1. 리스크 및 규정 준수
  2. 금융 범죄
empty image

금융 범죄 리스크

금융 범죄와 관련된 평판 손상과 재정적 피해를 방지하는 데 도움이 되는 데이터, 인적 인텔리전스 및 고급 리스크 관리 도구를 사용하십시오.

비즈니스가 조직화된 범죄 네트워크의 영향을 받지 않게 하려면 KYC 및 타사 리스크 관리 프로그램을 통해 미래의 치밀한 범죄자에 대처하고 적절히 대응할 수 있어야 합니다.

기업이 자금 세탁이나 부패 같은 금융 범죄와 관련된 리스크를 식별, 관리, 완화 및 대처할 수 있게 하는 당사의 광범위한 솔루션은 다양한 관리형 서비스, 소프트웨어 플랫폼, 파트너 및 API 전반에서 공통 형식을 통해 액세스할 수 있는 신뢰할 수 있는 고품질 데이터를 기반으로 합니다.

금융 범죄 리스크를 확인합니다. 조치를 취합니다.

Refinitiv는 고객이 자금 세탁 방지, 제재 및 감시 목록, 정치적 주요 인물(PEP), 부정적 미디어, 수익소유권, 뇌물 수수 및 부패 방지 규정 준수에 대한 기업실사 및 심사 요구 사항을 충족할 수 있도록 정확하고 신뢰할 수 있는 정보와 도구를 제공합니다.

당사는 금융 리스크 데이터 (영어), 최첨단 심사 기술전문 인력 지식의 강력한 결합을 바탕으로 규정 준수 팀의 역량을 강화하여 리소스를 극대화하고 금융 범죄와 환경 범죄 (영어) 에 보다 효율적으로 대항할 수 있게 합니다.

이점

Refinitiv가 전 세계적으로 신뢰받는 이유

신뢰할 수 있는 정보 출처

ISAE 3000 표준에 따라 승인받은 구조화된 World-Check 리스크 정보 데이터를 활용하는 다양한 인적 인텔리전스 소스를 보유하고 있습니다.

현지 정보를 활용한 글로벌 서비스

모든 주요 시장의 현지 직원을 통해 정보의 신뢰성이 떨어질 수 있는 곳에서도 현지 뉘앙스와 세부 정보를 파악합니다.

신뢰할 수 있는 파트너십

Refinitiv는 정부, 기업 및 NGO와 협력하여 야생동물 밀매와 현대판 노예제 같은 금융 범죄를 근절하고 있습니다.

솔루션

Refinitiv의 금융 범죄 리스크 솔루션에 대해 알아보기

치밀한 금융 범죄자를 막아야 할 필요성이 증가하는 현실과 디지털 혁명에 대응하기 위해, Refinitiv는 API 기술을 통해 빠르고 안정적인 신원 확인과 심사를 제공하는 디지털 솔루션을 개발하고 있습니다.

empty image

인사이트

Refinitiv의 금융 범죄 리스크 인사이트 확인

Refinitiv의 금융 범죄 인사이트를 사용하면 여러 금융 기관과 기업에 존재하는 복잡한 금융 범죄 리스크를 파악할 수 있습니다. Refinitiv는 품질 데이터, 기술, 전문 인력 지식 및 전략적 파트너십을 통해 이러한 잠재적 리스크를 파악하고, 관리하고, 완화하는 방법을 강조합니다.

#FightFinancialCrime 캠페인

Refinitiv가 글로벌 금융 범죄에 대처하는 방법

  1. 1

    국제 연합의 추정에 따르면 모든 범죄 행위 중 단 1%만이 법률 집행기관에 의해 적발되어 법의 심판을 받습니다. 따라서 금융 범죄는 전 세계 사회와 경제에 광범위한 위협을 가하고 있습니다. 하지만 당사의 최신 전 세계 설문 조사 (영어) 에 따르면 금융 업계 전문가 중 무려 72%는 금융 범죄가 자신의 글로벌 사업에서 자행되고 있음을 알고 있는 것으로 나타났습니다.

    우려스러운 일이지만, 프로세스가 철저하지 않은 기관에서 고객, 공급업체 및 파트너를 고용하여 금융 범죄의 위험 징후가 발생할 때 기업실사가 진행되지 않거나 약하면 리스크가 일찍 발전하게 됩니다.

  2. 2

    금융 범죄는 다면적이고 다국적이며 대부분 눈에 보이지 않기 때문에 식별하고, 측정하고, 맞서 싸우기가 어렵습니다. 금융 범죄의 영향은 다양한 방법으로 느낄 수 있습니다. Refinitiv는 금융 범죄 문제의 진정한 규모를 파악하고, 인식을 고취하고, 금융 범죄에 맞서 함께 싸우는 능력을 개선할 수 있는 데이터와 연합을 만들고자 노력하고 있습니다. 바로 이점 때문에 당사는 #FightFinancialCrime에 대한 지속적인 노력의 일환으로, 2018년 다보스에서 열린 세계경제포럼에서 Europol과 함께 금융 범죄 퇴치를 위한 글로벌 연합(Global Coalition to Fight Financial Crime)을 출범했습니다. Refinitiv의 사명선언문 (영어) 을 확인하십시오.

    Twitter에서 #FightFinancialCrime 대화에 참여

  3. 3

    금융 범죄에 맞서 싸우려면 광범위한 기술과 빅데이터 솔루션을 배포하는 다각적인 협업 방식을 통해 범인을 차단하고 리스크를 줄여야 합니다.

    Refinitiv는 깨끗하고 완전하며 신뢰할 수 있는 데이터를 제공합니다. Refinitiv의 전문 지식은 민간과 정부 부문 모두에서 데이터를 사용하여 경고 신호를 감지하는 데 큰 도움이 됩니다. Refinitiv는 의심스러운 활동의 증거가 되는 패턴과 네트워크를 탐지하고 공개하여 금융 범죄를 사전에 차단하는 기술을 보유하고 있습니다.

    리스크 관리 솔루션, 전략적 파트너십 및 Risk Revealed 2020 같은 사고 리더십 포럼 참가 방법에 대해 말해 주십시오.

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    2019년의 Risk Revealed 이벤트에서는 금융 범죄 및 부패와의 전 세계적인 싸움을 다뤘습니다.