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Por que escolher o Client On-boarding?
Simplifique os processos de gerenciamento do ciclo de vida dos seus clientes usando nossa solução
Personalizadas para suas necessidades específicas, fornecemos ferramentas robustas para centralizar os dados do cliente, definir regras, processos e formulários. Nossa solução abrange várias jurisdições, unidades de negócios e regulamentações em constante mudança.
Temos profunda experiência
Links úteis
Recursos e benefícios
Enfrente os desafios, mantenha o compliance
Automatiza a integração de novos clientes e os ciclos de atualização contínuos, ao mesmo tempo em que garante o compliance, implementando políticas por meio de tecnologia.
Inclui roteamento automático de tarefas de fluxo de trabalho, priorização, monitoramento, escalonamento e gerenciamento do ciclo de vida.
Projetado para gerenciar diversos fluxos de trabalho necessários para integrar um novo cliente e garantir o compliance com KYC e outros requisitos.
Monitora contínua e retrospectivamente a base de clientes para compliance com requisitos regulatórios e internos.
Integra-se a repositórios de documentos, repositórios de clientes, ambientes SSO, sistemas de transação e muito mais.
O sistema indica automaticamente ocorrências, triagem de PPEs, sanções, regulamentações e aplicação da lei e conteúdo de mídias negativas.
Como funciona
Como funciona o Client On-boarding?
O Client On-boarding vem pré-empacotado com regras de práticas recomendadas, fluxo de trabalho e componentes de dados que podem ser ainda mais personalizados de acordo com seus requisitos de políticas individuais por meio de nossas ferramentas de configuração fáceis de usar.
Módulos principais
O Client
- Solicitação do cliente e estrutura de integração
- Conformidade com o KYC
- Aprovação de solicitação de crédito
- Aprovação de contrato legal
- Imposto
- FATCA
- Configuração da conta.
Cada um desses módulos pode ser implantado de maneira independente com a solicitação do cliente e a estrutura de integração. Isso permite que uma organização comece com a implementação de um dos módulos (geralmente KYC) e amplie o escopo da implantação ao longo do tempo.
Mantenha o compliance
O projeto do Client
Nossa solução é um processo de fluxo de trabalho automatizado que é eficaz porque compreende a estrutura e as complexidades dos dados que ela é projetada para capturar e processar. Essa solução atinge os objetivos específicos de um sistema de integração de clientes, que são:
- Coletar informações corretas do cliente
- Manter os dados e a documentação ao longo do tempo
- Garantir a adesão contínua à política
- Fornecer transparência e responsabilidade durante todo o processo.
Solução pronta para uso
Fornecemos uma funcionalidade pronta para uso, específica para integração, modelos de política regulatória pré-preenchidos e modelos de dados do cliente que foram validados em várias
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