Refinitiv Perspectives #FIGHTFINANCIALCRIME

Regulamentação

A transição digital está minando o poder das sanções financeiras?

Apr 13, 2022 • Che S.

KYC

Lavagem de dinheiro: uma enorme dor de cabeça para os mercados de criptomoedas

Apr 4, 2022 • Refinitiv

KYC

Cenário global de sanções ganha destaque inédito com guerra na Ucrânia

Mar 16, 2022 • Refinitiv

Regulamentação

A importância de uma triagem eficaz de instrumentos financeiros para combater o risco de sanções

Dec 6, 2021 • Refinitiv

ESG

Saiba porque é preciso incluir fatores ESG nos processos de mitigação de risco

Nov 17, 2021 • Che S.

KYC

O que as instituições financeiras podem fazer para evitar que as contas dos clientes sejam sequestradas

Oct 5, 2021 • Brett P.

KYC

Abordagem holística no combate ao crime financeiro

Sep 10, 2021 • James M.

Gestão integrada de riscos

Reguladores focam em critérios ESG para combater o crime financeiro

Aug 31, 2021 • Refinitiv

gestão de risco integrada

Cenário de risco e Covid-19: com a transformação do ambiente corporativo, empresas encontram-se mais vulneráveis a crimes financeiros

Aug 27, 2021 • Refinitiv

gestão de risco integrada

Novo relatório revela panorama global do risco financeiro

Aug 11, 2021 • Phil C.

KYC

Soluções de identidade digital auxiliam as empresas a cumprir com as exigências de eKYC

May 28, 2021 • Marcelo H.

gerenciando e integrando dados

Crime financeiro, crime verde e risco corporativo

May 5, 2021 • Anubhuti (.

KYC

Por que o roubo de identidade não pode ser ignorado

Apr 20, 2021 • Melissa S.

KYC

Insights sobre identidade digital

Apr 13, 2021 • Caitlin S.

gestão de risco

Bem-vindo à era da identidade digital

Mar 5, 2021 • Caitlin S.

KYC

Como combatemos o crime financeiro? Com parcerias estratégicas

Feb 9, 2021 • Phil C.

GESTÃO DE RISCOS INTEGRADA

Tendências na área de risco e compliance para 2021

Jan 15, 2021 • Phil C.

proprina e corrupção

Na luta anticorrupção, colaboração é a chave para um bom resultado

Dec 30, 2020 • Nabil H.