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Risco de crimes financeiros
Obtenha dados, inteligência humana e ferramentas avançadas de gerenciamento de risco para ajudá-lo a evitar danos à reputação e financeiros associados a crimes financeiros.
Para ajudar a garantir que sua empresa não seja afetada por redes criminosas organizadas, seus programas de KYC e de gerenciamento de riscos de terceiros devem ser capazes de resistir a criminosos sofisticados do futuro e de se adaptar de acordo.
Ajudando as empresas a identificar, gerenciar, atenuar e agir sobre o risco associado a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e corrupção, nossa ampla gama de soluções se concentra em dados confiáveis e de qualidade acessíveis por meio de formatos comuns em uma variedade de serviços gerenciados, plataformas de software, parceiros e APIs.
Comece a agir. Descubra o risco de crime financeiro.
Fornecemos informações e ferramentas precisas e confiáveis para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos de due diligence e triagem de antilavagem de dinheiro, sanções e listas de observação, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídia adversa, propriedade real, antissuborno, compliance de antissuborno e corrupção.
Nossa poderosa combinação de dados de risco financeiro, tecnologia de triagem de ponta e experiência humana ajuda as equipes de compliance sobrecarregadas a maximizar seus recursos e combater crimes financeiros e crimes ecológicos com mais eficiência.
Benefícios
Por que somos confiáveis em todo o mundo
Várias fontes de inteligência humana, aproveitando dados estruturados de World-Check Risk Intelligence e credenciados com o padrão ISAE 3000.
Com pessoas do local presentes em todos os principais mercados, podemos entender as nuances e os detalhes de cada localidade, mesmo onde as informações possam ser menos confiáveis.
Fazemos parcerias com governos, empresas e ONGs para combater crimes financeiros, incluindo o tráfico de vida selvagem e a escravidão moderna.
Soluções
Explore nossas soluções de risco de crimes financeiros
Com a crescente necessidade de proteção contra criminosos financeiros sofisticados e em resposta à revolução digital, desenvolvemos soluções digitais que oferecem verificação de identidade e triagem rápida e confiável por meio de tecnologia API:
Defesa contra riscos
Combater os crimes financeiros, juntos.
Descubra como colaboramos com várias organizações para ajudar a expandir nossa base de conhecimento e adicionar insights valiosos sobre as formas mais eficazes de combater as redes criminosas organizadas envolvidas em crimes financeiros.
Insights
Nossos insights sobre risco e compliance ajudam a navegar por um cenário de risco e regulamentação em constante expansão. Ajudamos você a descobrir como dados de qualidade, tecnologia, conhecimento humano e parcerias estratégicas podem ajudar a descobrir, gerenciar e reduzir riscos potenciais.
Estamos aqui para você
Dúvidas? Estamos aqui para ajudá-lo. Fale com um especialista e obtenha as respostas que precisa.