1. Pagina inicial
  2. Risco e compliance
  3. Serviços de due diligence
  4. Relatórios de due diligence
  5. Snapshot reports

Enhanced Due Diligence

Snapshot due diligence reports

Relatórios automatizados e baseados em dados aprimorados por nossos analistas que fornecem informações essenciais sobre entidades e indivíduos, de forma rápida e econômica.

Saiba mais

Por que escolher os Snapshot reports?

Os Snapshot reports foram desenvolvidos para ajudá-lo a tomar decisões melhores e mais rápidas, entendendo qualquer risco associado, seja regulatório, financeiro ou de reputação, que possa afetar seus negócios.

Rápidos e concisos
Os Snapshot reports fornecem uma visão rápida, concisa e indicativa da exposição a riscos de uma empresa ou indivíduo, ajudando a determinar a próxima etapa de due diligence.

Cumpra a conformidade
Cada relatório ajuda a tomar melhores decisões enquanto atende às suas obrigações regulatórias e de conformidade para terceiros, conheça seu cliente (KYC) e pesquisas de risco pré-investimento.

Aproveitamento de tecnologia
Aproveitamos a robótica, a inteligência artificial e o processamento de linguagem natural para criar cada relatório exclusivo, que nossos analistas revisam e aprimoram.

Entrega simples
Uma empresa ou indivíduo por relatório em inglês, quantos relatórios você precisar.

Recursos e Benefícios

Quais as vantagens do Snapshot?

Retorno rápido

Seu Snapshot report estará pronto em horas.

Formato intuitivo

Fornecido em um formato tabular consistente e fácil de ler que permite localizar rapidamente as informações necessárias.

Cobertura mais ampla

Informações de negócios, conformidade, mídia e verificações de reputação normalmente não disponíveis nos relatórios iniciais ou introdutórios.

Faixa de preço escalável

Saiba mais sobre um número maior de seus relacionamentos com preços competitivos e econômicos

Conheça o produto

Conheça o Snapshot

Informações direcionadas

black lines and data points forming and eye shape with blue centre

O Snapshot fornecerá informações direcionadas e essenciais, incluindo:

  • Informações gerais da empresa, como o nome de uma organização, seu endereço e detalhes do diretor principal.
  • Registro World-Check.
  • Informações adversas de fontes de notícias e fontes abertas.
  • Risco do país.

Tecnologia de ponta

black horizontal lines with clustered groups of lines and dots

O Snapshot aproveita a robótica, a IA e o processamento de linguagem natural (PLN) para criar relatórios em um formato de automação assistida. Em outras palavras, as seções de relatório são produzidas com tecnologia automatizada e, em seguida, as verificações e os controles são realizados por nossos analistas para garantir que os clientes obtenham o melhor de todos os mundos: velocidade, precisão e percepção direcionada.

Integração perfeita        

Black perpendicular lines and connecting dots

Nosso portal de pedidos de relatórios se integra perfeitamente aos aplicativos existentes e oferece pedidos seguros e rastreamento de casos, com acesso 24 horas nos sete dias da semana. O portal também está disponível por meio de nossa API dedicada, que oferece conexão direta para uma experiência simplificada e otimizada. Nossa funcionalidade de API inclui tabelas de risco para resumir as descobertas de EDD.

Casos de uso

Snapshot como uma solução do setor

Empresas que precisam avaliar os fornecedores para definir os requisitos de integração com base no risco apresentado, para monitorar continuamente os fornecedores existentes para novos riscos e indivíduos que afetam o negócio.

City of London, UK. Skyline view of the famous financial bank district of London at golden sunset hour. View includes skyscrapers, office buildings and beautiful sky.

Instituições financeiras que estão realizando verificações de due diligence em ambientes tradicionais ou novos, como durante a integração de clientes de bancos digitais.

View of modern buildings at sunset in downtown Toronto, Ontario.

Provedores de plataforma que desejam garantir que os participantes em suas plataformas atendam aos padrões desejados.

Profile side photo of girl entrepreneur sit table use laptop, work presentation in office loft workplace

Realização de verificações iniciais para indivíduos que buscam cidadania ou residência.

Woman seen through glass partition stood and presenting at table to a meeting

Enhanced Due Diligence

Quando você precisa saber mais

Obtenha um alto nível de análise

looking down at woman and man on office ground floor below viewing a digital tablet

Atenda às suas obrigações de due diligence e identifique possíveis atividades criminosas com informações provenientes de fontes idôneas de domínio público. Os dados da Risk Intelligence do World-Check também ajudam você a cumprir os requisitos de monitoramento de pessoas politicamente expostas (PPEs).

Saiba mais

Contate sua equipe de vendas local

Américas
Todos os países (grátis): +1 800 427 7570
Brasil: +55 11 47009629
Argentina: +54 11 53546700
Chile: +56 2 24838932
México: +52 55 80005740
Colômbia: +57 1 4419404

Europa, Oriente Médio, África
Europa: +442045302020
África: +27 11 775 3188
Rússia e CES: +7 495 775 1200
Oriente Médio e Norte da África: 
800035704182

Ásia-Pacífico
Austrália & Ilhas do Pacifico: +612 8066 2494
China continental: +86 10 6627 1095
Hong Kong & Macau: +852 3077 5499
Índia, Bangladesh, Nepal, Maldivas & Sri Lanka:
+91 22 6180 7525
Indonésia: +622150960350
Japão: +813 6743 6515
Coreia do Sul: +822 3478 4303
Malásia & Brunei: +603 7 724 0502
Nova Zelândia: +64 9913 6203
Filipinas: 180 089 094 050 (Globe) or 180 014 410 639 (PLDT)
Cingapura e todos os países ASIATICOS não listados:
+65 6415 5484
Taiwan: +886 2 7734 4677
Tailândia & Laos: +662 844 9576

Ajuda & Suporte

Já é nosso cliente?

Nossos escritórios

Contate a Refinitiv