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Risco e compliance

Informações abrangentes, oportunas e confiáveis permitem um gerenciamento eficaz de auditoria, de risco e de conformidade com normas. Tome decisões confiáveis e informadas com nosso pacote inovador de soluções.

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Risco de crime financeiro

Descubra as ferramentas, os processos e dados que podem ajudá-lo a evitar danos financeiros e à reputação associados.

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Identidade digital

Acesse uma poderosa combinação de verificação de identidade digital, revisão de documentos e soluções de triagem de riscos.

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Risco de terceiros

Obtenha verificações de antecedentes avançadas sobre qualquer entidade ou indivíduo, independentemente da localização.

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Enhanced Due Diligence

Detecte, avalie e minimize os riscos potenciais associados aos seus fornecedores, distribuidores e parceiros, monitorando qualquer mudandça de status sempre que elas ocorram.

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Benefícios

Trazendo conhecimento confiável e preciso

Atendendo a mais de 40.000 instituições em aproximadamente 190 países, a Refinitiv fornece tecnologia e pesquisa avançadas de compliance e dados para ajudar nossos clientes a esclarecer e mitigar riscos. Nossa herança de integridade permite que os clientes tomem decisões importantes, com confiança.

  • 32.000
    Registros de inteligência de risco criados todos os meses
  • 450
    Analistas de risco altamente treinados
  • 65
    Idiomas cobertos por nossas pesquisas
  • Contínuo
    Monitoramento do banco de dados de sanções

Recursos

Nossa experiência em risco e compliance

Acesse e baixe nossos relatórios especiais e white papers mais recentes sobre riscos e compliance, incluindo insights de especialistas com base em pesquisas globais e nosso acesso inigualável aos dados.

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Relatório especial

Ameaças ocultas nos relacionamentos com terceiros em 2020

Com a pandemia COVID-19 exercendo enorme estresse nas cadeias de suprimentos globais, focamos na área crítica de relacionamentos com terceiros, revelando os perigos ocultos nessas relações com fornecedores, distribuidores e parceiros.

White paper

Desenvolvimento sustentável global

Descubra como o crime ecológico, que está intimamente ligado à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, pode ser atenuada pelo uso de ferramentas de risco da cadeia de suprimentos, dados ESG e maior colaboração.

Edição 2 | Relatório global

A inovação e a luta contra o crime financeiro

Descubra as inovações mais recentes que revelam como as tecnologias emergentes, dados confiáveis e novas colaborações estão ajudando a virar a maré contra crimes financeiros.

Blogs sobre risco e compliance

Nossa experiência. Seu setor.

Descubra os pensamentos mais recentes de liderança, inteligência, tecnologia, dados e conhecimentos sobre riscos e compliance, necessários para encontrar respostas confiáveis no Panorama Refinitiv.

COVID-19: lições de ruptura da cadeia de suprimentos

A interrupção da cadeia de suprimentos causada pela expansão do COVID-19 destacou a natureza reativa dos planos de continuidade de negócios. Como as empresas podem garantir que estão mais bem preparadas para os desafios futuros?
7 min.

As multas da FCPA mostram risco de suborno e corrupção (EN)

Um ano recorde de sanções de acordo com a Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA destaca uma abordagem de tolerância zero ao risco de suborno e corrupção. Como as equipes de compliance podem fechar a lacuna de due diligence para garantir que não haja danos financeiros e à reputação?
5 min.

COVID-19 e due diligence de saúde

À medida que a resposta global ao Coronavírus (COVID-19) continua a se desenvolver e evoluir, criminosos sem escrúpulos procuram lucrar com a pandemia, explorando a demanda urgente de medicamentos e equipamentos. Como a Refinitiv pode ajudar a proteger sua reputação e cumprir suas obrigações regulatórias?
8 min.
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