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Crimes financeiros

Triagem de mídia adversa

Acesso a informações de mídia adversas controladas, relevantes, pré e pós-condenação, provenientes de fontes confiáveis sobre indivíduos e entidades, desde a primeira indicação de risco potencial até qualquer condenação. 

A triagem de mídia adversa constitui uma parte essencial dos processos de due diligence do cliente ou de terceiros para descobrir riscos que indicam o possível envolvimento de uma parte em suposta atividade criminosa que pode dar origem a riscos financeiros, de reputação ou outros tipos de riscos para a sua empresa.

O que é mídia adversa?

Mídia adversa ou notícias negativas, são notícias desfavoráveis ou informações que podem ser encontradas em várias fontes de referência. Geralmente, considera-se que inclui alegações publicadas por fontes de notícias e outras publicações que relatem condenações ou suposto envolvimento em lavagem de dinheiro, corrupção, exposição a sanções, financiamento de ameaças ou outra atividade ilegal.

Garantir que sua organização tenha acesso a conteúdo de mídia adversa de qualidade, tanto estruturado quanto não estruturado, é essencial para ser capaz de identificar possíveis riscos e tomar decisões informadas durante a integração e o monitoramento contínuo, a fim de cumprir as leis e normas e impulsionar seus negócios com confiança.

Quais são os desafios comuns?

Nossa solução

Encontre o sinal claro no ruído

Procure a Refinitiv para identificar as soluções que o ajudarão a gerenciar mídias potencialmente adversas de acordo com suas obrigações de compliance e políticas internas:

  • Nossos dados de Risk Intelligence do World-Check incluem mídias adversas "estruturadas", exibidas no banco de dados em nosso formato altamente estruturado, que ajudam você a identificar entidades e indivíduos relatados na mídia conceituada como sendo acusados/questionados/investigados/presos/acusados ou condenados por crimes específicos que o World-Check monitora. 
  • Também encaramos o desafio de lidar com grandes quantidades de conteúdo de mídia "não estruturado" com o uso de nosso World-Check One: Media Check. Essa ferramenta de triagem é altamente personalizável e usa marcação inteligente e processamento de linguagem natural para melhorar a eficiência e a relevância dos resultados de pesquisa retornados.
  • Obtenha garantia de qualidade, informações de mídia adversa estruturadas e verificadas, além de sanções, órgãos de fiscalização, normas regulatórias e fontes oficiais do governo. Usamos fontes de mídia respeitáveis de acordo com nossos rigorosos critérios e diretrizes de inclusão. 
  • Tenha a capacidade de escolher quais registros serão comparados de acordo com suas próprias políticas, procedimentos e abordagem baseada em risco, definindo parâmetros para filtrar por meio de identificadores secundários, palavras-chave, categorias, subcategorias, localização e muito mais.

 

Benefícios

Por que nossa triagem de mídia adversa é usada em todo o mundo

Soluções flexíveis

Garantimos uma variedade de métodos de entrega convenientes e variados para nossos dados, incluindo feeds de dados, APIs e nossa principal plataforma de risco World-check One.

Avanços tecnológicos mais recentes

Utilizamos recursos avançados de IA para ajudar a identificar as informações que são mais importantes para você, ajudando a filtrar o ruído.

Um provedor confiável

Há mais de duas décadas, temos fornecido dados de mídia adversa precisos e oportunos, usados pelas maiores instituições financeiras e empresas do mundo.

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Conecte-se com nossos especialistas

Nossos especialistas desenvolverão uma solução triagem de mídia adversa para atender às suas necessidades específicas.