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Risco e compliance

Informações abrangentes, oportunas e confiáveis permitem um gerenciamento eficaz de auditoria, de risco e de conformidade com normas. Tome decisões confiáveis e informadas com nosso pacote inovador de soluções.

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Explore nossos centros de solução de risco e compliance:

Risco de crime financeiro

Descubra as ferramentas, os processos e dados que podem ajudá-lo a evitar danos financeiros e à reputação associados.

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Identidade digital

Acesse uma poderosa combinação de verificação de identidade digital, revisão de documentos e soluções de triagem de riscos.

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Risco de terceiros

Obtenha verificações de antecedentes avançadas sobre qualquer entidade ou indivíduo, independentemente da localização.

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Refinitiv due diligence

Obtenha integridade detalhada e verificações de histórico avançadas de qualquer entidade ou indivíduo - onde quer que estejam.

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Benefícios

Trazendo conhecimento confiável e preciso

Atendendo a mais de 40.000 instituições em aproximadamente 190 países, a Refinitiv fornece tecnologia e pesquisa avançadas de compliance e dados para ajudar nossos clientes a esclarecer e mitigar riscos. Nossa herança de integridade permite que os clientes tomem decisões importantes, com confiança.

  • 32.000
    Registros de inteligência de risco criados todos os meses
  • 450
    Analistas de risco altamente treinados
  • 65
    Idiomas cobertos por nossas pesquisas
  • Contínuo
    Monitoramento do banco de dados de sanções

produtos

Explore nossos produtos de risco e compliance

Oferecemos uma gama de produtos, ferramentas e soluções empresariais líderes de mercado para apoiar uma gestão eficaz de conformidade regulatória e de risco de reputação.

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World-Check Risk Intelligence

O banco de dados do World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis e as ferramentas para ajudar a cumprir as obrigações de devida diligência, incluindo atender aos seus requisitos de triagem KYC e anti-lavagem de dinheiro.

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Due diligence

Oferecemos uma variedade de serviços de due diligence para ajudar as organizações a mitigar riscos, proteger suas cadeias de suprimentos e simplificar seus processos de devida diligência.

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Qual-ID

Refinitiv Qual-ID é uma solução poderosa para verificação de identidade digital, revisão de documentos e triagem de risco, ajudando você a descobrir riscos relacionados a crimes financeiros.

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Inisghts

Saiba mais com nossos insights de Risco e Compliance

Obtenha uma visão privilegiada baseada em nosso portfolio de dados e experiência humana. Nossos blogs, vídeos, relatórios especiais, pesquisas e liderança inovadora detalham como os profissionais de risco e conformidade estão adotando novas tecnologias e processos em 2021.

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