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Verificação KYC e validação de compliance
Refinitiv World-Check One
Simplifique e agilize o processo de "due diligence" e torne o processo de correção mais rápido e inteligente. O World-Check One reúne o software desenvolvido para monitoração à nossa base de dados proprietária do World-Check Risk Intelligence.
Por que escolher o Refinitiv World-Check One?
O World-Check One é uma solução indispensável para monitoração, criado para atender às necessidades de "due diligence" no combate aos crimes financeiros, de suborno e corrupção.
Aliado a base de dados do World-Check Risk Intelligence, nosso software de monitoração automatizado de última geração permite adotar uma abordagem direcionada para as verificações do Know Your Customer (KYC) (conheça seu cliente) e a investigação de terceiros.
Use o software especializado World-Check One para agilizar e simplificar o compliance com as obrigações regulatórias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, obtendo dessa forma, uma visão detalhada e a monitorar Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) além de pessoas físicas e jurídicas de alto risco.
Otimize os processos de monitoração com recursos poderosos de personalização e controle e uma variedade de recursos que poupam o tempo de usuários individuais ou equipes grandes. Nossa plataforma unificada World-Check One ajuda a tornar mais simples e inteligente o processo de correção.
Recursos e benefícios
O que o World-Check One oferece?
Concentre-se nas informações mais importantes, com alto grau de personalização e tecnologia de filtro avançada.
Recursos otimizados de gestão de casos empresariais, para captar todas as informações em uma trilha de auditoria completa.
Identifique conteúdos relevantes na mídia com o Media Check, que usa pesquisas inteligentes, taxonomia exclusiva e algoritmos de machine-learning.
Obtenha os recursos essenciais para auditorias com carimbo de tempo para cada ação das partes envolvidas no processo de resolução combinada.
Aumente a eficiência com o Watchlist Screening. Carregue e gerencie listas internas, além de listas públicas de terceiros e faça a monitoração juntamente com o World-Check, em um único fluxo de trabalho.
A solução
Conheça o World-Check One
Simplifique o processo de screening de integração, Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence do risco de terceiros
Screening Eficiente (tela 1)
Use nossa API para integrar grandes volumes de informações e recursos avançados em fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, tornando seu processo mais eficiente.
Combinações secundárias (tela 2)
Reduza ao mínimo os falso-positivos com identificadores secundários múltiplos do World-Check Risk Intelligence, aliado a algoritmos configuráveis para associação de nomes e tecnologia de filtragem.
Reduza os falso-positivos usando combinações secundárias
Garanta a ausência de registros permanentes de atividade no modo de monitoração sem rastros
Monitoração sem rastros (screenshot 3)
Opte por desativar o rastreamento do sistema, monitoração contínua, upload em lotes e funções de trilha de auditoria durante a monitoração para que nenhum registro permanente seja mantido.
Prêmios
Confira alguns dos nossos prêmios
Regulation Asia Awards for Excellence
Melhor solução de combate à lavagem de dinheiro de 2018.
Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Melhor provedor de tecnologia de combate à lavagem de dinheiro em 2018.
Asia Risk Awards
Desenvolvimento de tecnologia do ano de 2014.
Wealth Briefing Asia Award
Prêmio de melhor tecnologia de gestão de riscos de 2015.
GRC 20/20 Award
Prêmio de gerenciamento de terceiros de 2015.
Data File
Integre os dados do World-Check Risk Intelligence em soluções de fluxo de trabalho proprietárias e de terceiros que executam "due diligence", monitoração de clientes e/ou de pagamentos.
API
Integre nossos dados, recursos de associação e funcionalidades avançadas nos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de monitoração para integração, Know Your Customer (KYC) (conheça seu cliente) e "due diligence" do risco de terceiros.
Saiba mais
Este produto Refinitiv está disponível apenas para usuários corporativos
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Américas
Todos os países (grátis): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
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Europa, Oriente Médio, África
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África: +27 11 775 3188
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Oriente Médio e Norte da África:
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China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
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Indonésia: +622150960350
Japão: +813 6743 6515
Coreia do Sul: +822 3478 4303
Malásia & Brunei: +603 7 724 0502
Nova Zelândia: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
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Taiwan: +886 2 7734 4677
Tailândia & Laos: +662 844 9576
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