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Crimes financeiros

Os dados, a inteligência humana e a tecnologia avançada desempenham um papel vital na gestão de riscos e ajudam a combater crimes financeiros. Nós oferecemos as ferramentas para ajudar você a evitar os danos financeiros e à reputação associados.

A importância dos dados, da tecnologia e da colaboração

Em 2018, nosso relatório global analisou o verdadeiro custo dos crimes financeiros revelando seu impacto não apenas sobre as empresas e os governos, mas também sobre as vítimas humanas exploradas por criminosos, que lavam seus ganhos no sistema financeiro.

Esse ano, estamos mudando nosso foco para outra área crítica: a inovação. Pretendemos mostrar como as tecnologias emergentes, os dados confiáveis, e as novas colaborações estão ajudando a virar o jogo contra os crimes financeiros.

Participe da conversa em: #FightFinancialCrime.

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Veja o que Phil Cotter, Managing Director, Risk Business, Refinitiv, tem a dizer sobre o novo relatório

  • 72%
    dos entrevistados estavam cientes de que houve algum crime financeiro em suas operações globais
  • 82%
    afirmam que sentem pressão para serem mais inovadores
  • 97%
    acreditam que a tecnologia pode ajudar muito na prevenção de crimes financeiros

Soluções para crimes financeiros

Exponha riscos e tome medidas

World-Check Risk Intelligence

World-Check

O World-Check atende às suas necessidades de gerenciamento de risco por meio da análise de Know Your Customer (KYC) e de Screening de Terceiros.

Usado pelas maiores empresas do mundo, ele simplifica as tomadas de decisões diárias de integração e monitoramento, e ajuda a cumprir a legislação contra lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.

Enhanced Due Diligence

Para obter mais informações, nossos relatórios de Enhanced Due Diligence oferecem informações detalhadas sobre qualquer entidade ou pessoa, ajudando você a estar em conformidade com os regulamentos contra a lavagem de dinheiro, o suborno e a corrupção ou antes de uma fusão, aquisição ou joint venture. 

World-Check Risk Intelligence

O uso de inteligência de risco estruturada, sem duplicidades, precisa e confiável, juntamente com um fluxo de trabalho unificado, pode fortalecer sua estrutura de gerenciamento de risco de clientes e de terceiros, ao mesmo tempo em que cria economia de custo e eficiência operacional. Aumente a eficácia de seus programas de gerenciamento de risco com dados de qualidade, fornecidos no formato que desejar.

Integração do cliente

Os processos de integração são demorados e complicados, com implicações de custos provenientes de requisitos de pessoal, infraestrutura de tecnologia e transações atrasadas. Nossa plataforma de integração de clientes oferece uma solução completa de gerenciamento do ciclo de vida do cliente, alavancando nossa melhor comunidade de dados, tecnologia e parceiros.