Client On-boarding

Simplifique os processos de gerenciamento do ciclo de vida dos seus clientes usando nossa solução Client On-boarding, combinando a funcionalidade com definições de práticas recomendadas da política de KYC (Know Your Customer, conheça seu cliente) e modelos de dados do cliente.

Personalizadas para suas necessidades específicas, fornecemos ferramentas robustas para centralizar os dados do cliente, definir regras, processos e formulários. Nossa solução abrange várias jurisdições, unidades de negócios e regulamentações em constante mudança.

Temos profunda experiência nos requisitos do processo de KYC para oferecer uma solução mais rápida e mais econômica do que lidar com essas funções internamente. Nossa plataforma facilita o compliance com as necessidades complexas e específicas da integração de clientes de KYC, ao mesmo tempo em que garante máxima flexibilidade para as áreas comuns de mudança de negócios no processo de integração e ciclo de vida do cliente.

Módulos principais

O Client On-boarding inclui os seguintes módulos principais:

• Solicitação do cliente e estrutura de integração
• Conformidade com o KYC
• Aprovação de solicitação de crédito
• Aprovação de contrato legal
• Imposto
• FATCA
• Configuração da conta.

Cada um desses módulos pode ser implantado de maneira independente com a solicitação do cliente e a estrutura de integração. Isso permite que uma organização comece com a implementação de um dos módulos (geralmente KYC) e amplie o escopo da implantação ao longo do tempo.

Mantenha o compliance

O projeto do Client On-boarding reconhece que o ambiente regulatório e de conformidade está em constante mudança e se adapta a novos requisitos com facilidade.

Nossa solução é um processo de fluxo de trabalho automatizado que é eficaz porque compreende a estrutura e as complexidades dos dados que ela é projetada para capturar e processar. Essa solução atinge os objetivos específicos de um sistema de integração de clientes, que são:

• Coletar informações corretas do cliente
• Manter os dados e a documentação ao longo do tempo
• Garantir a adesão contínua à política
• Fornecer transparência e responsabilidade durante todo o processo.

Solução pronta para uso

Fornecemos uma funcionalidade pronta para uso, específica para integração, modelos de política regulatória pré-preenchidos e modelos de dados do cliente que foram validados em várias empresas, linhas de produtos e todas as organizações. Isso cria uma entrega acelerada e de menor risco de uma solução para a empresa.

Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista  e obtenha as respostas que precisa.