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Como combatemos o crime financeiro? Com parcerias estratégicas

Phil Cotter
Phil Cotter
Managing Director, Risk business, Refinitiv

Trabalhando em conjunto com várias organizações, a Refinitiv vem expandindo a sua base de conhecimento e agregando insights valiosos sobre as melhores formas de combater as organizações criminosas envolvidas em crimes verdes e financeiros. Neste post, Phil Cotter, nosso Managing Director of the Risk business explica como isso tem sido realizado.


  1. Atuando ao lado de uma ampla gama de organizações, obtemos insights e informações valiosas para ajudar nossos clientes a identificar vestígios e links com crimes financeiros.
  2. De uma organização recebemos dados que se referem especificamente a indivíduos e entidades envolvidos (ou com conexões) com tráfico de vida selvagem e crime verde.
  3. Outra de nossas parcerias tem ajudado a expor grupos que lucram com conflitos armados e atrocidades, evitando que os rendimentos provenientes dessas atividades sejam infiltrados no sistema financeiro.

Para mais informações baseadas em dados diretamente no seu inbox, assine o boletim semanal Refinitiv Perspectives

 A natureza pervasiva dos crimes financeiros –que inclui fraude, lavagem de dinheiro, roubo, suborno, corrupção, crime cibernético, escravidão e tráfico humano— e dos crimes verdes (entre estes, tráfico de vida selvagem e crime ambiental) continua a atormentar indivíduos, empresas e comunidades em todo o globo.

Uma importante pesquisa da Refinitiv sobre o tema, “The True Cost of Financial Crime — a Global Report”, apontou que as organizações perdem, todos os anos, aproximadamente 3,5% de seu faturamento global para o crime financeiro.

E, segundo o World Wildlife Fund (WWF), o valor do tráfico ilegal de vida selvagem atinge de 15 a 23 bilhões de dólares por ano, o que o torna uma das maiores fontes mundiais de dinheiro ilícito para os sistemas financeiros internacionais.

Como já dissemos inúmeras vezes neste blog, o crime financeiro e o crime verde costumam estar intimamente ligados. E, nós, da Refinitiv, temos trabalhado para expor e erradicar essas práticas em estruturas corporativas e ao longo de cadeias de abastecimento globais.

 

World-Check Risk Intelligence –Ajude a proteger sua empresa contra crimes financeiros e reduza o risco, cumprindo suas obrigações de análise de due diligence de KYC com informações precisas e estruturadas

 

Assista “Green Crime: The Hidden Threat –A Refinitiv Data Moment”

 

O poder dos dados no combate a redes criminosas

Iniciativas bem-sucedidas para indentificar –e posteriormente desmantelar— redes criminosas dependem, antes de mais nada, de acesso a dados completos e confiáveis.

E é exatamente aí que entra a Refinitiv, com uma oferta insuperável de dados profundos e de grande amplitude, que podem ser utilizados para verificar terceiros, analisando todas as suas conexões.

Nossos dados do World-Check Risk Intelligence vem ajudando instituições financeiras e empresas em suas obrigações legais e regulatórias há mais de duas décadas, capacitando-as a tomar melhores decisões em relação a riscos e a identificar potenciais atividades criminosas em seus negócios.

Tráfico de animais selvagens: na pista do dinheiro

Desde 2020, a nossa parceria com a United for Wildlife (UfW) tem gerado uma poderosa combinação de dados sobre vida selvagem e crimes ambientais, além de reunir a experiência de duas organizações de renome.

A UfW, dirigida pelo Duque de Cambridge e pela The Royal Foundation, trabalha para promover a colaboração entre os setores público e privado, erradicar o comércio ilegal de vida selvagem e proteger espécies ameaçadas.

A colaboração estabelece que informações da UfW, especificamente sobre indivíduos e entidades envolvidas com tráfico de vida selvagem e crime verde, serão compartilhadas com a Refinitiv para serem agregadas aos dados ​​do World-Check Risk Intelligence. Também atuamos conjuntamente em treinamentos, eventos e campanhas com foco no tráfico de vida selvagem.

Foco em financiamento de conflitos armados na África

Outra de nossas iniciativas é com o projeto The Sentry, uma equipe de investigação e política que acompanha o dinheiro sujo conectado a criminosos de guerra africanos e organizações internacionais que lucram com isso. O seu principal propósito é impedir que indivíduos e grupos que se beneficiam da violência usufruam do sistema financeiro internacional.

Utilizando coleta de dados de código aberto, pesquisa de campo e tecnologia de análise de dados de rede de última geração, o The Sentry atua ao lado de organizações da sociedade civil (locais e internacionais), jornalistas e governos, sempre rastreando e analisando como conflitos armados são financiados, mantidos e monetizados.

Por meio dessa nova colaboração, o The Sentry nos fornece dados de código aberto para ajudar a aprimorar o conjunto de dados do World Check relacionados a criminosos de guerra africanos que se aproveitam dos sistemas financeiros internacionais. Assim, as informações relevantes serão incluídas no banco de dados do World-Check segundo nossos rigorosos critérios de inclusão.

No futuro, Refinitiv e The Sentry também irão colaborar em projetos conjuntos, incluindo eventos e webinars.

Como vocês veem, estamos constantemente em busca de novas maneiras de ajudar nossos clientes a identificar conexões com lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e outras atividades ilícitas.

Uma luta de todos

Nós acreditamos que trabalhar em conjunto com organizações dos setores público e privado nos ajuda a obter informações valiosas sobre sofisticadas redes de atividade criminosa. Só assim continuaremos a ajudar as empresas a detectar riscos ocultos e combater os crimes financeiros de forma realmente eficaz.