Refinitiv Perspectives #FIGHTFINANCIALCRIME

KYC

Programa de cinco passos para combater fraudes em fintechs

Aug 30, 2022 • Aravind N.

Gestão integrada de riscos

Primeiro passo para prevenção de riscos na Al: identifique e monitore PEPs

Aug 16, 2022 • Refinitiv

KYC

É hora de os bancos digitais transformarem os desafios de KYC em oportunidades de negócio

Aug 15, 2022 • Aravind N. • Christopher S.

KYC

Você já parou para pensar nas consequências do roubo de identidade?

Jul 25, 2022 • James M.

KYC

Soluções inspiradas em fintechs para o combate à lavagem de dinheiro

Jun 3, 2022 • Nabil H.

risco e compliance

Criptomoedas: a evolução dos mercados globais

May 19, 2022 • Che S.

risco e compliance

O que você sabe sobre sanções?

May 18, 2022 • Refinitiv

Regulamentação

A transição digital está minando o poder das sanções financeiras?

Apr 13, 2022 • Che S.

KYC

Lavagem de dinheiro: uma enorme dor de cabeça para os mercados de criptomoedas

Apr 4, 2022 • Refinitiv

KYC

Cenário global de sanções ganha destaque inédito com guerra na Ucrânia

Mar 16, 2022 • Refinitiv

Regulamentação

A importância de uma triagem eficaz de instrumentos financeiros para combater o risco de sanções

Dec 6, 2021 • Refinitiv

ESG

Saiba porque é preciso incluir fatores ESG nos processos de mitigação de risco

Nov 17, 2021 • Che S.

KYC

O que as instituições financeiras podem fazer para evitar que as contas dos clientes sejam sequestradas

Oct 5, 2021 • Brett P.

KYC

Abordagem holística no combate ao crime financeiro

Sep 10, 2021 • James M.

Gestão integrada de riscos

Reguladores focam em critérios ESG para combater o crime financeiro

Aug 31, 2021 • Refinitiv

gestão de risco integrada

Cenário de risco e Covid-19: com a transformação do ambiente corporativo, empresas encontram-se mais vulneráveis a crimes financeiros

Aug 27, 2021 • Refinitiv

gestão de risco integrada

Novo relatório revela panorama global do risco financeiro

Aug 11, 2021 • Phil C.

KYC

Soluções de identidade digital auxiliam as empresas a cumprir com as exigências de eKYC

May 28, 2021 • Marcelo H.