사와 관련된 모범 사례를 공유하고, 정부, 규제 기관, 시민 사회, 해당 분야에서 활동 중인 에이전트 및 법률 회사 등 다양한 이해 관계자 간의 지식 교환을 지원합니다.
당사의 리소스를 통해 기업실사 실무진이 투자 마이그레이션 분야의 기업실사에 대한 현황 조사를 수행하고 업계 전반의 모범 사례에 대해 작성한 최신 보고서를 다운로드하십시오.
투자 이민 분야의 현재 상태, 추세, 최고의 리스크 관리 실무 제안 사항에 대한 독립적인 개요를 소개하게 되어 기쁘게 생각합니다. 이러한 개요는 Investment Migration Council에서 조직한 업계 실무진과 전문가로 구성된 기업실사 실무진의 고유한 협력으로 마련되었습니다.
자료
CBI due diligence 자료에 대해 자세히 알아보기
WRefinitiv는 업계에 리더십 사고를 제공하고, 리스크 관리 및 기업실사 관련된 모범 사례를 공유하고, 정부, 규제 기관, 시민 사회, 해당 분야에서 활동 중인 에이전트 및 법률 회사 등 다양한 이해 관계자 간의 지식 교환을 지원합니다.
