Refinitiv Perspectives KYC

KYC

Identidade digital: peça chave para a prevenção de fraudes no setor financeiro

Aug 28, 2023 • Refinitiv

Análise

Reguladores tiram a poeira dos livros de regras para lidar com IA generativa como ChatGPT

May 22, 2023 • Reuters • Martin C. • Supantha M.

KYC

Uso (indevido) do ChatGPT em crimes financeiros: o lado sombrio de uma ferramenta valiosa

Apr 6, 2023 • Refinitiv

KYC

O que as fintechs esperam de 2023?

Feb 16, 2023 • Refinitiv

KYC

Sua empresa cumpre com todos os regulamentos de AML?

Feb 10, 2023 • Refinitiv

Regulamentação

As fintechs estão preparadas para o aperto regulatório que se se delineia no horizonte?

Feb 7, 2023 • Refinitiv

KYC

Cinco tendências para o setor de fintechs em 2023

Jan 12, 2023 • Refinitiv

KYC

Corrupção no esporte: como combater esse flagelo global

Nov 30, 2022 • Che S.

KYC

Fintechs: panorama de um setor dinâmico e repleto de desafios na área de compliance

Nov 28, 2022 • Refinitiv

KYC

Descubra o que os serviços gerenciados de KYC podem fazer pela sua empresa

Nov 25, 2022 • Holly P.

KYC

Teste seus conhecimentos sobre risco de clientes e terceiros

Oct 28, 2022 • Refinitiv

KYC

Programa de cinco passos para combater fraudes em fintechs

Aug 30, 2022 • Aravind N.

KYC

É hora de os bancos digitais transformarem os desafios de KYC em oportunidades de negócio

Aug 15, 2022 • Aravind N. • Christopher S.

KYC

Você já parou para pensar nas consequências do roubo de identidade?

Jul 25, 2022 • James M.

KYC

Soluções inspiradas em fintechs para o combate à lavagem de dinheiro

Jun 3, 2022 • Nabil H.

risco e compliance

O que você sabe sobre sanções?

May 18, 2022 • Refinitiv

KYC

Lavagem de dinheiro: uma enorme dor de cabeça para os mercados de criptomoedas

Apr 4, 2022 • Refinitiv

KYC

Cenário global de sanções ganha destaque inédito com guerra na Ucrânia

Mar 16, 2022 • Refinitiv