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Relatório global de risco e compliance 2021
Como os dados, a tecnologia e a colaboração estão remodelando o risco
Nossa pesquisa revela como a pandemia da Covid-19 aumentou significativamente os riscos do cliente e de terceiros, mas também destaca o potencial da tecnologia para remodelá-los.
A cada ano, a Refinitiv realiza pesquisas independentes analisando diferentes aspectos do risco do cliente e de terceiros. Revelamos o custo real dos crimes financeiros através do seu impacto nas empresas, na sociedade e no ambiente. Mais recentemente, examinamos como a inovação em dados e tecnologia pode ajudar a identificar e interromper atividades criminosas. No ano passado, nos concentramos nos riscos ocultos nos relacionamentos com fornecedores, distribuidores e parceiros e, inevitavelmente, neste ano, analisamos o impacto da pandemia da Covid-19.
Nossa pesquisa reflete as dificuldades das empresas, com 65% dos entrevistados concordando que a pandemia os forçou a pegar atalhos com estratégias de KYC (Know your Customer, Conheça seu Cliente) e verificações de due diligence. Embora a Covid-19 tenha sido extremamente perturbadora, as lacunas de conformidade já eram um problema persistente muito antes da pandemia. Nossa pesquisa de risco de 2019 descobriu que 49% dos relacionamentos com terceiros estavam sujeitos a verificações de due diligence, em comparação com 44% em 2021. Em uma observação mais positiva, nossa pesquisa atual mostra uma crescente conscientização dos fatores ESG (Ambiental, social e de governança) e do crime verde, sugerindo que a pandemia pode ter criado um ponto de virada.
Ao aumentar e expor os riscos, a pandemia também está ajudando as organizações a abordá-los. Este relatório explica claramente como fazê-lo.
Acesse o relatório completo para descobrir:
- Como a pandemia reformulou o risco.
- Como a adoção da tecnologia está aumentando a conscientização e a detecção em torno das lacunas de compliance.
- Por que os dados, a tecnologia e a colaboração são tão importantes para combater o crime financeiro (#FightFinancialCrime) e combater o crime verde (#FightGreenCrime)
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2920Entrevistados em todo o mundo
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30Países em que a pesquisa foi realizada
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USD 24,3 BILHÕESÉ o volume médio de negócios anual
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Nossa pesquisa revela como a pandemia da Covid-19 aumentou significativamente os riscos do cliente e de terceiros, mas também destaca o potencial da tecnologia para remodelá-los.
Conteúdo principal
Os participantes da pesquisa concordaram que a pandemia os forçou a pegar atalhos com estratégias de KYC e verificações de due diligence
dos relacionamentos com terceiros não passaram por verificações de due diligence
dos entrevistados concordaram que tecnologias digitais inovadoras ajudaram a identificar crimes financeiros
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