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KYC Screening e Due Diligence

Refinitiv World-Check Risk Intelligence

Acesse informações precisas e estruturadas para ajudar você a cumprir suas obrigações de screening KYC e de due diligence de terceiros. World-Check Risk Intelligence é usado e confiado pelas maiores empresas do mundo há mais de duas décadas.

Saiba mais

Qualquer pessoa que deseje consultar se seu nome está no banco de dados do World-Check poderá fazê-lo de acordo com a Declaração de Privacidade do World-Check.

Por que escolher World-Check Risk Intelligence da Refinitiv?

Cumpra as obrigações normativas, tome decisões conscientes e impeça que sua empresa seja usada para lavar o lucro de crimes financeiros ou associada a práticas de corrupção.

Por mais de duas décadas, o banco de dados de inteligência de risco do World Check tem fornecido informações precisas e confiáveis para ajudar as instituições financeiras, o setor não bancário regulamentado e as empresas a cumprir suas obrigações com o KYC, o combate à lavagem de dinheiro, o combate ao financiamento do terrorismo, antissuborno e corrupção e suas respectivas legislações associadas.

Nele há centenas de pesquisadores e analistas especializados em todo o mundo, aderindo às diretrizes de pesquisa mais rigorosas, que agrupam informações de fontes confiáveis e idôneas, tais como listas de observação, registros do governo e pesquisas de mídia.

Simplifique o processo de screening de clientes e terceiros com uma tecnologia de ponta aliada à experiência humana. Os dados do World-Check são totalmente estruturados e agregados e sem duplicações. Eles podem ser facilmente absorvidos em várias plataformas de screening de fluxos de trabalho internamente, na nuvem ou em soluções de terceiros por meio de um método de fornecimento que atenda às suas necessidades.

A cobertura inclui:

  • Pessoas politicamente expostas (PPEs), associados e membros da família
  • Entidades estatais e empresas com participação estatal
  • Listas de sanções globais
  • Sanções detalhadas (informações sobre propriedade das sanções)
  • Listas globais de regulamentos e fiscalização
  • Mídia adversa
  • Iran economic interest (IEI)
  • Proprietário beneficiário final
  • Títulos sancionados
  • Informações sobre embarcações

Os conjuntos adicionais de dados específicos disponíveis incluem:

  • Negócios relacionados à maconha
  • Conjuntos de sanções para triagem de pagamento
  • US SAM
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Recursos e benefícios

Quais as vantagens da Inteligência de Risco do World-Check?

O World-Check Risk Intelligence ajuda você a cumprir suas obrigações de due diligence e a identificar possíveis atividades de crime financeiro com informações de fontes de domínio público respeitáveis. Nossos dados também ajudarão você a atender aos requisitos de monitoramento de pessoas politicamente expostas (PEPs). Você pode acessar mais de 4 milhões de registros, fornecidos em um formato altamente estruturado.

Inteligência confiável

Seguimos as mais rigorosas diretrizes de metodologia de pesquisa e critérios de inclusão - aplicando rigoroso controle de qualidade.

Experiência no assunto

Nossos analistas monitoram áreas com base na experiência que têm sobre o assunto, complementada com recursos no idioma local. Muitos já trabalharam com governos estaduais e federais.

Informações atualizadas

Com centros de pesquisa em todos os cinco continentes, fornecemos monitoramento ininterrupto de listas de sanções, listas regulamentares e de fiscalização, bem como milhares de fontes de mídia confiáveis, para que você tenha informações precisas e atualizadas.

Screening direcionado

Com centenas de palavras-chave específicas e mais de 60 tópicos de risco, os dados ajudam você a filtrar e focar para garantir uma triagem mais direcionada e reduzir falsos positivos.

Pesquisas detalhadas

A vinculação de objetos associados ajuda você a pesquisar e identificar redes e associações criminosas.

Fácil integração

Com dados apresentados em formato altamente estruturado, é simples absorvê-los nos processos de screening com base em formatos comuns, em uma variedade de plataformas de software.

Outras formas de usar nossos dados

API

Integre nossos dados, recursos de combinação e funcionalidades avançadas nos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de screening de integração, Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence do risco de terceiros.

API de Triagem Zero Footprint

Uma ferramenta de triagem de clientes baseada em nuvem que usa a Inteligência de Risco do World-Check líder de mercado, projetada especificamente para pagamentos ou transações únicos.

Qual-ID

Uma poderosa combinação entre triagem de riscos e verificação de documentos e identidade digital por meio da tecnologia API.

Aumente a eficiência com World-Check Risk Intelligence

O World-Check One é um componente realmente inestimável para tornar a nossa gestão de riscos um pilar central da nossa estratégia atual de crescimento. Sem o World-Check One, nossa equipe de operações simplesmente não estaria onde está hoje.

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