1. Pagina inicial
  2. Risco e compliance
  3. Crimes financeiros

Risco de crimes financeiros

Obtenha dados, inteligência humana e ferramentas avançadas de gerenciamento de risco para ajudá-lo a evitar danos à reputação e financeiros associados a crimes financeiros.

Para ajudar a garantir que sua empresa não seja afetada por redes criminosas organizadas, seus programas de Conheça seu cliente e de gerenciamento de risco de terceiros devem ser capazes de resistir aos criminosos sofisticados do futuro e se adaptar de acordo.

Ajudamos as empresas a identificar, atenuar e agir sobre o risco associado a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e corrupção, nossa ampla variedade de soluções se concentra em qualidade e dados confiáveis acessíveis por meio de formatos comuns em diversos serviços gerenciados, plataformas de software, parceiros e APIs.

Descubra o risco dos crimes financeiros. Tome uma atitude.

Fornecemos informações e ferramentas precisas e confiáveis para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos de due diligence e triagem de antilavagem de dinheiro, sanções e listas de observação, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídia adversa, propriedade real, antissuborno, compliance de antissuborno e corrupção.

Nossa poderosa combinação de dados de risco financeiro, tecnologia de triagem de ponta e experiência humana ajuda equipes de compliance sobrecarregadas para maximizar seus recursos e combater crimes financeiros com mais eficiência.

graphical illustration representing risk being detected in organisations and their third parties

Benefícios

Por que somos confiáveis em todo o mundo

Fontes de informação confiáveis

Várias fontes de inteligência humana, aproveitando dados estruturados de World-Check Risk Intelligence e credenciados com o padrão ISAE 3000.

Cobertura global com conhecimento local

Com pessoas do local presentes em todos os principais mercados, podemos entender as nuances e os detalhes de cada localidade, mesmo onde as informações possam ser menos confiáveis.

Parcerias confiáveis

A Refinitiv é membro fundador da Coalizão Global de Combate ao Crime Financeiro, juntamente com o Fórum Econômico Mundial e a Europol.

Risk revealed 2020 webinar banner
Risk Revealed 2020

Explore o Risk Revealed, reunindo insights líderes do setor sobre regulamentação e compliance, transformação digital, risco de terceiros e da cadeia de suprimentos, antilavagem de dinheiro, Conheça seu cliente e a luta contra crimes financeiros.

Campanha #FightFinancialCrime

Como estamos lidando com os crimes financeiros globais

  1. 1

    Crimes financeiros são uma ameaça generalizada à nossa sociedade e economia globais, com apenas 1% de todas as atividades criminosas capturadas e levadas à justiça pelas agências do órgão de fiscalização, de acordo com estimativas das Nações Unidas. No entanto, nossa última pesquisa global descobriu que impressionantes 72% dos profissionais do setor financeiro estão cientes de que o crime financeiro está se espalhando em suas próprias operações globais.

    É preocupante que os riscos evoluam cedo com pouca ou nenhuma due diligence quando as instituições contratam clientes, fornecedores e parceiros, levantando sinais de alerta de crimes financeiros.

    center
    02:32

    David Craig, CEO da #Refinitiv, em discurso no Davos Financial Crime Breakfast sobre como a Refinitiv está comprometida com a luta contra crimes financeiros.

  2. 2

    O crime financeiro é multifacetado, multinacional e muitas vezes invisível, tornando-o difícil de identificar, mensurar e combater. Seu impacto é sentido de várias maneiras. Estamos empenhados em descobrir a verdadeira escala do desafio do crime financeiro, aumentar a conscientização e criar os dados e coalizões que aumentarão nossa capacidade de combater o crime financeiro juntos. É por isso que, como parte do nosso compromisso contínuo com o #FightFinancialCrime, em colaboração com a Europol, lançamos a Coalizão Global para Combater o Crime Financeiro no Fórum Econômico Mundial em Davos em 2018. Veja nossa declaração de missão.

    Participe da conversa no Twitter com #FightFinancialCrime

  3. 3

    É claro que o combate aos crimes financeiros requer uma abordagem multifacetada e colaborativa que implante tecnologias em larga escala e soluções de big data para desviar os criminosos e reduzir o risco.

    A Refinitiv fornece dados limpos, completos e confiáveis. Nossa experiência desempenha um grande papel em ajudar os setores privado e governamental a usar dados para detectar sinais de alerta. Temos a tecnologia para detectar e revelar padrões e redes que são evidências de possíveis atividades suspeitas para evitar que crimes financeiros sequer aconteçam.

    Fale conosco sobre soluções de gerenciamento de risco, parcerias estratégicas e como participar de nossos fóruns de liderança de pensamento, como a série Risco revelado 2020.

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    Risco revelado, evento de 2019 que abordou a luta global contra os crimes financeiros e a corrupção.