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World-Check

Verificação KYC e validação de compliance

World-Check One

Simplifique e agilize o processo de "due diligence" e torne o processo de correção mais rápido e inteligente. O World-Check One reúne o software desenvolvido para monitoração à nossa base de dados proprietária do World-Check Risk Intelligence.

Por que escolher o World-Check One?

O World-Check One é uma solução indispensável para monitoração, criado para atender às necessidades de "due diligence" no combate aos crimes financeiros, de suborno e corrupção.

Aliado a base de dados do World-Check Risk Intelligence, nosso software de monitoração automatizado de última geração permite adotar uma abordagem direcionada para as  verificações do Know Your Customer (KYC) (conheça seu cliente) e a investigação de terceiros.

Use o software especializado World-Check One para agilizar e simplificar o compliance com as obrigações regulatórias relacionadas ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, obtendo dessa forma, uma visão detalhada e a monitorar Pessoas Politicamente Expostas (PPEs) além de pessoas físicas e jurídicas de alto risco.

Otimize os processos de monitoração com recursos poderosos de personalização e controle e uma variedade de recursos que poupam o tempo de usuários individuais ou equipes grandes. Nossa plataforma unificada World-Check One ajuda a tornar mais simples e inteligente o processo de correção.

Recursos e benefícios

O que o World-Check One oferece?

Alta precisão e relevância

Concentre-se nas informações mais importantes, com alto grau de personalização e tecnologia de filtro avançada.

Ferramentas de colaboração e rastreamento avançadas

Recursos otimizados de gestão de casos empresariais, para captar todas as informações em uma trilha de auditoria completa.

Destaque conteúdos relevantes na mídia

Identifique conteúdos relevantes na mídia com o Media Check, que usa pesquisas inteligentes, taxonomia exclusiva e algoritmos de machine-learning.

Recursos transparentes para auditorias

Obtenha os recursos essenciais para auditorias com carimbo de tempo para cada ação das partes envolvidas no processo de resolução combinada.

Uma única solução para fazer o screening de várias listas

Aumente a eficiência com o Watchlist Screening. Carregue e gerencie listas internas, além de listas públicas de terceiros e faça a monitoração juntamente com o World-Check, em um único fluxo de trabalho.

A solução

Conheça o World-Check One

Screenshot of World-Check One screening process for KYC

Simplifique o processo de screening de integração, Conheça seu Cliente (KYC) e Due Diligence do risco de terceiros

Screening Eficiente (tela 1)

Use nossa API para integrar grandes volumes de informações e recursos avançados em fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, tornando seu processo mais eficiente.

Combinações secundárias (tela 2)

Reduza ao mínimo os falso-positivos com identificadores secundários múltiplos do World-Check Risk Intelligence, aliado a algoritmos configuráveis para associação de nomes e tecnologia de filtragem.

Screenshot of World-Check showing Single Screening

Reduza os falso-positivos usando combinações secundárias

Screenshot of World-Check One zero footprint screening

Garanta a ausência de registros permanentes de atividade no modo de monitoração sem rastros

Monitoração sem rastros (screenshot 3)

Opte por desativar o rastreamento do sistema, monitoração contínua, upload em lotes e funções de trilha de auditoria durante a monitoração para que nenhum registro permanente seja mantido.

Prêmios

Confira alguns dos nossos prêmios

Regulation Asia Awards for Excellence
Melhor solução de combate à lavagem de dinheiro de 2018.

Central Banking FinTech RegTech Global Awards
Melhor provedor de tecnologia de combate à lavagem de dinheiro em 2018.

Asia Risk Awards
Desenvolvimento de tecnologia do ano de 2014.

Wealth Briefing Asia Award
Prêmio de melhor tecnologia de gestão de riscos de 2015.

GRC 20/20 Award
Prêmio de gerenciamento de terceiros de 2015.

Usando nossos dados

Outras formas de usar nossos dados

Data-File

Integre os dados do World-Check Risk Intelligence em soluções de fluxo de trabalho proprietárias e de terceiros que executam "due diligence", monitoração de clientes e/ou de pagamentos.

API

Integre nossos dados, recursos de associação e funcionalidades avançadas nos fluxos de trabalho e sistemas internos existentes, simplificando o processo de monitoração para integração, Know Your Customer (KYC) (conheça seu cliente) e "due diligence" do risco de terceiros.

Screening Deployed

Solução de fluxo de trabalho implementada para "due diligence" de clientes, monitoração  de lavagem de dinheiro, sanções, financiamento de atividades econômicas ilícitas, além de monitoramento de pessoas politicamente expostas.