A infiltração do crime organizado no esporte é um problema mundial que não apenas prejudica a integridade do setor, mas traz prejuízos financeiros significativos às entidades esportivas e à sociedade como um todo. Neste momento, em que o entusiasmo com a Copa do Mundo atravessa fronteiras e, mais uma vez, coloca o assunto em destaque, nós, da Refinitiv, aproveitamos para propor algumas maneiras de se combater efetivamente o crime organizado na esfera esportiva.
- Estima-se que, em 2021, os lucros globais obtidos com manipulação de resultados de apostas tenham girado em torno de € 165 milhões.
- Em face a cenários de corrupção como esse, decidimos realizar uma série de investigações a respeito de como grupos criminosos exploram o mundo dos esportes para promover suas atividades ilícitas.
- Confira, a seguir, como contra-atacar a corrupção e outros tipos de crimes financeiros que assolam o universo esportivo.
O que está em jogo?
Poucos eventos despertam tanta paixão quanto competições esportivas, e isso não é de hoje, remonta à Antiguidade. Precisamos reconhecer, no entanto, que há um lado negro que acompanha toda essa popularidade.
É preciso ter em mente que os lucros gerados pelas organizações mundiais de futebol e, especialmente, pelas Copas do Mundo somam bilhões de dólares, e que o mercado de apostas esportivas (só de futebol) é igualmente enorme: de acordo com a Europol, cerca de US$ 1,7 trilhão, ou seja, cerca de 10% do PIB da UE e dos EUA, respectivamente.
Com números extraordinários como esses, não é de se estranhar que a indústria esportiva tenha atraído –já há um bom tempo— representantes da rede global do crime organizado, que atuam em grande escala e geram efeitos devastadores tanto para o setor quanto para a sociedade.
A Interpol, por exemplo, chegou a declarar que o esporte une as pessoas, mas que criminosos que buscam obter com isso lucros gigantescos podem minar sua integridade.
E, além de prejudicar a integridade da indústria, os crimes financeiros relacionados ao esporte –que incluem corrupção, lavagem de dinheiro, fraude, etc— implicam em uma série de consequências sociais e humanitárias para todos os stakeholders.
As tecnologias emergentes acabaram, inadvertidamente, facilitando a vida daqueles que se dedicam a praticar crimes financeiros, capacitando-os a aumentar a escala e os rendimentos de suas atividades. Por exemplo, na manipulação de resultados relacionados a apostas, os lucros anuais globais foram estimados pela Sportradar em cerca de € 165 milhões somente em 2021.
Infelizmente, a solução para isso está longe de ser simples, já que as redes criminosas costumam se estender por diferentes regiões geográficas e vem se tornando cada vez mais hábeis em ocultar seus delitos.
Além desses fatores, vale chamar a atenção para a “natureza múltipla” da corrupção relacionada ao esporte, o que faz com que indivíduos mal intencionados se valham da complexidade desse universo para levar a cabo um amplo rol de atividades ilícitas, que vão de lavagem de dinheiro a fraude financeira, entre outras.
A importância de trabalhar em equipe
Na luta contra a corrupção no esporte, o trabalho em equipe é fundamental.
A visão, amplamente difundida, de que trabalhar em conjunto aumenta a conscientização e permite o compartilhamento eficaz de inteligência e recursos vem, inclusive, sendo bastante defendida pela Interpol.
A organização defende que para lidar com questões relacionadas à corrupção no esporte é necessária a cooperação nacional e internacional entre setores esportivos, autoridades públicas, reguladores de apostas, indústria de jogos de azar e entidades que controlam a aplicação da lei.
Outra voz importante nessa área, que tem ganhado destaque ao expor a natureza generalizada da corrupção no esporte, é a Sport Integrity Australia. Criada em 2020, a entidade já é vista como um modelo para vários países que buscam estabelecer um órgão de integridade esportiva que supervisione desde doping até a manipulação da indústria de apostas e de eventos esportivos.
Não podemos esquecer, entretanto, que a Europol e a UEFA também têm sido muito proativas nesse espaço. Em abril deste ano, representantes de entidades policiais e de associações nacionais de futebol participaram de uma conferência organizada conjuntamente pelos dois órgãos para desvendar as ameaças atuais e futuras à proteção da integridade do futebol e ao combate ao crime organizado. Durante o encontro, três medidas foram insistentemente mencionadas pelos palestrantes: colaboração, detecção precoce de atividades suspeitas e prevenção.
Com esse intrincado panorama em mente, nós, da Refinitiv, estamos empenhados em colaborar com os setores público e privado para identificar riscos potenciais, mitigar crimes financeiros e proteger a integridade dos esportes.
Assista “Refinitiv Perspectives LIVE: Corruption in Sport – Tackling Organized Crime Groups”
Contra-ataque à corrupção na arena esportiva
Além do trabalho colaborativo, que precisa ocorrer em nível global, há muitas etapas que as organizações devem percorrer, individualmente, para identificar e erradicar o crime relacionado ao esporte em suas redes de colaboradores, fornecedores e funcionários. Pensando nisso, a Refinitiv desenvolveu um abrangente conjunto de soluções e ferramentas para ajudá-las a detectar indivíduos, grupos ou mesmo empresas que podem estar mal-intencionadas.
Etapas como verificação de identidade e contas, triagem, due diligence e integração digital podem ser superadas com nossas ferramentas econômicas e configuráveis. Elas permitem que você avalie o risco com profundidade e se concentre em atividades ilícitas, mesmo em redes globais.
Lembre-se que a triagem continua sendo uma das soluções mais eficazes para identificar potenciais riscos no estágio inicial de qualquer relacionamento comercial. E nosso banco de dados World-Check Risk Intelligence fornece dados precisos e estruturados para ajudá-lo a rastrear indivíduos e entidades de alto risco.
No caso de serem detectados níveis elevados de risco, nossos relatórios de due diligence e de due diligence aprimorada fornecem informações que podem ser adaptadas de acordo com as suas necessidades específicas.
Nossas soluções permitem a verificação de identidade para indivíduos e entidades, e nossas ferramentas de análise de contas oferecem respostas em tempo real para que se possa descobrir e minimizar riscos relacionados a pagamentos.
Ao implementar essas e outras ferramentas habilitadas por tecnologia de ponta, você estará em posição de vantagem para contra-atacar de forma eficaz as redes de crime organizado e colaborar com as partes interessadas para dar uma resposta global à corrupção no esporte.
