Um novo relatório da Europol trouxe à luz a complexa rede de interconectividade entre vastas organizações criminosas e a corrupção no esporte, reforçando a importância do due diligence para detectar riscos e combater o crime financeiro.
- Estima-se que o mercado global de apostas esportivas gire em torno de US$ 2 trilhões por ano. Grupos criminosos atuam em uma série de esportes, mas o principal alvo é o futebol.
- A corrupção no esporte, por sua vez, facilita o crime financeiro, incluindo a lavagem de dinheiro em escala internacional. Processos de triagem e de due diligence são formas eficazes de combater o problema. Os relatórios aprimorados de due diligence (Enhanced Due Diigence, ou EDD) da Refinitiv fornecem informações detalhadas do histórico de qualquer terceiro, em qualquer lugar do mundo.
- É fundamental a colaboração entre os setores público e privado para que a resposta ao crime financeiro no esporte seja multidisciplinar e envolva os diversos stakeholders.
O novo relatório da Europol – Situation Report: The involvement of Organised Crime Groups in Sports Corruption—visa desvendar as ligações entre os grupos de crime organizado (OCGs, na sigla em inglês) e a corrupção generalizada no esporte em todo o mundo.
Essa corrupção, especialmente a manipulação de resultados, costuma ser polivalente. Ou seja, os criminosos exploram o setor tanto para lucrar com o esporte quanto para lavar dinheiro.
Acredita-se que o mercado mundial de apostas esportivas atinja aproximadamente US$ 2 trilhões ao ano, com o futebol como a principal modalidade entre todas. E, em localidades onde as organizações criminosas não têm total controle dos clubes, elas apelam a jogadores dispostos a cooperar com o esquema, indo de um time a outro para facilitar a manipulação de resultados.
E esse tipo de delito não atinge apenas o futebol. A falsificação de resultados é cada vez mais presente no tênis, além de outros esportes como basquete, handebol, vôlei de praia e hóquei no gelo.
O lado sombrio da tecnologia
A tecnologia se tornou um enorme facilitador para essa prática. A investigação da Europol destaca o “uso extensivo de aplicativos desenvolvidos recentemente para apostas esportivas online”, observando que as receitas anuais globais obtidas com a manipulação de resultados de apostas são da ordem de 120 milhões de euros.
A manipulação e falsificação de resultados de apostas são usadas para facilitar a lavagem de dinheiro pelo crime organizado. Isso é feito por meio de jogos online, seja explorando operadores regulamentados ou usando a organização para controlá-los. Além disso, os criminosos manipulam identidades para criar contas de apostas e e-wallets para colocar dinheiro em jogos com resultados previamente combinados.
Esses grupos criminosos também foram rápidos em tirar vantagem da pandemia de Covid-19, que abriu novas oportunidades nesse sentido. A investigação também aponta que “o impacto de longo prazo da pandemia pode ser particularmente benéfico para o crime organizado que atua em lavagem de dinheiro e corrupção”.
Como se não bastassem as implicações financeiras, as (bem documentadas) consequências sociais e humanitárias da lavagem de dinheiro são bastante abrangentes e freqüentemente devastadoras para as vítimas.
Triagem e due diligence: armas a nosso alcance
Todos os anos, as empresas destinam parte de seus orçamentos à luta contra a corrupção, incluindo lavagem de dinheiro. O tamanho e a complexidade do desafio que enfrentam, no entanto, pode ser assustadora.
Uma recente pesquisa da Refinitiv sobre relacionamento com terceiros, gestão de riscos e compliance em grandes corporações revelou que as contrapartes (em particular) introduzem uma série de desafios potenciais para as cadeias de abastecimento das organizações.
Segundo a sondagem da Refinitiv, realizada neste ano, as redes de terceiros envolvem, em média, 9.375 entidades. E, por incrível que pareça, 43% delas não passam por verificações de due diligence. Além disso, 60% dos entrevistados disseram que não estão monitorando totalmente terceiros quanto a riscos contínuos ou emergentes.
Uma parcela significativa (37%) citou a falta de dados como o maior problema que enfrentam ao tentar identificar riscos na cadeia de abastecimento.
Essas estatísticas são motivo de preocupação, e destacam a necessidade de dados confiáveis e abrangentes que orientem uma abordagem de melhores práticas para combater as organizações criminosas.
A triagem e o due diligence aprimorado (EDD) continuam sendo duas das ferramentas mais eficazes para identificar e mitigar potenciais riscos.
O banco de dados World-Check Risk Intelligence, da Refinitiv, ajuda a identificar riscos em relacionamentos e redes de negócios e, onde houver um grau elevado de suspeita, os relatórios de EDD fornecem informações detalhadas sobre qualquer terceiro, não importa onde ele esteja.
O valor das parcerias
Embora a triagem e o EDD sejam essenciais no âmbito empresarial, nunca devemos subestimar a importância da colaboração e das parcerias para a luta generalizada contra a corrupção.
A Coalizão Global para Combate ao Crime Financeiro foi lançada conjuntamente pela Refinitiv, Fórum Econômico Mundial (WEF) e Europol em 2018. Seu objetivo é mitigar o crime financeiro global identificando os seus principais pontos fracos, defendendo reformas e promovendo uma maior colaboração público-privada.
Assista a entrevista sobre Crime Financeiro com Simon Riondet, da Europol
Também estamos trabalhando para aumentar a conscientização e promover a colaboração na área de finanças sustentáveis. A Refinitiv foi fundamental para a formação da Future of Sustainable Data Alliance (FoSDA), lançada em janeiro de 2020 no Fórum Econômico Mundial. A iniciativa promove o uso de dados como forma de impulsionar a tomada de decisões sustentáveis.
Assista a entrevista com Sherry Madera, Chief of Industry and Government Affairs — #WEF20 Davos
Dados ESG confiáveis podem oferecer ajuda imediata às organizações enquanto elas se esforçam para monitorar o desempenho ambiental de suas redes de terceiros. Os dados ESG da Refinitiv cobrem quase 70% da capitalização de mercado global e fornecem mais de 400 métricas.
À medida que os criminosos se tornam mais sofisticados, organizações de todos os setores precisam estar cientes sobre a sua potencial exposição à corrupção.
Adotar uma abordagem abrangente e baseada em dados para identificar e mitigar riscos é uma forma de evitar prejuízos financeiros e reputacionas associados à participação em atividades ilícitas com consequências sociais e humanitárias.
