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World-Check

Explicação do World-Check

Sobre o World-Check

Precisão em inteligência de risco para ajudar você a agir em compliance com a legislação que regula crimes financeiros. Com credibilidade perante as maiores empresas do mundo, o World-Check simplifica as decisões diárias relativas a integração e monitoramento, para que você cumpra as obrigações normativas.

Por que escolher o World-Check?

O World-Check fornece informações confiáveis para apoiar as empresas a cumprirem com as regulamentações e identificar potenciais crimes financeiros. Desde a sua concepção, o World-Check tem atendido às normas de  “Conheça seu Cliente” (Know Your Customer – KYC) e de screening de terceiros das maiores empresas do mundo, simplificando as decisões diárias relativas a integração e monitoramento e ajudando as empresas a cumprir a legislação de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.

…por recompensar a corrupção e o crime, o sucesso da lavagem de dinheiro fere a integridade de toda a sociedade e prejudica a democracia e o estado de direito.

Por que fazemos o que fazemos?

Os crimes financeiros têm um impacto adverso incalculável sobre o mundo. O lucro desses crimes, que incluem suborno, corrupção, fraude, tráfico de drogas e crime organizado, implicam no financiamento do terrorismo, abusos dos direitos humanos, como escravidão e trabalho infantil, e crimes ambientais.

Segundo estimativas, o custo dos crimes financeiros varia entre 3% e 4% do PIB global - ou seja, mais de US$ 2,5 trilhões, o que equivale ao PIB do Reino Unido.

Na tentativa de combater o aumento dos crimes financeiros, a legislação de combate à lavagem de dinheiro tem sido consideravelmente endurecida nos últimos anos. As atualizações mais recentes têm se concentrado mais do que nunca na necessidade de transparência nos negócios e nas transações.

Cabe às empresas agir em compliance com a prática de  “Conheça seu Cliente”  e com as leis e regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo ao suborno e à corrupção. Em função disso, elas são obrigadas a colher informações sobre as pessoas com quem fazem negócios, não apenas no início do relacionamento, mas continuamente.

As informações coletadas durante este processo precisam ser validadas com base em listas de sanções, listas de observação de aplicação da lei e, em alguns locais, listas de pessoas politicamente expostas (PPEs). Dependendo da legislação de determinada jurisdição, estas poderão ser locais, nacionais, internacionais ou uma combinação das três.

Todos estamos automaticamente sujeitos a alguma forma de Due Diligence ou screening - por exemplo, ao abrir uma conta bancária, consultar um advogado ou iniciar uma relação de negócios com uma empresa multinacional. Isso é feito para a segurança de todas as partes e para promover transparência e segurança em nossas relações comerciais.

Como fazemos o que fazemos?

  • Dispomos de uma ampla infraestrutura de pesquisa, com escritórios em todo o mundo, e centenas de analistas treinados que falam mais de 60 idiomas.
  • Mantemos uma abordagem ética, proporcional e responsável, com base apenas em informações de código aberto confiáveis e idôneas.
  • O World-Check combina a  experiência humana e tecnologia para fornecer um banco de dados estruturado e global, sem redundâncias e com qualidade controlada.
  • Os dados são apresentados em formato altamente estruturado que podem ser integrados no processo de Due Diligence e de screening através de  formatos comuns, em uma variedade de plataformas de software e técnicas.

Nossos dados são disponibilizados apenas para aqueles que executam Due Diligence ou outras atividades de screening, de acordo com as obrigações legais ou regulamentares, ou procedimentos de gerenciamento de riscos com o objetivo de combater crimes financeiros. Consulte nossa Declaração de Privacidade World-Check para obter informações mais completas.

Estamos comprometidos a combater os crimes financeiros

Nossa meta é colaborar com os esforços de combate aos crimes financeiros e contribuir para tornar o mundo um lugar mais seguro para fazer negócios.