Crimes financeiros

Triagem de mídia adversa

Acesso a informações de mídia adversas controladas, relevantes, pré e pós-condenação, provenientes de fontes confiáveis sobre indivíduos e entidades, desde a primeira indicação de risco potencial até qualquer condenação. 

A triagem de mídia adversa constitui uma parte essencial dos processos de due diligence do cliente ou de terceiros para descobrir riscos que indicam o possível envolvimento de uma parte em suposta atividade criminosa que pode trazer riscos financeiros, de reputação ou outros tipos de riscos para a sua empresa.

O que é mídia adversa?

Mídia adversa ou notícias negativas são notícias desfavoráveis ou informações que podem ser encontradas em várias fontes de referência. Geralmente, considera-se que inclui alegações publicadas por fontes de notícias e outras publicações que relatem condenações ou suposto envolvimento em lavagem de dinheiro, corrupção, exposição a sanções, financiamento de atividades econômicas ilícitas ou outra atividade ilegal.

Garantir que sua organização tenha acesso a conteúdo de mídia adversa de qualidade, tanto estruturado quanto não estruturado, é essencial para ser capaz de identificar possíveis riscos e tomar decisões informadas durante a integração e o monitoramento contínuo, a fim de cumprir as leis e normas e impulsionar seus negócios com confiança.

Quais são os desafios comuns?

Nossa solução

Encontre o sinal claro no ruído

As nossas soluções vão ajudar você a gerenciar mídias potencialmente adversas de acordo com suas obrigações de compliance e políticas internas.

  • Nossos dados de Risk Intelligence do World-Check incluem mídias adversas "estruturadas", exibidas no banco de dados em nosso formato altamente estruturado, que ajudam você a identificar entidades e indivíduos relatados na mídia conceituada como sendo acusados, questionados, investigados, presos, acusados ou condenados por crimes específicos que o World-Check monitora.
  • Encaramos o desafio de lidar com grandes quantidades de conteúdo de mídia "não estruturado" com o uso da World-Check One: Media Check. Uma ferramenta de triagem altamente personalizável que usa marcação inteligente e processamento de linguagem natural para melhorar a eficiência e a relevância dos resultados de pesquisa retornados.
  • Obtenha garantia de qualidade, informações de mídia adversa estruturadas e verificadas, além de sanções, órgãos de fiscalização, normas regulatórias e fontes oficiais do governo. Usamos fontes de mídia respeitáveis de acordo com nossos rigorosos critérios e diretrizes de inclusão.
  • Escolha quais registros serão comparados de acordo com suas próprias políticas, procedimentos e abordagem baseada em risco, definindo parâmetros para filtrar por meio de identificadores secundários, palavras-chave, categorias, subcategorias, localização e muito mais.
  • Com o recurso Categorias Especiais de Interesse, você pode selecionar e filtrar as categorias relevantes à abordagem baseada em risco da sua empresa e os requisitos legais ou regulatórios. Ao ser capaz de selecionar tópicos de interesse, de acordo com suas necessidades específicas, você terá uma visão muito mais detalhada dos riscos potenciais associados aos registros pré e pós-condenação incluídos no banco de dados do World-Check. 
  • 240
    países e territórios cobertos
  • Mais de 400
    analistas de pesquisa
  • Mais de 65
    idiomas
  • Mais de 100.000
    fontes respeitáveis
  • 50.000
    novos registros adicionados mensalmente

Benefícios

Por que nossa triagem de mídia adversa é usada em todo o mundo

Soluções flexíveis

Garantimos uma variedade de métodos de entrega convenientes e variados para nossos dados, incluindo feeds de dados, APIs e nossa principal plataforma de risco World-check One.

Avanços tecnológicos mais recentes

Utilizamos recursos avançados de IA para ajudar a identificar as informações que são mais importantes para você, ajudando a filtrar o ruído.

Um provedor confiável

Há mais de duas décadas, temos fornecido dados de mídia adversa precisos e oportunos, usados pelas maiores instituições financeiras e empresas do mundo.

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Conecte-se com nossos especialistas

Nossos especialistas desenvolverão uma solução triagem de mídia adversa para atender às suas necessidades específicas.