1. Pagina inicial
  2. Risco e compliance
  3. Serviços de due diligence
  4. Due diligence de cidadania por investimento

Migração de investimento

Due diligence de Cidadania por investimento

Há mais de uma década, somos um fornecedor confiável de due diligence dando suporte a governos, reguladores, sociedade civil, bem como agentes e escritórios de advocacia na redução dos riscos com programas de cidadania por investimento (CBI) e residência por investimento (RBI).

Um desafio comum para os administradores de programas de cidadania por investimento é poder verificar de forma rápida e eficiente as informações e as reivindicações sobre o histórico de um investidor.

A informação pode ser difícil de encontrar porque os países têm requisitos de documentação diferentes, e aqueles que deliberadamente abusam ou tentam contornar a cidadania usando o processo de investimento estão desenvolvendo estratégias mais sofisticadas. Além disso, a resposta e a tomada de decisão para aplicações precisam ser rápidas por causa do aumento da concorrência no setor de migração de investimentos, portanto, um processo de verificação eficaz é um componente vital de um programa bem-sucedido de migração de investidores.

O que é due diligence de cidadania por investimento?

Os programas de cidadania por investimento (CBI) e residência por investimento (RBI) são um método eficaz de aumentar o investimento de capital e atrair talentos e experiências que ajudam a impulsionar o crescimento econômico regional. No entanto, qualquer fluxo significativo de dinheiro traz um risco de lavagem de dinheiro ou irregularidade financeira.

Um exame mais minucioso do sector de migração de investimentos (IM) levou à recomendação da sociedade civil e dos reguladores para implementar processos eficazes de enhanced due diligence para que apenas os investidores conceituados e respeitáveis possam obter a cidadania. Portanto, cada aplicação de investidor requer uma auditoria completa e cuidadosa para atenuar qualquer risco à segurança, crimes financeiros e reputação, o que é conhecido como due diligence de cidadania por investimento.

Nossa solução

Proteja a integridade de seu programa de investimento em imigração

A Refinitiv tem sido uma parceira de due diligence de confiança mundial para programas de CBI e RBI há mais de uma década. 

Nosso relatório Enhanced Due Diligence Immigration e Citizenship fornece uma verificação detalhada de histórico de qualquer indivíduo, independentemente de onde estejam localizados. 

Este relatório verifica todas as informações vitais necessárias para a tomada de decisões e apresenta insights sobre:

  • Credenciais educacionais 
  • Associações de empresas 
  • Endereço físico 
  • Registros de contratação 
  • Históricos 
  • Competências 
  • Possíveis conflitos de interesse 
  • Ligações políticas e criminais 

Além disso, a conduta empresarial e o histórico de reputação são analisados, e uma pesquisa completa é feita para passivos ocultos.

Solicite um relatório de due diligence de cidadania por investimento para entender e gerenciar o risco com confiança.

Benefícios

Por que somos confiáveis em todo o mundo

Descubra os benefícios de trabalhar conosco para as necessidades de due diligence de cidadania por investimento

Processos credenciados

Somos o único fornecedor com certificação ISAE 3000 para nossa tecnologia e processo, endossado por um auditor externo. Nosso portal online seguro facilita o pedido, o acompanhamento e a administração de seus requisitos de relatório com a certificação ISAE 3000.

Foco na qualidade e na ética

Sabemos onde procurar informações que podem ser difíceis de encontrar. Entendemos a importância da inteligência que fornecemos, e toda a nossa pesquisa é conduzida para níveis estritos de serviço e controle rigoroso de qualidade e dentro dos mais altos padrões éticos.

Cobertura global com conhecimento local

Nossos analistas de pesquisa estão estrategicamente localizados em todo o mundo e falam vários idiomas locais. A maioria das informações contidas em nossos relatórios é proveniente das principais fontes de dados no país correspondente e no idioma local predominante. Os analistas de língua nativa captam sutilezas do texto de uma forma que os falantes multilíngues não percebem.

Grupo de trabalho do setor

Estamos abrindo caminho

A Refinitiv tem sido uma parceira confiável em processos de due diligence para programas de cidadania por investimento (CBI) e residência por investimento (RBI) em todo o mundo há mais de uma década. Nossos serviços de enhanced due diligence auxiliam no gerenciamento de riscos e permitem que os governos protejam a integridade dos programas e, além disso, ilustram que a redução dos riscos relacionados à segurança está no topo da lista de prioridades.

Especificamente para o setor de IM, fornecemos liderança inovadora para o setor, compartilhamos as melhores práticas relacionadas a gerenciamento de risco e due diligence, e viabilizamos o intercâmbio de conhecimento entre diferentes partes interessadas – incluindo governos, órgãos reguladores, sociedade civil, bem como agentes e escritórios de advocacia que atuam no setor.

Descubra nossos recursos para baixar relatórios mais recentes de nosso grupo de trabalho de due diligence que examina a situação atual da due diligence no setor de migração de investimentos e explora as melhores práticas em todo o setor.

Temos o prazer de apresentar a visão geral independente do status atual, as tendências e recomendações de melhores práticas de gerenciamento de risco para o setor de migração de investimentos - resultado de uma cooperação exclusiva entre profissionais e especialistas do setor por meio do grupo de trabalho Due Diligence organizado pelo Conselho de migração de investimentos.
Sylwia Wolos leaning against a glass office wall with her arms crossed
center
Conecte-se com nossos especialistas

Nossos especialistas irão adaptar uma solução de due diligence de cidadania por investimento (CBI) para ajudar a resolver suas necessidades específicas.