- Pagina inicial
- Risco e compliance
- Serviços de due diligence
- Relatórios de due diligence
Due diligence da Refinitiv
Relatórios de due diligence
Oferecemos uma variedade de relatórios de due diligence que conduzem uma investigação de histórico, situação financeira e reputação de um indivíduo. Nossos relatórios são projetados para permitir que você tome decisões críticas sobre suas parcerias de negócios.
- Due diligence de baixo custo.
- Tempos de resposta claros, previsíveis e respeitados.
- Cobertura global, aprimorada pelo conhecimento local.
- Simplicidade e segurança – opções de pedidos e entrega online via interface do usuário e API online.
Por que escolher relatórios do Refinitiv Due Diligence?
É importante que você tenha confiança em suas decisões de se envolver, fazer parceria ou operar junto com outras entidades e, para isso, você precisa de informações precisas em que possa confiar, entender e se guiar.
Por isso os relatórios de due diligence da Refinitiv aproveitam nossos dados incomparáveis de propriedade e de parceiros e rede global de experiência humana para fornecer uma visão profunda que pode ajudar você a identificar riscos e fornecer proteção contra possíveis danos à reputação, finanças e regulamentação.
Os relatórios de due diligence da Refinitiv são projetados para fornecer inteligência profunda, sob medida para seu caso de uso e situação - quer você precise de relatórios rápidos e acessíveis baseados em dados que forneçam informações essenciais sobre mais entidades ou de integridade detalhada e histórico avançado sobre clientes, fornecedores ou interesses comerciais de alto risco conhecidos.
Recursos e Benefícios
Quais as vantagens de nossos relatórios de due diligence
Nossos relatórios aproveitam os dados proprietários e de parceiros inigualáveis da Refinitiv para fornecer inteligência a inúmeros casos de uso.
Com mais de 500 analistas, falando 65 idiomas e habilitados pelos dados da Refinitiv, fornecemos insights exclusivos com velocidade e qualidade.
Com ferramentas baseadas em IA e gerenciamento de conhecimento, possibilitamos que nossos pesquisadores passem menos tempo pesquisando e mais tempo analisando, daí resultando em processos mais precisos e mais rápidos.
Fornecemos relatórios modernizados e orientados por dados que proporcionam insights claros, além de serem legíveis por máquina.
Due diligence em ação
Veja como nossa pesquisa due diligence funciona
Pesquisas de mídia - Nossos analistas treinados bilíngues ou trilíngues realizam uma extensa pesquisa na Internet e verificam vários bancos de dados externos e Refinitiv, bem como agregadores de notícias. A pesquisa pode ser realizada no nome fornecido pelo cliente e em quaisquer variações possíveis.
Verificações processuais - Nossa cobertura vai além dos agregadores, detalhando o nível distrital e pesquisas manuais com análise de documentos legais conduzida por analistas locais experientes. Processos judiciais complexos são analisados e um resumo dos diferentes níveis de apelação é incluído em um resumo abrangente.
Business intelligence - Nossa rede abrangente de fontes nos permite acessar a inteligência original não disponível por domínio público, proporcionando uma vantagem competitiva crucial. Temos uma extensa rede global de recursos examinados no país, especializados em diferentes setores.
Propriedade beneficiária final - Ao identificar os proprietários beneficiários finais, seguimos as estruturas de propriedade em vários níveis usando os dados mais atuais disponíveis. A principal fonte de informações de UBO são registros oficiais, no entanto, nossa pesquisa vai mais longe para incluir informações de troca de ações, bancos de dados proprietários, mídia e Internet, para complementar as verificações oficiais do registro.
Tipos de relatório
Relatórios que são adaptados às suas necessidades
Snapshot due diligence reports
Nosso relatório Snapshot combina tecnologia de ponta e inteligência humana crítica para fornecer informações acessíveis e direcionadas em um curto espaço de tempo. Esse relatório é perfeito para fornecer uma visão preliminar do risco e ajudá-lo a determinar qual deve ser seu próximo passo no processo de due diligence. Os relatórios são otimizados para ajudá-lo a tomar decisões melhores e mais rápidas, ao mesmo tempo em que atende às suas obrigações normativas e de compliance.
Relatórios de due diligence padrão
Nossos relatórios de due diligence de nível padrão oferecem uma solução ideal quando você precisa de um conhecimento mais aprofundado de um fornecedor. Este relatório analisa os assuntos das principais informações depreciativas e identifica os proprietários e diretores da empresa. Ele inclui conteúdo em idioma estrangeiro e verificações locais de processos, falência e outros possíveis problemas. É ideal para clientes preocupados com FCPA ou com requisitos antilavagem de dinheiro (AML).
Relatórios do Enhanced Due Diligence
Enhanced due diligence oferece informações detalhadas sobre seus relacionamentos mais críticos ou arriscados e deve ser usada quando a due diligence padrão não for suficiente. Ela precisa cobrir instâncias em que o fornecedor é de alto risco, alto valor ou tem constatações iniciais que trazem legitimidade à questão.
Saiba mais
Produtos e serviços relacionados
Due Diligence Perguntas frequentes
Saiba mais
Contate sua equipe de vendas local
Américas
Todos os países (grátis): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
Colômbia: +57 1 4419404
Europa, Oriente Médio, África
Europa: +442045302020
África: +27 11 775 3188
Oriente Médio e Norte da África:
800035704182
Ásia-Pacífico
Austrália & Ilhas do Pacifico: +612 8066 2494
China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
Índia, Bangladesh, Nepal, Maldivas & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonésia: +622150960350
Japão: +813 6743 6515
Coreia do Sul: +822 3478 4303
Malásia & Brunei: +603 7 724 0502
Nova Zelândia: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Cingapura e todos os países ASIATICOS não listados:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Tailândia & Laos: +662 844 9576
Ajuda & Suporte
Já é nosso cliente?
Nossos escritórios
Contate a Refinitiv
Estamos aqui para você
Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista e obtenha as respostas que precisa.