- Pagina inicial
- Risco e compliance
- Serviços de due diligence
- Relatórios de due diligence
- Enhanced due diligence
RELATÓRIOS DE DUE DILIGENCE
Enhanced due diligence
Obtenha verificações detalhadas de históricos de pessoas e entidades como parte de programas mais abrangentes anticorrupção, antilavagem de dinheiro ou outros programas de compliance.
- Uma das maiores equipes internas de analistas de enhanced due diligence do mercado.
- Pesquisadores bilíngues e trilíngues em todo o mundo.
- Relatórios personalizados que atendem às suas necessidades.
- Pesquisa de alta qualidade em que você pode confiar.
Por que escolher nosso Enhanced due diligence?
Nossos relatórios de Enhanced due diligence são projetados para fornecer informações detalhadas sobre seus relacionamentos mais críticos ou arriscados e devem ser usados quando a due diligence padrão não for suficiente.
Ao aproveitar uma das maiores equipes internas de analistas de enhanced due diligence do mercado, podemos reunir informações adicionais sobre a reputação de um indivíduo, cobrindo instâncias em que o fornecedor é de alto risco, alto valor ou tem constatações iniciais que trazem legitimidade à questão.
Cumpra com o compliance
Cada relatório ajuda a tomar melhores decisões enquanto atende às suas obrigações regulatórias e de conformidade para terceiros, conheça seu cliente (KYC) e pesquisas de risco pré-investimento.
Obtenha insights confiáveis
Nosso foco principal é a qualidade e toda a nossa pesquisa é conduzida para níveis estritos de serviço e controle rigoroso de qualidade.
Proteja seus negócios
Preserve-se contra riscos à reputação evitando os envolvidos em crimes financeiros.
Recursos e Benefícios
Quais as vantagens da nossa enhanced due diligence
Além da nossa due diligence padrão, fornecemos a investigação adicional a seguir.
Fornecemos um resumo e análises do risco executivo.
Nossa enhanced due diligence abrange business intelligence e perguntas à fonte de reputação
Inclui a identificação de todas as pessoas físicas que detêm um percentual significativo das ações da empresa.
Conheça o produto
Veja enhanced due diligence em ação
Escopo personalizado
Nenhuma investigação de enhanced due diligence é igual às outras. Por isso, cada solicitação é atribuída a um Case Manager para interagir com você, entender completamente suas necessidades e situação e recomendar o caminho mais apropriado e econômico a ser seguido.
Assim que o escopo for verificado, a investigação começará com uma de nossas 11 equipes de pesquisa global, e será atribuída com base nos requisitos geográficos e de idioma.
Pesquisa robusta
Nossa pesquisa é realizada em duas etapas, começando com a pesquisa preliminar para garantir que o assunto do relatório seja identificado, e assim podermos avaliar o tempo necessário para a atribuição com base em informações de perfil público. Isso significa que podemos fornecer a você total transparência em relação à entrega do projeto.
Em seguida, acompanhamos uma investigação detalhada realizada por nossa experiente equipe de analistas bilíngues ou trilíngues, aproveitando nossa ampla rede de fontes e insights originais não disponíveis por domínio público (desde que a lei aplicável permita). Estamos comprometidos com princípios de integridade e responsabilidade, portanto, usamos apenas métodos de pesquisa éticos e não invasivos, e nunca deturpamos nossas atividades.
Garantia de qualidade
Sabemos como é importante ter informações em que possa confiar e com base nas quais possa agir, por isso a qualidade da pesquisa é fundamental para o nosso serviço. Todos os relatórios e pesquisas são revisados e analisados em várias etapas, inclusive por um Research Manager dedicado, antes de serem entregues aos nossos clientes.
Além disso, temos uma equipe dedicada de risco e controle realizando auditorias regulares do serviço e credenciamento externo para o padrão ISAE 3000 da PwC.
Saiba mais
Contate sua equipe de vendas local
Américas
Todos os países (grátis): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
Colômbia: +57 1 4419404
Europa, Oriente Médio, África
Europa: +442045302020
África: +27 11 775 3188
Oriente Médio e Norte da África:
800035704182
Ásia-Pacífico
Austrália & Ilhas do Pacifico: +612 8066 2494
China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
Índia, Bangladesh, Nepal, Maldivas & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonésia: +622150960350
Japão: +813 6743 6515
Coreia do Sul: +822 3478 4303
Malásia & Brunei: +603 7 724 0502
Nova Zelândia: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Cingapura e todos os países ASIATICOS não listados:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Tailândia & Laos: +662 844 9576
Estamos aqui para você
Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista e obtenha as respostas que precisa.