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Relatórios de due diligence

Enhanced due diligence

Obtenha verificações detalhadas de históricos de pessoas e entidades como parte de programas mais abrangentes anticorrupção, antilavagem de dinheiro ou outros programas de compliance.

  • Uma das maiores equipes internas de analistas de enhanced due diligence do mercado.
  • Pesquisadores bilíngues e trilíngues em todo o mundo.
  • Relatórios personalizados que atendem às suas necessidades.
  • Pesquisa de alta qualidade em que você pode confiar.

 

Saiba mais

Por que escolher nosso Enhanced Due Diligence?

Nossos relatórios de Enhanced due diligence são projetados para fornecer informações detalhadas sobre seus relacionamentos mais críticos ou arriscados e devem ser usados quando a due diligence padrão não for suficiente.

Ao aproveitar uma das maiores equipes internas de analistas de enhanced due diligence do mercado, podemos reunir informações adicionais sobre a reputação de um indivíduo, cobrindo instâncias em que o fornecedor é de alto risco, alto valor ou tem constatações iniciais que trazem legitimidade à questão. 

Cumpra a conformidade
Cada relatório ajuda a tomar melhores decisões enquanto atende às suas obrigações regulatórias e de conformidade para terceiros, conheça seu cliente (KYC) e pesquisas de risco pré-investimento.

Obtenha insights confiáveis
Nosso foco principal é a qualidade e toda a nossa pesquisa é conduzida para níveis estritos de serviço e controle rigoroso de qualidade. 

Proteja seus negócios
Preserve-se contra riscos à reputação evitando os envolvidos em crimes financeiros.

Recursos e Benefícios

Quais as vantagens da nossa enhanced due diligence

Além da nossa due diligence padrão, fornecemos a investigação adicional a seguir.

Resumo e análise de riscos executivos

Fornecemos um resumo e análises do risco executivo.

Business intelligence

Nossa enhanced due diligence abrange business intelligence e perguntas à fonte de reputação

Proprietário beneficiário final (UBO)

Inclui a identificação de todas as pessoas físicas que detêm um percentual significativo das ações da empresa.

Conheça o produto

Veja enhanced due diligence em ação

Escopo personalizado

Graphic illustrating various shapes surrounding a blue outlined square

Nenhuma investigação de enhanced due diligence é igual às outras. Por isso, cada solicitação é atribuída a um Case Manager para interagir com você, entender completamente suas necessidades e situação e recomendar o caminho mais apropriado e econômico a ser seguido. 

Assim que o escopo for verificado, a investigação começará com uma de nossas 11 equipes de pesquisa global, e será atribuída com base nos requisitos geográficos e de idioma.

Pesquisa robusta

Graphic containing various shapes and lines including a cog and a blue plus sign

Nossa pesquisa é realizada em duas etapas, começando com a pesquisa preliminar para garantir que o assunto do relatório seja identificado, e assim podermos avaliar o tempo necessário para a atribuição com base em informações de perfil público. Isso significa que podemos fornecer a você total transparência em relação à entrega do projeto.

Em seguida, acompanhamos uma investigação detalhada realizada por nossa experiente equipe de analistas bilíngues ou trilíngues, aproveitando nossa ampla rede de fontes e inteligência original não disponíveis por domínio público. Estamos comprometidos com princípios de integridade e responsabilidade, portanto, usamos apenas métodos de pesquisa éticos e não invasivos. Os indivíduos não estão cientes quando realizamos uma investigação, e nunca deturpamos nossas atividades.

 

Garantia de qualidade 

Graphic illustrating computer cloud and databases

Sabemos como é importante ter informações em que possa confiar e com base nas quais possa agir, por isso a qualidade da pesquisa é fundamental para o nosso serviço. Todos os relatórios e pesquisas são revisados e analisados em várias etapas, inclusive por um Research Manager dedicado, antes de serem entregues aos nossos clientes.

Além disso, temos uma equipe dedicada de risco e controle realizando auditorias regulares do serviço e credenciamento externo para o padrão ISAE 3000 da PwC.

Saiba mais

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