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Auditoria, risco e Compliance

Informações abrangentes, oportunas e confiáveis permitem um gerenciamento eficaz de auditoria, de risco e de conformidade com normas. Tome decisões confiáveis e informadas com nosso pacote inovador de soluções.

Como ajudamos

Esclarecer riscos importantes

Connected Risk – ajuda a criar uma visão única de seu perfil de risco, unindo diferentes fontes de dados.

Eikon screenshot of the management dashboard
Eikon screenshot displaying the reporting dashboard

Tecnologia avançada de dados e Compliance

  • Gerenciamento de Compliance – desenvolve uma estrutura eficiente de Compliance que identifica, medidas e relatórios sobre riscos de Compliance.
  • Gerenciamento de Mudanças Regulatórias – permite a integração perfeita do conteúdo regulatório em fluxos de trabalho avançados.
  • World-Check – impulsiona uma pesquisa especializada e ampla, um poderoso mecanismo de correspondência e conjuntos de conteúdo abrangentes para uma triagem de Due Diligence de primeiro nível e eficaz.
  • Enhanced Due Diligence – aprofunda ainda mais a pesquisa com mais integridade e verificações detalhadas sobre o histórico de qualquer pessoa física ou jurídica.

Agilizar a auditoria com opções que atendam às suas necessidades

  • AutoAudit – vai além dos processos manuais e permite o armazenamento de todos os documentos de auditoria em um único banco de dados seguro. Com ele você gerencia equipes de auditoria e aloca recursos rapidamente.
  • Gerenciamento de Auditoria – está presente na plataforma do Connected Risk e ajuda a estimular a colaboração com informações e análises compartilhadas, fornecer garantias a menores custos e impulsionar a uma ampla visibilidade para direcionar auditorias de forma mais eficiente.
Screenshot of the audit schedule

Estudo de caso

Agilize o processo de auditoria. Gere confiança.

Nunca estamos certos de que temos tudo que precisamos e cada vez mais os processos ficam mais complicados. Além disso, nos cansamos de armazenar pilhas de papéis e decidimos buscar soluções melhores.

Parceiros

Nossos parceiros

Para garantir que você se beneficie das ideias e tecnologias mais recentes, nosso mercado de parceiros oferece acesso ininterrupto a conteúdo confiável, inovação poderosa e novas oportunidades. Temos parcerias com mais de 2.000 organizações.

Aravo

Incorpore Due Diligence de combate à corrupção no processo de pré-contrato para fornecedores, fabricantes e terceiros. Obtenha monitoramento 24 horas por dia e sete dias por semana adquirindo o software de fluxo de trabalho premiado da Aravo.

Fenergo

Automatize, otimize e agilize a integração de clientes, o gerenciamento de dados e a Compliance em uma única plataforma. O Fenergo Client Lifecycle Management, orientado por API, integra os conteúdos de World-Check e de OrgID.

FinScan

A precisão, a capacidade de configuração e a escalabilidade do FinScan possibilitam conformidade eficiente com as normas AML/KYC. Combinado com o World-Check, é a solução de rastreamento de sanções e Compliance de PEP mais avançada.

SAI GLOBAL logo

SAI Global

Reduza os riscos cibernéticos e de terceiros e a complexidade da regulamentação com nossa solução de risco combinada contendo a API World-Check e o SAI Global. Tome as decisões de risco apropriadas. Economize tempo e dinheiro.

Salesforce

Identifique rapidamente os riscos para o cliente, adicione recursos de rastreamento para auditoria, integre os fluxos de trabalho e obtenha acesso em qualquer lugar com uma combinação poderosa entre a World-Check e a Salesforce.

The logo of our new partner, CaseWare

CaseWare

Alessa da CaseWare é uma solução de conformidade contra lavagem de dinheiro (AML) e detecção e prevenção de crimes financeiros que ajuda você a cumprir regulamentos, detectar esquemas de fraude complexos e envolver toda a organização em uma cultura de Compliance.