Risco e compliance

Informações abrangentes, oportunas e confiáveis permitem um gerenciamento eficaz de auditoria, de risco e de conformidade com normas. Tome decisões confiáveis e informadas com nosso pacote inovador de soluções.

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Explore nossos centros de solução de risco e compliance:

Risco de crime financeiro

Descubra as ferramentas, os processos e dados que podem ajudá-lo a evitar danos financeiros e à reputação associados.

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Identidade digital

Acesse uma poderosa combinação de verificação de identidade digital, revisão de documentos e soluções de triagem de riscos.

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Risco de terceiros

Obtenha verificações de antecedentes avançadas sobre qualquer entidade ou indivíduo, independentemente da localização.

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Refinitiv due diligence

Obtenha integridade detalhada e verificações de histórico avançadas de qualquer entidade ou indivíduo - onde quer que estejam.

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Benefícios

Trazendo conhecimento confiável e preciso

Atendendo a mais de 40.000 instituições em aproximadamente 190 países, a Refinitiv fornece tecnologia e pesquisa avançadas de compliance e dados para ajudar nossos clientes a esclarecer e mitigar riscos. Nossa herança de integridade permite que os clientes tomem decisões importantes, com confiança.

32.000

Registros de inteligência de risco criados todos os meses
450

Analistas de risco altamente treinados
65

Idiomas cobertos por nossas pesquisas
Contínuo

Monitoramento do banco de dados de sanções

produtos

Explore nossos produtos de risco e compliance

Oferecemos uma gama de produtos, ferramentas e soluções empresariais líderes de mercado para apoiar uma gestão eficaz de conformidade regulatória e de risco de reputação.

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World-Check Risk Intelligence

O banco de dados do World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis e as ferramentas para ajudar a cumprir as obrigações de devida diligência, incluindo atender aos seus requisitos de triagem KYC e anti-lavagem de dinheiro.

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Due diligence

Oferecemos uma variedade de serviços de due diligence para ajudar as organizações a mitigar riscos, proteger suas cadeias de suprimentos e simplificar seus processos de devida diligência.

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Qual-ID

Refinitiv Qual-ID é uma solução poderosa para verificação de identidade digital, revisão de documentos e triagem de risco, ajudando você a descobrir riscos relacionados a crimes financeiros.

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VERIFICAÇÃO KYC E VALIDAÇÃO DE COMPLIANCE

Refinitiv World-Check One em Português

World-Check One agora totalmente em Português.
As informações precisas e estruturadas que você necessita para cumprir suas obrigações de screening KYC e de due diligence de terceiros inteiramente em nosso idioma.

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