Risco e compliance

Informações abrangentes, oportunas e confiáveis permitem um gerenciamento eficaz de auditoria, de risco e de conformidade com normas. Tome decisões confiáveis e informadas com nosso pacote inovador de soluções.

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Explore nossos centros de solução de risco e compliance:

Risco de crime financeiro

Descubra as ferramentas, os processos e dados que podem ajudá-lo a evitar danos financeiros e à reputação associados.

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Identidade digital

Acesse uma poderosa combinação de verificação de identidade digital, revisão de documentos e soluções de triagem de riscos.

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Risco de terceiros

Obtenha verificações de antecedentes avançadas sobre qualquer entidade ou indivíduo, independentemente da localização.

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Refinitiv due diligence

Obtenha integridade detalhada e verificações de histórico avançadas de qualquer entidade ou indivíduo - onde quer que estejam.

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Benefícios

Trazendo conhecimento confiável e preciso

Atendendo a mais de 40.000 instituições em aproximadamente 190 países, a Refinitiv fornece tecnologia e pesquisa avançadas de compliance e dados para ajudar nossos clientes a esclarecer e mitigar riscos. Nossa herança de integridade permite que os clientes tomem decisões importantes, com confiança.

32.000

Registros de inteligência de risco criados todos os meses
450

Analistas de risco altamente treinados
65

Idiomas cobertos por nossas pesquisas
Contínuo

Monitoramento do banco de dados de sanções

Recursos

Nossa experiência em risco e compliance

Acesse e baixe nossos relatórios especiais e white papers mais recentes sobre riscos e compliance, incluindo insights de especialistas com base em pesquisas globais e nosso acesso inigualável aos dados.

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Relatório especial

Ameaças ocultas nos relacionamentos com terceiros em 2020

Com a pandemia COVID-19 exercendo enorme estresse nas cadeias de suprimentos globais, focamos na área crítica de relacionamentos com terceiros, revelando os perigos ocultos nessas relações com fornecedores, distribuidores e parceiros.

White paper

Desenvolvimento sustentável global

Descubra como o crime ecológico, que está intimamente ligado à corrupção, ao crime organizado e à lavagem de dinheiro, pode ser atenuada pelo uso de ferramentas de risco da cadeia de suprimentos, dados ESG e maior colaboração.

Edição 2 | Relatório global

A inovação e a luta contra o crime financeiro

Descubra as inovações mais recentes que revelam como as tecnologias emergentes, dados confiáveis e novas colaborações estão ajudando a virar a maré contra crimes financeiros.

Webinar

Os Desafios de Identificar Pessoas Politicamente Expostas: Uma Visão Global

center

01:01:35

Como podemos prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo? Quais são as mais recentes leis que guiam as definições de quem são Pessoas Politicamente Expostas de fato?

Essas perguntas remetem-nos ao elevado risco que PEP's e suas conexões representam para instituições financeiras e empresas afins, principalmente no contexto brasileiro.

Blogs sobre risco e compliance

Nossa experiência. Seu setor.

Descubra os pensamentos mais recentes de liderança, inteligência, tecnologia, dados e conhecimentos sobre riscos e compliance, necessários para encontrar respostas confiáveis no Panorama Refinitiv.

O mercado está pronto para o benchmark Term SOFR?

Confira, neste post, a atual situação dos mercados de derivativos vinculados a Secured Overnight Financing Rate (SOFR) e se o setor financeiro já está

Bem-vindo à era da identidade digital

Como uma “estrutura de confiança” do governo do Reino Unido estabelece propostas para o uso futuro de identificação digital e anuncia uma nova era na verificação de identidade digital?

O caminho para o compliance com a FRTB

Qual é o estado atual da preparação para a regulamentação da Revisão Fundamental da Carteira de Negociação (FRTB) e qual é o caminho para a conformidade regulamentar?

O impacto das novas regras de privacidade do WhatsApp

Qual será o impacto da mudança nas leis de privacidade de dados sobre os usuários corporativos do WhatsApp? E como o Refinitiv Messenger fornece um serviço de mensagens seguro?

Tendências na área de risco e compliance para 2021

Uma visão futura para 2021 e uma revisão de alguns dos principais temas e tendências de 2020 que impactam os investidores no espaço de risco e conformidade.

Na luta anticorrupção, colaboração é a chave para um bom resultado

Como a introdução e implementação de medidas anticorrupção podem ser intensificadas para ajudar na recuperação econômica e restabelecer a confiança?

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