- Pagina inicial
- Serviços e Produtos
- World-Check Risk Intelligence
KYC Screening e Due Diligence
Refinitiv World-Check Risk Intelligence
Acesse informações precisas e estruturadas para ajudar você a cumprir suas obrigações de screening KYC e de due diligence de terceiros. World-Check Risk Intelligence é usado e confiado pelas maiores empresas do mundo há mais de duas décadas.
Qualquer pessoa que deseje consultar se seu nome está no banco de dados do World-Check poderá fazê-lo de acordo com a Declaração de Privacidade do World-Check.
Por que escolher World-Check Risk Intelligence da Refinitiv?
Cumpra as obrigações normativas, tome decisões conscientes e impeça que sua empresa seja usada para lavar o lucro de crimes financeiros ou associada a práticas de corrupção.
Por mais de duas décadas, o banco de dados de inteligência de risco do World Check tem fornecido informações precisas e confiáveis para ajudar as instituições financeiras, o setor não bancário regulamentado e as empresas a cumprir suas obrigações com o KYC, o combate à lavagem de dinheiro, o combate ao financiamento do terrorismo, antissuborno e corrupção e suas respectivas legislações associadas.
Nele há centenas de pesquisadores e analistas especializados em todo o mundo, aderindo às diretrizes de pesquisa mais rigorosas, que agrupam informações de fontes confiáveis e idôneas, tais como listas de observação, registros do governo e pesquisas de mídia.
Simplifique o processo de screening de clientes e terceiros com uma tecnologia de ponta aliada à experiência humana. Os dados do World-Check são totalmente estruturados e agregados e sem duplicações. Eles podem ser facilmente absorvidos em várias plataformas de screening de fluxos de trabalho internamente, na nuvem ou em soluções de terceiros por meio de um método de fornecimento que atenda às suas necessidades.
A cobertura inclui:
- Pessoas politicamente expostas (PPEs), associados e membros da família
- Entidades estatais e empresas com participação estatal
- Listas de sanções globais
- Sanções detalhadas (informações sobre propriedade das sanções)
- Listas globais de regulamentos e fiscalização
- Mídia adversa
- Iran economic interest (IEI)
- Proprietário beneficiário final
- Títulos sancionados
- Informações sobre embarcações
Os conjuntos adicionais de dados específicos disponíveis incluem:
- Negócios relacionados à maconha
- Conjuntos de sanções para triagem de pagamento
- US SAM
Mais detalhes sobre o World-Check
Links úteis
Recursos e benefícios
Quais as vantagens da Inteligência de Risco do World-Check?
O World-Check Risk Intelligence ajuda você a cumprir suas obrigações de due diligence e a identificar possíveis atividades de crime financeiro com informações de fontes de domínio público respeitáveis. Nossos dados também ajudarão você a atender aos requisitos de monitoramento de pessoas politicamente expostas (PEPs). Você pode acessar mais de 4 milhões de registros, fornecidos em um formato altamente estruturado.
Seguimos as mais rigorosas diretrizes de metodologia de pesquisa e critérios de inclusão - aplicando rigoroso controle de qualidade.
Nossos analistas monitoram áreas com base na experiência que têm sobre o assunto, complementada com recursos no idioma local. Muitos já trabalharam com governos estaduais e federais.
Com centros de pesquisa em todos os cinco continentes, fornecemos monitoramento ininterrupto de listas de sanções, listas regulamentares e de fiscalização, bem como milhares de fontes de mídia confiáveis, para que você tenha informações precisas e atualizadas.
Com centenas de palavras-chave específicas e mais de 60 tópicos de risco, os dados ajudam você a filtrar e focar para garantir uma triagem mais direcionada e reduzir falsos positivos.
A vinculação de objetos associados ajuda você a pesquisar e identificar redes e associações criminosas.
Com dados apresentados em formato altamente estruturado, é simples absorvê-los nos processos de screening com base em formatos comuns, em uma variedade de plataformas de software.
Como usar nossos dados
Outras formas de usar nossos dados
Outras formas de usar nossos dados
API
Integre nossos dados, recursos de combinação e funcionalidades avançadas nos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de screening de integração, Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence do risco de terceiros.
API de Triagem Zero Footprint
Uma ferramenta de triagem de clientes baseada em nuvem que usa a Inteligência de Risco do World-Check líder de mercado, projetada especificamente para pagamentos ou transações únicos.
Qual-ID
Uma poderosa combinação entre triagem de riscos e verificação de documentos e identidade digital por meio da tecnologia API.
Aumente a eficiência com World-Check Risk Intelligence
O World-Check One é um componente realmente inestimável para tornar a nossa gestão de riscos um pilar central da nossa estratégia atual de crescimento. Sem o World-Check One, nossa equipe de operações simplesmente não estaria onde está hoje.
Saiba mais
Contate sua equipe de vendas local
Américas
Todos os países (grátis): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
Colômbia: +57 1 4419404
Europa, Oriente Médio, África
Europa: +442045302020
África: +27 11 775 3188
Rússia e CES: +7 495 775 1200
Oriente Médio e Norte da África:
800035704182
Ásia-Pacífico
Austrália & Ilhas do Pacifico: +612 8066 2494
China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
Índia, Bangladesh, Nepal, Maldivas & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonésia: +622150960350
Japão: +813 6743 6515
Coreia do Sul: +822 3478 4303
Malásia & Brunei: +603 7 724 0502
Nova Zelândia: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Cingapura e todos os países ASIATICOS não listados:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Tailândia & Laos: +662 844 9576
Estamos aqui para você
Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista e obtenha as respostas que precisa.