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Risco de crimes financeiros
Obtenha dados, inteligência humana e ferramentas avançadas de gerenciamento de risco para ajudá-lo a evitar danos à reputação e financeiros associados a crimes financeiros.
Para ajudar a garantir que sua empresa não seja afetada por redes criminosas organizadas, seus programas de Conheça seu cliente e de gerenciamento de risco de terceiros devem ser capazes de resistir aos criminosos sofisticados do futuro e se adaptar de acordo.
Ajudamos as empresas a identificar, atenuar e agir sobre o risco associado a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e corrupção, nossa ampla variedade de soluções se concentra em qualidade e dados confiáveis acessíveis por meio de formatos comuns em diversos serviços gerenciados, plataformas de software, parceiros e APIs.
Descubra o risco dos crimes financeiros. Tome uma atitude.
Fornecemos informações e ferramentas precisas e confiáveis para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos de due diligence e triagem de antilavagem de dinheiro, sanções e listas de observação, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídia adversa, propriedade real, antissuborno, compliance de antissuborno e corrupção.
Nossa poderosa combinação de dados de risco financeiro, tecnologia de triagem de ponta e experiência humana ajuda equipes de compliance sobrecarregadas para maximizar seus recursos e combater crimes financeiros com mais eficiência.

Benefícios
Por que somos confiáveis em todo o mundo
Várias fontes de inteligência humana, aproveitando dados estruturados de World-Check Risk Intelligence e credenciados com o padrão ISAE 3000.
Com pessoas do local presentes em todos os principais mercados, podemos entender as nuances e os detalhes de cada localidade, mesmo onde as informações possam ser menos confiáveis.
A Refinitiv é membro fundador da Coalizão Global de Combate ao Crime Financeiro, juntamente com o Fórum Econômico Mundial e a Europol.
Soluções
Explore nossos produtos de risco de crimes financeiros
Com a crescente necessidade de proteção contra criminosos financeiros sofisticados e em resposta à revolução digital, desenvolvemos soluções digitais que oferecem verificação de identidade e triagem rápida e confiável por meio de tecnologia API:
Recursos
Nossa experiência em risco de crimes financeiros
Acesse e baixe nossos relatórios especiais e white papers mais recentes sobre crimes financeiros, incluindo insights de mais de 3.000 gerentes seniores de grandes organizações, tanto de propriedade pública quanto privada, em 24 regiões geográficas.

Explore o Risk Revealed, reunindo insights líderes do setor sobre regulamentação e compliance, transformação digital, risco de terceiros e da cadeia de suprimentos, antilavagem de dinheiro, Conheça seu cliente e a luta contra crimes financeiros.
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