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Risco de crimes financeiros

Obtenha dados, inteligência humana e ferramentas avançadas de gerenciamento de risco para ajudá-lo a evitar danos à reputação e financeiros associados a crimes financeiros.

Para ajudar a garantir que sua empresa não seja afetada por redes criminosas organizadas, seus programas de KYC e de gerenciamento de riscos de terceiros devem ser capazes de resistir a criminosos sofisticados do futuro e de se adaptar de acordo.

Ajudando as empresas a identificar, gerenciar, atenuar e agir sobre o risco associado a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e corrupção, nossa ampla gama de soluções se concentra em dados confiáveis e de qualidade acessíveis por meio de formatos comuns em uma variedade de serviços gerenciados, plataformas de software, parceiros e APIs.

Comece a agir. Descubra o risco de crime financeiro.

Fornecemos informações e ferramentas precisas e confiáveis para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos de due diligence e triagem de antilavagem de dinheiro, sanções e listas de observação, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídia adversa, propriedade real, antissuborno, compliance de antissuborno e corrupção.

Nossa poderosa combinação de dados de risco financeiro, tecnologia de triagem de ponta e experiência humana ajuda as equipes de compliance sobrecarregadas a maximizar seus recursos e combater crimes financeiros e crimes ecológicos com mais eficiência.

Benefícios

Por que somos confiáveis em todo o mundo

Fontes de informação confiáveis

Várias fontes de inteligência humana, aproveitando dados estruturados de World-Check Risk Intelligence e credenciados com o padrão ISAE 3000.

Cobertura global com conhecimento local

Com pessoas do local presentes em todos os principais mercados, podemos entender as nuances e os detalhes de cada localidade, mesmo onde as informações possam ser menos confiáveis.

Parcerias confiáveis

Fazemos parcerias com governos, empresas e ONGs para combater crimes financeiros, incluindo o tráfico de vida selvagem e a escravidão moderna.

Soluções

Explore nossas soluções de risco de crimes financeiros

Com a crescente necessidade de proteção contra criminosos financeiros sofisticados e em resposta à revolução digital, desenvolvemos soluções digitais que oferecem verificação de identidade e triagem rápida e confiável por meio de tecnologia API:

Defesa contra riscos

Combater os crimes financeiros, juntos.

Descubra como colaboramos com várias organizações para ajudar a expandir nossa base de conhecimento e adicionar insights valiosos sobre as formas mais eficazes de combater as redes criminosas organizadas envolvidas em crimes financeiros.

The Sentry logo
United for wildlife logo
Freedom Seal
Global coalition to fight financial crime logo
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Insights

Descubra nossos insights sobre risco e compliance

Nossos insights sobre risco e compliance ajudam a navegar por um cenário de risco e regulamentação em constante expansão. Ajudamos você a descobrir como dados de qualidade, tecnologia, conhecimento humano e parcerias estratégicas podem ajudar a descobrir, gerenciar e reduzir riscos potenciais.