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Integração de clientes para compliance com o KYC

Client On-boarding

Nossa plataforma Client On-boarding oferece uma solução completa de gerenciamento do ciclo de vida do cliente, aproveitando nossos melhores dados, tecnologia e comunidade de parceiros.

Saiba mais

Por que escolher o Client On-boarding?

Simplifique os processos de gerenciamento do ciclo de vida dos seus clientes usando nossa solução Client On-boarding, combinando a funcionalidade com definições de práticas recomendadas da política de KYC (Know Your Customer, conheça seu cliente) e modelos de dados do cliente.

Personalizadas para suas necessidades específicas, fornecemos ferramentas robustas para centralizar os dados do cliente, definir regras, processos e formulários. Nossa solução abrange várias jurisdições, unidades de negócios e regulamentações em constante mudança.

Temos profunda experiência nos requisitos do processo de KYC para oferecer uma solução mais rápida e mais econômica do que lidar com essas funções internamente. Nossa plataforma facilita o compliance com as necessidades complexas e específicas da integração de clientes de KYC, ao mesmo tempo em que garante máxima flexibilidade para as áreas comuns de mudança de negócios no processo de integração e ciclo de vida do cliente.

Recursos e benefícios

Enfrente os desafios, mantenha o compliance

Líderes em risco

Automatiza a integração de novos clientes e os ciclos de atualização contínuos, ao mesmo tempo em que garante o compliance, implementando políticas por meio de tecnologia.

Processos automatizados

Inclui roteamento automático de tarefas de fluxo de trabalho, priorização, monitoramento, escalonamento e gerenciamento do ciclo de vida.

Gerenciamento do ciclo de vida

Projetado para gerenciar diversos fluxos de trabalho necessários para integrar um novo cliente e garantir o compliance com KYC e outros requisitos.

Due diligence contínua e retrospectiva

Monitora contínua e retrospectivamente a base de clientes para compliance com requisitos regulatórios e internos.

Integração com sistemas internos

Integra-se a repositórios de documentos, repositórios de clientes, ambientes SSO, sistemas de transação e muito mais.

Verificado com o World-Check Risk Intelligence

O sistema indica automaticamente ocorrências, triagem de PPEs, sanções, regulamentações e aplicação da lei e conteúdo de mídias negativas.

Como funciona

Como funciona o Client On-boarding?

O Client On-boarding vem pré-empacotado com regras de práticas recomendadas, fluxo de trabalho e componentes de dados que podem ser ainda mais personalizados de acordo com seus requisitos de políticas individuais por meio de nossas ferramentas de configuração fáceis de usar.

Módulos principais

O Client On-boarding inclui os seguintes módulos principais:

  • Solicitação do cliente e estrutura de integração
  • Conformidade com o KYC
  • Aprovação de solicitação de crédito
  • Aprovação de contrato legal
  • Imposto
  • FATCA
  • Configuração da conta.

Cada um desses módulos pode ser implantado de maneira independente com a solicitação do cliente e a estrutura de integração. Isso permite que uma organização comece com a implementação de um dos módulos (geralmente KYC) e amplie o escopo da implantação ao longo do tempo.

Mantenha o compliance

O projeto do Client On-boarding reconhece que o ambiente regulatório e de conformidade está em constante mudança e se adapta a novos requisitos com facilidade.

Nossa solução é um processo de fluxo de trabalho automatizado que é eficaz porque compreende a estrutura e as complexidades dos dados que ela é projetada para capturar e processar. Essa solução atinge os objetivos específicos de um sistema de integração de clientes, que são:

  • Coletar informações corretas do cliente
  • Manter os dados e a documentação ao longo do tempo
  • Garantir a adesão contínua à política
  • Fornecer transparência e responsabilidade durante todo o processo.

Solução pronta para uso

Fornecemos uma funcionalidade pronta para uso, específica para integração, modelos de política regulatória pré-preenchidos e modelos de dados do cliente que foram validados em várias empresas, linhas de produtos e todas as organizações. Isso cria uma entrega acelerada e de menor risco de uma solução para a empresa.

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