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Risco e compliance
Informações abrangentes, oportunas e confiáveis permitem um gerenciamento eficaz de auditoria, de risco e de conformidade com normas. Tome decisões confiáveis e informadas com nosso pacote inovador de soluções.
Explore nossos centros de solução de risco e compliance:
Benefícios
Trazendo conhecimento confiável e preciso
Atendendo a mais de 40.000 instituições em aproximadamente 190 países, nós fornecemos pesquisas e tecnologia avançada de compliance e dados para ajudar nossos clientes a gerenciar e mitigar riscos. Nossa herança de integridade permite que os clientes tomem decisões importantes, com confiança.
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32.000Registros de inteligência de risco criados todos os meses
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450Analistas de risco altamente treinados
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65Idiomas cobertos por nossos pesquisadores
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ContínuoMonitoramento do banco de dados de sanções
Indústrias
Seu setor. Nossa experiência.
Fornecemos soluções para uma ampla variedade de organizações, incluindo:
Serviços financeiros tradicionais
A aceleração da digitalização continua a alterar o cenário do setor de serviços financeiros. À medida que as normas se tornam mais rigorosas e o custo total de propriedade aumenta, as instituições financeiras regulamentadas precisam de programas de triagem eficazes em vigor. As organizações precisam garantir que seus programas de sanções possam se adaptar ao ambiente geopolítico volátil para se protegerem contra violações relacionadas a sanções e possíveis normas regulatórias.
FinTechs
As organizações FinTech estão sempre oferecendo velocidade, agilidade e uma experiência aprimorada ao cliente. Mas a concorrência cada vez maior e as expectativas digitais dos consumidores experientes em tecnologia significam que todos os processos de AML devem ser projetados com a experiência do cliente em seu epicentro. As FinTechs devem garantir que a triagem robusta de AML (antilavagem de dinheiro) e as verificações de KYC (Conheça seu cliente) sejam conduzidas, para atender às crescentes obrigações regulatórias e ajudar a mitigar os riscos de lavagem de dinheiro, fraude e outros crimes financeiros.
Organizações corporativas
Terceiros – fornecedores, distribuidores e outros parceiros de negócios – são considerados uma extensão da sua empresa, por isso, é do interesse da sua empresa criar um forte programa de gerenciamento de risco de terceiros. Desde pequenas e médias empresas às maiores multinacionais, ajudamos as organizações corporativas a lidar com os riscos associados a terceiros – fornecedores, distribuidores e outros parceiros de negócios.
Insights
Acesse insights importantes com base em nosso incomparável acesso a dados e conhecimento humano. Nossos blogs, vídeos, relatórios especiais, pesquisas e detalhes de liderança de ideias mostram como os profissionais de risco e compliance estão adotando novas tecnologias e processos em 2023.
Parceiros
Por que ser um parceiro da Refinitiv?
Uma forte integração entre dados e tecnologia pode ter um impacto significativo na eficiência e na eficácia de seus esforços de compliance e de riscos. Apoiamos nossos clientes no acesso e no uso da tecnologia mais recente por meio de nossa extensa rede de parceiros selecionados. Nossos programas de parceria permitem que nossos clientes usem dados em uma ampla variedade de casos de uso, ao mesmo tempo em que garantem que eles obtenham valor total de seus dados e de seus investimentos em tecnologia.
Trabalhamos em estreita colaboração com nossos parceiros, fornecendo especialistas em dados dedicados para garantir que os sistemas de parceiros interajam com precisão com nossos dados em um nível granular, reduzindo significativamente o tempo de implementação de novas tecnologias, melhorando a eficiência e reduzindo os custos em todos os programas de conformidade. Ao trabalhar conosco e com nossos parceiros, os clientes podem obter os benefícios dos dados, da tecnologia e da colaboração, maximizar os benefícios de seus investimentos e fazer melhorias significativas no gerenciamento de riscos e nos esforços de compliance.
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