center
01:01:34

Webinar

Os Desafios de Identificar Pessoas Politicamente Expostas: Uma Visão Global

Publicado em: 22 de Junho 2021 • Duração: 1 hora

Como podemos prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Quais são as mais recentes leis que guiam as definições de quem são Pessoas Politicamente Expostas de fato? 
Essas perguntas remetem-nos ao elevado risco que PEP's e suas conexões representam para instituições financeiras e empresas afins, principalmente no contexto brasileiro. 
Participe deste webinar para ouvir nossos especialistas abordando os desafios relacionados à identificação de PEP's