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World-Check

KYC Screening e Due Diligence

World-Check Risk Intelligence

Proteja a sua empresa contra crimes financeiros e reduza os seus  riscos, atendendo as obrigações de  screening e KYC Due Diligence, com informações precisas e estruturadas. World-Check Risk Intelligence é utilizado pelas maiores empresas do mundo.

Qualquer pessoa que deseje consultar se seu nome está no banco de dados do World-Check poderá fazê-lo de acordo com a Declaração de Privacidade do World-Check.

Por que escolher World-Check Risk Intelligence?

Cumpra as obrigações normativas, tome decisões embasadas e evite que a sua empresa seja usada para lavar o lucro de crimes financeiros ou associada a práticas de corrupção.

O banco de dados World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis para ajudá-lo a tomar decisões fundamentadas. Com  centenas de analistas e pesquisadores especializados, em todo o mundo, seguindo as mais rigorosas diretrizes de pesquisa na medida em que reúnem informações de fontes confiáveis e idôneas - tais como listas de observação, registros de governos e pesquisas na mídia.

Simplifique o processo de screening de clientes e terceiros com uma tecnologia de ponta aliada à inteligência humana. Os dados do World-Check são totalmente estruturados e agregados e sem redundâncias. Podem ser facilmente integrados em várias plataformas de screening internas proprietárias, na nuvem ou em soluções de terceiros através de um canal de entrega que atenda às suas necessidades.

A cobertura inclui:

  • Pessoas politicamente expostas (PPEs), associados e membros da família
  • Entidades estatais e empresas com participação estatal
  • Listas de sanções globais
  • Sanções detalhadas (informações sobre propriedade das sanções)
  • Listas globais de regulamentos e fiscalização
  • Mídias negativas
  • Iran economic interest (IEI)
  • US SAM
  • Informações sobre embarcações

Recursos e benefícios

Quais as vantagens do World-Check Risk Intelligence?

Atenda às suas obrigações de "due diligence" e identifique possíveis atividades criminosas com informações de fontes idôneas de domínio público. Os dados do World-Check Risk Intelligence também o apoiará a cumprir os requisitos de monitoramento de Pessoas Politicamente Expostas (PPEs). Acesse mais de 4 milhões de registros, fornecidos em formato altamente estruturado.

Inteligência confiável

Adotamos as mais rigidas diretrizes de metodologia de pesquisa e critérios de inclusão - aplicando rigoroso controle de qualidade.

Inteligência no assunto

Nossos analistas monitoram áreas com base na experiência que têm sobre o assunto, complementadas com recursos no idioma local. Muitos já trabalharam com governos estaduais e federais.

Informações atualizadas

Com centros de pesquisa em todos os cinco continentes, fornecemos monitoramento ininterrupto de listas de sanções, listas regulamentares e de fiscalização, bem como milhares de fontes de mídia confiáveis, para que você tenha informações precisas e atualizadas.

Screening direcionado

Centenas de palavras-chave específicas para que nossos dados o ajudem a filtrar e limitar sua busca para um screening direcionado reduzindo falso-positivos.

Pesquisas detalhadas

A vinculação de objetos associados ajuda você a pesquisar e identificar redes e associações criminosas.

Fácil integração

Com dados apresentados em formato altamente estruturado, a integração em processos de screening usando formatos comuns, com uma variedade de plataformas de software é uma tarefa simples.

Outras formas de usar nossos dados

Data-File

Integre os dados da World-Check Risk Intelligence em soluções de fluxo de trabalho próprias e de terceiros que realizam a "due diligence" de clientes, screening de clientes e/ou screening de pagamentos.

API

Integre nossos dados, recursos de combinação e funcionalidades avançadas nos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de screening de integração, conheça seu cliente (Know Your Customer – KYC) e "due diligence" do risco de terceiros.

Screening Deployed

Solução de fluxo de trabalho implementada para a Due Diligence de clientes, screening de lavagem de dinheiro, sanções, financiamento de atividades econômicas ilícitas, além de monitoramento de pessoas politicamente expostas.

Aumente a eficiência com a World-Check Risk Intelligence

Desde o primeiro dia, sabíamos que a automação dos nossos processos de Compliance era um requisito necessário para nossos negócios.