Sanções da OFAC Venezuela

Esta palavra de especialistas analisa as sanções da OFAC contra a Venezuela e o que as organizações podem fazer para evitar desrespeitar os reguladores. Isso se complica ainda mais como narrativa, visto que as sanções setoriais são um desafio para as organizações, pois não há uma lista de sanções finitas a seguir. No entanto, é responsabilidade da organização garantir que não haja transações com qualquer entidade bloqueada em termos da regra de 50% da OFAC, por exemplo, a realização de controle de conformidade com a sanção e o reforço de due diligence.