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KYC e INTEGRAÇÃO DIGITAL

Como as Fintechs podem lidar com os desafios de AML

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Um novo white paper da Refinitiv desvenda o impacto da hiperdigitalização pós-Covid no setor de serviços financeiros e analisa os cinco elementos principais cruciais para a construção de uma estrutura eficaz de AML.

Nesse cenário, várias tendências estão se revelando dentro do setor.

Acesse o documento completo para saber:

  •  Quais são as principais tendências que estão se revelando no setor
  •  Quais desenvolvimentos regulatórios estão moldando o setor
  • Os cinco principais elementos para construir uma estrutura eficaz de AML
  • 1
    Integração de clientes
  • 2
    Monitoramento contínuo
  • 3
    Monitoramento de transações
  • 4
    Circunstâncias em mudança
  • 5
    Pontuação de risco

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O futuro está nas interações remotas em todos os setores. Isso inclui o setor financeiro, e as Fintechs terão um papel fundamental. No futuro, os reguladores terão que considerar o envolvimento remoto como parte integrante do sistema financeiro e que exige uma estrutura legal rigorosa para evitar lavagem de dinheiro e crimes financeiros

Nabil Hassoumi
Diretor de risco de capacitação em vendas, LSEG

Números-chave

Estima-se que os gastos com IA dobrem até 2024, crescendo de

50,1 bilhões de dólares em 2020 para mais de 110 bilhões de dólares em 2024

O mercado de IA, incluindo software, hardware e serviços, tem previsão de crescimento de

327,5 bilhões de dólares em 2021

O mercado de inteligência artificial tem previsão de crescimento de

554,3 bilhões de dólares até 2024