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Serviço de KYC e de screening de terceiros

Screening Resolution Service    

Um serviço gerenciado de KYC, screening de terceiros e análise de risco de partes rejeitadas que destaca combinações positivas e possíveis para qualquer programa de identificação de clientes.

Por que escolher o Screening Resolution Service? 

Empresas com presença internacional precisam implementar procedimentos de controle interno eficazes para garantir conformidade com toda a gama de requisitos legais e reduzir a exposição ao risco durante as fases de conquista, screening e monitoramento do cliente. De modo especial, os alvos de cadeias de suprimentos, sócios, joint ventures e aquisições podem apresentar riscos desconhecidos para uma empresa.

Nosso serviço destaca combinações positivas e possíveis para qualquer programa de identificação de clientes, detectando pessoas físicas e jurídicas de alto risco, que são submetidas a um screening de acordo com a World-Check Risk Intelligence.

Ao usar um serviço gerenciado como o Screening Resolution Service, é possível reduzir o custo total da conformidade e a sobrecarga dos departamentos para que eles possam focar o trabalho em outras atividades importantes, tais como o monitoramento e a implementação das mudanças regulamentares.

Recursos e benefícios

Quais as vantagens do Screening Resolution Service? 

Um único fornecedor

Em uma única empresa, você obtém serviços que abrangem três áreas de gestão de screening de fornecedores: dados, software e serviços.

Rapidez no tempo de resposta

Encaminhamento das combinações positivas e possíveis para os clientes assim que identificadas pela equipe de resolução.

Alertas imediatos

Ajudam a evitar transações de alto risco em andamento como parte do processo de gerenciamento e screening de fornecedores.

Implementação rápida

Dispomos de recursos já previamente treinados para iniciar rapidamente os projetos, para que os clientes não precisem treinar consultores ou funcionários.

Eficiência

Poupe tempo e realize determinadas ações de conformidade com menos recursos.

Como funciona

Pronto para gerenciar riscos de forma rápida e eficaz?

Para as empresas que não dispõem do tempo e dos recursos necessários para fazer o screening e fazer as devidos correções em relação a terceiros, oferecemos um serviço de screening gerenciado, que realiza o screening inicial, correções e monitoramento contínuo em favor da empresa, destacando combinações de terceiros positivas e possíveis com base em nosso banco de dados de Risk Intelligence, com rapidez e facilidade de implementação:

  • Define aplicações específicas em empresas com escassez de recursos
  • Adapta o screening à abordagem do cliente direcionada a riscos
  • Oferece um modelo terceirizado com processos sólidos de garantia da qualidade
  • Oferece um único fornecedor de conteúdo, software e serviços
  • Atende à cadeia de valores de KYC e KYS (Know Your Supplier) (conheça seu fornecedor).