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Risco de crimes financeiros

Obtenha dados, inteligência humana e ferramentas avançadas de gerenciamento de risco para ajudá-lo a evitar danos à reputação e financeiros associados a crimes financeiros.

Para ajudar a garantir que sua empresa não seja afetada por redes criminosas organizadas, seus programas de KYC e de gerenciamento de riscos de terceiros devem ser capazes de resistir a criminosos sofisticados do futuro e de se adaptar de acordo.

Ajudando as empresas a identificar, gerenciar, atenuar e agir sobre o risco associado a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro e corrupção, nossa ampla gama de soluções se concentra em dados confiáveis e de qualidade acessíveis por meio de formatos comuns em uma variedade de serviços gerenciados, plataformas de software, parceiros e APIs.

Descubra o risco dos crimes financeiros. Tome uma atitude.

Fornecemos informações e ferramentas precisas e confiáveis para ajudar nossos clientes a atender aos requisitos de due diligence e triagem de antilavagem de dinheiro, sanções e listas de observação, pessoas politicamente expostas (PEPs), mídia adversa, propriedade real, antissuborno, compliance de antissuborno e corrupção.

Nossa poderosa combinação de dados de risco financeiro, tecnologia de triagem de ponta e experiência humana ajuda as equipes de compliance sobrecarregadas a maximizar seus recursos e combater crimes financeiros e crimes ecológicos com mais eficiência.

Benefícios

Por que somos confiáveis em todo o mundo

Fontes de informação confiáveis

Várias fontes de inteligência humana, aproveitando dados estruturados de World-Check Risk Intelligence e credenciados com o padrão ISAE 3000.

Cobertura global com conhecimento local

Com pessoas do local presentes em todos os principais mercados, podemos entender as nuances e os detalhes de cada localidade, mesmo onde as informações possam ser menos confiáveis.

Parcerias confiáveis

Fazemos parcerias com governos, empresas e ONGs para combater crimes financeiros, incluindo o tráfico de vida selvagem e a escravidão moderna.

Soluções

Explore nossas soluções de risco de crimes financeiros

Com a crescente necessidade de proteção contra criminosos financeiros sofisticados e em resposta à revolução digital, desenvolvemos soluções digitais que oferecem verificação de identidade e triagem rápida e confiável por meio de tecnologia API:

Insights

Descubra nossos insights sobre risco de crime financeiro

Nossos insights sobre crimes financeiros oferecem uma visão do complexo cenário de risco de crime financeiro entre instituições financeiras e empresas. Destacamos como dados de qualidade, tecnologia, conhecimento humano e parcerias estratégicas podem ajudar a descobrir, gerenciar e reduzir esses riscos potenciais.

Campanha #FightFinancialCrime

Como estamos lidando com os crimes financeiros globais

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    Crimes financeiros são uma ameaça generalizada à nossa sociedade e economia globais, com apenas 1% de todas as atividades criminosas capturadas e levadas à justiça pelas agências do órgão de fiscalização, de acordo com estimativas das Nações Unidas. No entanto, nossa última pesquisa global descobriu que impressionantes 72% dos profissionais do setor financeiro estão cientes de que o crime financeiro está se espalhando em suas próprias operações globais.

    É preocupante que os riscos evoluam cedo com pouca ou nenhuma due diligence quando as instituições contratam clientes, fornecedores e parceiros, levantando sinais de alerta de crimes financeiros.

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    O crime financeiro é multifacetado, multinacional e muitas vezes invisível, tornando-o difícil de identificar, mensurar e combater. Seu impacto é sentido de várias maneiras. Estamos empenhados em descobrir a verdadeira escala do desafio do crime financeiro, aumentar a conscientização e criar os dados e coalizões que aumentarão nossa capacidade de combater o crime financeiro juntos. É por isso que, como parte do nosso compromisso contínuo com o #FightFinancialCrime, em colaboração com a Europol, lançamos a Coalizão Global para Combater o Crime Financeiro no Fórum Econômico Mundial em Davos em 2018. Veja nossa declaração de missão.

    Participe da conversa no Twitter com #FightFinancialCrime

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    É claro que o combate aos crimes financeiros requer uma abordagem multifacetada e colaborativa que implante tecnologias em larga escala e soluções de big data para desviar os criminosos e reduzir o risco.

    A Refinitiv fornece dados limpos, completos e confiáveis. Nossa experiência desempenha um grande papel em ajudar os setores privado e governamental a usar dados para detectar sinais de alerta. Temos a tecnologia para detectar e revelar padrões e redes que são evidências de possíveis atividades suspeitas para evitar que crimes financeiros sequer aconteçam.

    Fale conosco sobre soluções de gerenciamento de risco, parcerias estratégicas e como participar de nossos fóruns de liderança de pensamento, como a série Risco revelado 2020.

    Audience sat in a modern atrium listening to a risk revealed presentation by a man with a microphone

    Risco revelado, evento de 2019 que abordou a luta global contra os crimes financeiros e a corrupção.