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Crimes financeiros

Triagem de mídia adversa

Acesso a informações de mídia adversas controladas, relevantes, pré e pós-condenação, provenientes de fontes confiáveis sobre indivíduos e entidades, desde a primeira indicação de risco potencial até qualquer condenação. 

A triagem de mídia adversa constitui uma parte essencial dos processos de due diligence do cliente ou de terceiros para descobrir riscos que indicam o possível envolvimento de uma parte em suposta atividade criminosa que pode dar origem a riscos financeiros, de reputação ou outros tipos de riscos para a sua empresa.

O que é mídia adversa?

Mídia adversa ou notícias negativas, são notícias desfavoráveis ou informações que podem ser encontradas em várias fontes de referência. Geralmente, considera-se que inclui alegações publicadas por fontes de notícias e outras publicações que relatem condenações ou suposto envolvimento em lavagem de dinheiro, corrupção, exposição a sanções, financiamento de ameaças ou outra atividade ilegal.

Garantir que sua organização tenha acesso a conteúdo de mídia adversa de qualidade, tanto estruturado quanto não estruturado, é essencial para ser capaz de identificar possíveis riscos e tomar decisões informadas durante a integração e o monitoramento contínuo, a fim de cumprir as leis e normas e impulsionar seus negócios com confiança.

Quais são os desafios comuns?

Variedade e credibilidade das fontes de notícias

Informações de risco podem ser encontradas em press releases e avisos publicados por órgãos de fiscalização, autoridades fiscais e outros órgãos governamentais, que nem sempre podem ser encontrados em pesquisas de notícias gratuitas na Web. Há um desafio em avaliar se as fontes são respeitáveis e se elas incluem uma mera alegação em vez de relatar uma investigação formal ou uma condenação.  

Volume de notícias

Na era digital, não há falta de notícias disponíveis, mas o grande volume de informações a serem pesquisadas e analisadas pode ser avassalador e, muitas vezes, é difícil, apesar de esforços rigorosos, separar as notícias relevantes do ruído.  

Recursos de matching

Os sistemas tradicionais de triagem de mídia geralmente sofrem com recursos limitados de matching.

Definições variáveis de Mídia adversa

As definições de mídia adversa e os requisitos de triagem de riscos podem variar entre países e organizações com base na legislação nacional, setor, políticas e outros factores. O âmbito dos programas de compliance de algumas organizações vai mais longe e considera vários fatores de reputação ou problemas maiores como o tráfico e questões ambientais, sociais e de governança (ESG) como parte de seus programas de triagem de mídia adversa. 

Nossa solução

Encontre o sinal claro no ruído

Procure a Refinitiv para identificar as soluções que o ajudarão a gerenciar mídias potencialmente adversas de acordo com suas obrigações de compliance e políticas internas:

  • Nossos dados de Risk Intelligence do World-Check incluem mídias adversas "estruturadas", exibidas no banco de dados em nosso formato altamente estruturado, que ajudam você a identificar entidades e indivíduos relatados na mídia conceituada como sendo acusados/questionados/investigados/presos/acusados ou condenados por crimes específicos que o World-Check monitora. 
  • Também encaramos o desafio de lidar com grandes quantidades de conteúdo de mídia "não estruturado" com o uso de nosso World-Check One: Media Check. Essa ferramenta de triagem é altamente personalizável e usa marcação inteligente e processamento de linguagem natural para melhorar a eficiência e a relevância dos resultados de pesquisa retornados.
  • Obtenha garantia de qualidade, informações de mídia adversa estruturadas e verificadas, além de sanções, órgãos de fiscalização, normas regulatórias e fontes oficiais do governo. Usamos fontes de mídia respeitáveis de acordo com nossos rigorosos critérios e diretrizes de inclusão. 
  • Tenha a capacidade de escolher quais registros serão comparados de acordo com suas próprias políticas, procedimentos e abordagem baseada em risco, definindo parâmetros para filtrar por meio de identificadores secundários, palavras-chave, categorias, subcategorias, localização e muito mais.

 

Benefícios

Por que nossa triagem de mídia adversa é usada em todo o mundo

Soluções flexíveis

Garantimos uma variedade de métodos de entrega convenientes e variados para nossos dados, incluindo feeds de dados, APIs e nossa principal plataforma de risco World-check One.

Avanços tecnológicos mais recentes

Utilizamos recursos avançados de IA para ajudar a identificar as informações que são mais importantes para você, ajudando a filtrar o ruído.

Um provedor confiável

Há mais de duas décadas, temos fornecido dados de mídia adversa precisos e oportunos, usados pelas maiores instituições financeiras e empresas do mundo.

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Nossos especialistas desenvolverão uma solução triagem de mídia adversa para atender às suas necessidades específicas.