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Relatórios de Enhanced Due Diligence

Enhanced Due Diligence

Quando você precisa saber exatamente com quem está lidando, os relatórios de Enhanced Due Diligence fornecem verificações detalhadas e avançadas sobre a integridade e o histórico de qualquer pessoa física ou jurídica - independentemente de onde elas estejam.

Por que escolher o modelo Enhanced Due Diligence?

Sua empresa, associações e estrutura organizacional são exclusivas. Nenhuma Enhanced Due Diligence é igual à outra. Com base em análises detalhadas de clientes novos e existentes e de terceiros, você pode proteger sua reputação e agir de acordo com os requisitos regulamentares, assegurando total conformidade com as normas e tomando decisões mais fundamentadas.

Com base apenas em métodos de pesquisa éticos e não invasivos, mantemos o firme compromisso com os princípios de integridade e responsabilidade. Os investigados não têm conhecimento de quando realizamos a investigação, e nunca prestamos declarações falsas sobre nossas atividades. Além disso, contamos com uma equipe especial de riscos e controle que realiza auditorias regulares dos serviços e credenciamento externo, segundo a norma ISAE 3000, pela PwC.

Recursos e benefícios

Quais as vantagens da Enhanced Due Diligence?

Lícito, discreto e ético

Nossos mais de 300 pesquisadores só acessam informações de risco em domínio público, pautados em métodos íntegros e não invasivos para a coleta de dados.

Fontes de informação confiáveis

Várias fontes de inteligência humana fundamentadas, tanto públicas quanto ocultas, que utilizam dados estruturados da World-Check Risk Intelligence.

Verificações de histórico abrangentes e estruturadas

Obtenha o panorama completo dos riscos com detalhes sobre a organização, empresas multinacionais e propriedade real, histórico de operações e de processos judiciais, alta gerência e tomadores de decisão.

Recursos de pesquisa internos

As melhores fontes e metodologias de pesquisa da categoria, com equipes de gestão de conteúdo e melhoria de processos de negócios.

Cobertura global com conhecimento local

Com pessoas do local presentes em todos os principais mercados, podemos entender as nuances e os detalhes de cada localidade, mesmo onde as informações possam ser menos confiáveis.

Força em mercados emergentes

Fomos um dos primeiros a oferecer relatórios de due diligence em mercados emergentes e fronteiriços. Desde então, ocupamos posição de liderança nesta área.

Como funciona

Como funciona a Enhanced Due Diligence

Um único produto. Várias aplicações.

Use nossos relatórios de Enhanced Due Diligence como forma de estar em conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, ao suborno e à corrupção ou antes de uma fusão, aquisição ou joint venture. Use-os também para avaliar o risco de terceiros, tomar decisões de conquista de clientes e identificar as estruturas de propriedade real.

Simplifique o processo de due diligence

Identifique as principais questões que envolvem riscos, de forma clara e concisa, com base em informações precisas, em um formato de relatório estruturado e transparente. Nossa linha abrangente de relatórios inclui relatórios especializados direcionados a requisitos de conformidade específicos.

Proteja sua empresa

Use nossos relatórios detalhados para proteger sua reputação e evitar o risco de prejuízos financeiros e ações por parte dos órgãos reguladores. Com eles, você amplia o conhecimento e a compreensão do risco imposto por clientes, fornecedores e terceiros e afasta-se de quem esteja envolvido em crimes financeiros.

Como desfrutar mais da Enhanced Due Diligence

Na minha opinião, não há ninguém melhor que a Thomson Reuters neste quesito [Refinitiv].