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Due diligence da Refinitiv

Relatórios de due diligence

Oferecemos uma variedade de relatórios de due diligence que conduzem uma investigação de histórico, situação financeira e reputação de um indivíduo. Nossos relatórios são projetados para permitir que você tome decisões críticas sobre suas parcerias de negócios.

  • Due diligence de baixo custo.
  • Tempos de resposta claros, previsíveis e respeitados.
  • Cobertura global, aprimorada pelo conhecimento local.
  • Simplicidade e segurança – opções de pedidos e entrega online via interface do usuário e API online.

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Por que escolher relatórios do Refinitiv Due Diligence?

É importante que você tenha confiança em suas decisões de se envolver, fazer parceria ou operar junto com outras entidades e, para isso, você precisa de informações precisas em que possa confiar, entender e se guiar.

Por isso os relatórios de due diligence da Refinitiv aproveitam nossos dados incomparáveis de propriedade e de parceiros e rede global de experiência humana para fornecer uma visão profunda que pode ajudar você a identificar riscos e fornecer proteção contra possíveis danos à reputação, finanças e regulamentação.

Os relatórios de due diligence da Refinitiv são projetados para fornecer inteligência profunda, sob medida para seu caso de uso e situação - quer você precise de relatórios rápidos e acessíveis baseados em dados que forneçam informações essenciais sobre mais entidades ou de integridade detalhada e histórico avançado sobre clientes, fornecedores ou interesses comerciais de alto risco conhecidos.

Links úteis

Recursos e Benefícios

Quais as vantagens de nossos relatórios de due diligence

Insights poderosos

Nossos relatórios aproveitam os dados proprietários e de parceiros inigualáveis da Refinitiv para fornecer inteligência a inúmeros casos de uso.

Experiência humana

Com mais de 500 analistas, falando 65 idiomas e habilitados pelos dados da Refinitiv, fornecemos insights exclusivos com velocidade e qualidade.

Rápido turnaround​

Com ferramentas baseadas em IA e gerenciamento de conhecimento, possibilitamos que nossos pesquisadores passem menos tempo pesquisando e mais tempo analisando, daí resultando em processos mais precisos e mais rápidos.​

IA e humanos capacitados

Fornecemos relatórios modernizados e orientados por dados que proporcionam insights claros, além de serem legíveis por máquina.

Due diligence em ação

Veja como nossa pesquisa due diligence funciona

Pesquisas de mídia - Nossos analistas treinados bilíngues ou trilíngues realizam uma extensa pesquisa na Internet e verificam vários bancos de dados externos e Refinitiv, bem como agregadores de notícias. A pesquisa pode ser realizada no nome fornecido pelo cliente e em quaisquer variações possíveis. ​

Verificações processuais - Nossa cobertura vai além dos agregadores, detalhando o nível distrital e pesquisas manuais com análise de documentos legais conduzida por analistas locais experientes. Processos judiciais complexos são analisados e um resumo dos diferentes níveis de apelação é incluído em um resumo abrangente. ​

Business intelligence - Nossa rede abrangente de fontes nos permite acessar a inteligência original não disponível por domínio público, proporcionando uma vantagem competitiva crucial. Temos uma extensa rede global de recursos examinados no país, especializados em diferentes setores.​

Propriedade beneficiária final - Ao identificar os proprietários beneficiários finais, seguimos as estruturas de propriedade em vários níveis usando os dados mais atuais disponíveis. A principal fonte de informações de UBO são registros oficiais, no entanto, nossa pesquisa vai mais longe para incluir informações de troca de ações, bancos de dados proprietários, mídia e Internet, para complementar as verificações oficiais do registro. 

Tipos de relatório

Relatórios que são adaptados às suas necessidades

Snapshot due diligence reports

Nosso relatório Snapshot combina tecnologia de ponta e inteligência humana crítica para fornecer informações acessíveis e direcionadas em um curto espaço de tempo. Esse relatório é perfeito para fornecer uma visão preliminar do risco e ajudá-lo a determinar qual deve ser seu próximo passo no processo de due diligence. Os relatórios são otimizados para ajudá-lo a tomar decisões melhores e mais rápidas, ao mesmo tempo em que atende às suas obrigações normativas e de compliance.

Relatórios de due diligence padrão

Nossos relatórios de due diligence de nível padrão oferecem uma solução ideal quando você precisa de um conhecimento mais aprofundado de um fornecedor. Este relatório analisa os assuntos das principais informações depreciativas e identifica os proprietários e diretores da empresa. Ele inclui conteúdo em idioma estrangeiro e verificações locais de processos, falência e outros possíveis problemas. É ideal para clientes preocupados com FCPA ou com requisitos antilavagem de dinheiro (AML).

Relatórios do Enhanced Due Diligence

Enhanced due diligence oferece informações detalhadas sobre seus relacionamentos mais críticos ou arriscados e deve ser usada quando a due diligence padrão não for suficiente. Ela precisa cobrir instâncias em que o fornecedor é de alto risco, alto valor ou tem constatações iniciais que trazem legitimidade à questão.

  • As associações e a estrutura organizacional de sua empresa são únicas, portanto, uma investigação de due diligence nunca será a mesma. Nossa equipe experiente de especialistas está à disposição para aconselhar você sobre a solução mais adequada com base em suas necessidades específicas.

  • Estamos comprometidos com princípios de integridade e responsabilidade e, portanto, usamos apenas métodos de pesquisa éticos e não invasivos. Os indivíduos não estão cientes quando realizamos uma investigação, e nunca deturpamos nossas atividades. Além disso, temos uma equipe dedicada de risco e controle que realiza auditorias regulares do serviço e credenciamento externo ao padrão ISAE 3000 da PwC.

  • Sim – nosso portal de pedidos de due diligence se integra perfeitamente aos aplicativos existentes e oferece pedidos seguros e rastreamento de casos, com acesso 24 horas nos sete dias da semana. O portal também está disponível por meio de nossa API dedicada, que oferece conexão direta para uma experiência simplificada e otimizada. Nossa funcionalidade de API inclui tabelas de risco para resumir as descobertas de due diligence. 

  • Sim – em vez de solicitar relatórios de due diligence com base ad hoc, você também pode comprar um pacote de pontos e selecionar um plano de faturamento que seja ideal para o seu orçamento. Os pontos incluídos em cada pacote fornecem um determinado número de relatórios de due diligence que podem ser solicitados quando necessário. Cada pacote também inclui pontos de bônus e quaisquer pontos não usados são transferidos para a próxima assinatura sem multa. Os usuários, portanto, se beneficiam de um desconto de volume significativo, bem como de um processo simplificado de pedidos e faturamento.

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