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Due diligence de cidadania por investimento

Due diligence de migração de investimentos

Há mais de uma década, somos um fornecedor confiável de due diligence, dando suporte a governos, reguladores, sociedade civil, bem como agentes e escritórios de advocacia na redução dos riscos com os programas Cidadania por Investimento (CBI) e Residência por Investimento (RBI).

Um desafio comum para os administradores de programas de cidadania por investimento é poder verificar de forma rápida e eficiente as informações e as reivindicações sobre o histórico de um investidor.

A informação pode ser difícil de encontrar porque os países têm requisitos de documentação diferentes, e quem está deliberadamente abusando ou tentando contornar o processo de migração de investimento está desenvolvendo estratégias mais sofisticadas. Além disso, a resposta e a tomada de decisão para aplicações precisam ser rápidas por causa do aumento da concorrência no setor. Portanto, um processo de verificação eficaz é um componente vital de um programa bem-sucedido de migração de investidores.

O que é due diligence de migração de investimentos?

A Migração de investimentos, que inclui os programas Cidadania por Investimento (CBI) e Residência por Investimento (RBI), é um método eficaz de aumentar o investimento de capital e atrair talentos e experiências que ajudam a impulsionar o crescimento econômico regional. No entanto, qualquer entrada significativa de dinheiro traz um risco de lavagem de dinheiro ou irregularidade financeira.

Um exame mais minucioso do setor de migração de investimentos (IM) levou à recomendação da sociedade civil e dos reguladores para implementar processos de due diligence aprimorados e eficazes para que apenas investidores conceituados e respeitáveis possam obter a cidadania. Portanto, cada aplicação de investidor requer uma auditoria completa e cuidadosa para atenuar qualquer risco à segurança, crime financeiro e risco à reputação, o que é conhecido como due diligence de cidadania por investimento, uma parte da migração de investimentos.

Nossa solução

Proteja a integridade do seu programa de investimento em imigração

A Refinitiv tem sido uma parceira de due diligence de confiança mundial para programas de CBI e RBI há mais de uma década. 

Nosso relatório de due diligence de migração de investimentos fornece uma verificação detalhada de histórico de qualquer indivíduo, independentemente de onde estejam localizados. 

Este relatório verifica todas as informações vitais necessárias para a tomada de decisões e apresenta insights sobre:

  • Credenciais educacionais 
  • Associações de empresas 
  • Informações pessoais 
  • Registros de contratação 
  • Fonte de riqueza
  • Históricos 
  • Licenças, certificados e prêmios
  • Possíveis conflitos de interesse 
  • Ligações políticas e criminais 

Além disso, a conduta empresarial e o histórico de reputação são analisados, e uma pesquisa completa é feita para passivos ocultos.

Solicite um relatório de due diligence de migração de investimentos para entender e gerenciar os riscos com confiança.

Benefícios

Por que somos confiáveis em todo o mundo

Descubra os benefícios de trabalhar conosco para as necessidades de due diligence de migração de investimentos

Processos credenciados

Somos o único fornecedor com certificação ISAE 3000 para nossa tecnologia e processo, endossado por um auditor externo. Nosso portal online seguro facilita o pedido, o acompanhamento e a administração de seus requisitos de relatório com a certificação ISAE 3000.

Foco na qualidade e na ética

Sabemos onde procurar informações que podem ser difíceis de encontrar. Entendemos a importância da inteligência que fornecemos, e toda a nossa pesquisa é conduzida para níveis estritos de serviço e controle rigoroso de qualidade e dentro dos mais altos padrões éticos.

Cobertura global com conhecimento local

Nossos analistas de pesquisa estão estrategicamente localizados em todo o mundo e falam vários idiomas locais. A maioria das informações contidas em nossos relatórios é proveniente das principais fontes de dados no país correspondente e no idioma local predominante. Os analistas de língua nativa captam sutilezas do texto de uma forma que os falantes multilíngues não percebem.

Recursos

Saiba mais com os recursos de migração de investimentos

Nós fornecemos liderança inovadora para o setor, compartilhamos as melhores práticas relacionadas a gerenciamento de risco e due diligence, e viabilizamos o intercâmbio de conhecimento entre diferentes partes interessadas – incluindo governos, órgãos reguladores, sociedade civil, bem como agentes e escritórios de advocacia que atuam no setor.

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Conecte-se com nossos especialistas

Nossos especialistas irão adaptar uma solução de due diligence de migração de investimentos para ajudar a resolver suas necessidades específicas.