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World-Check

Solução para monitoração de risco do cliente

World-Check Customer Risk Screener

Para se adequar as regulamentações de Know Your Customer (KYC) “Conheça Seu Cliente”, combate à lavagem de dinheiro, além de outras regras de monitoração de maneira rápida e eficiente, a aplicação Customer Risk Screener permite que você conecte os dados do seu cliente, de forma intuitiva, diretamente no Salesforce usando o World Check Risk Intelligence.

Por que escolher o Customer Risk Screener?

O Customer Risk Screener conecta os dados dos seus  clientes e de terceiros, a partir do  Salesforce, com nossa base proprietária do  World-Check Risk Intelligence.

Com isso, é possível facilmente integrar e automatizar as verificações de risco de clientes e terceiros nos fluxos de trabalho existentes para integração e monitoração.

Desenvolvido para usuários individuais ou grandes equipes, a aplicação permite que os usuários possam rastrear  e monitorar ativamente pessoas físicas ou jurídicas; torna o processo de correção mais inteligente e rápido; e é flexível para atender às constantes mudanças regulatórias.

Saiba como simplificar e acelerar o processo de Due Diligence do risco de clientes e terceiros com a Triagem de risco do cliente do World-Check.
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Saiba como simplificar e acelerar o processo de Due Diligence do risco de clientes e terceiros com o World-Check Customer Risk Screener (EN)

Recursos e benefícios

O que o  Customer Risk Screener oferece?

Agilidade na monitoração do risco

Ao conectar os dados do World-Check ao Salesforce, você pode decidir rapidamente se deve carregar a grande maioria das entidades que estão sendo submetidas ao rastreamento ou se é necessário ampliar a Due Diligence.

Menos falso-positivos

Minimiza falso-positivos com vários identificadores secundários múltiplos associados a algoritmos configuráveis para combinação de nomes e a tecnologia de filtragem do World-Check One.

Recursos para trilhas de auditoria

Total capacidade de auditoria, com carimbo de tempo, para todos os usuários e administradores envolvidos no processo de correção de combinações.

Fluxo Integrado

Execute as verificações de "due diligence" e monitoração contínua, a partir da lista de contatos ou oportunidades no Salesforce.

Como usar nossos dados

Outras formas de usar nossos dados

Data-File

Integre os dados da World-Check Risk Intelligence em soluções de fluxo de trabalho próprias e de terceiros que realizam a "due diligence" de clientes, screening de clientes e/ou screening de pagamentos.

API

Integre nossos dados, recursos de combinação e funcionalidades avançadas nos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de screening de integração, conheça seu cliente (Know Your Customer – KYC) e "due diligence" do risco de terceiros.

Screening Deployed

Solução de fluxo de trabalho implementada para a "due diligence" de clientes, screening de lavagem de dinheiro, sanções, financiamento de atividades econômicas ilícitas, além de monitoramento de pessoas politicamente expostas.