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Crimes financeiros

Triagem de sanções

Acesse dados de triagem de sanções relevantes, de alta qualidade e baseados em inteligência de risco, que vão ajudar você a cumprir as suas obrigações regulatórias com rapidez e eficácia.

As sanções são medidas de proteção restritivas, como congelamento ou bloqueio de ativos, investimento ou proibição de viagens, sanções financeiras, armas e embargos comerciais.

Existem vários tipos de sanções, incluindo: sanções explícitas, nas quais o indivíduo é nomeado; sanções narrativas ou implícitas, que não nomeiam especificamente um indivíduo ou empresa, mas abrangem entidades cobertas por uma declaração narrativa sobre um programa de sanções, devido às suas conexões com a principal entidade sancionada; e sanções setoriais. As sanções podem ser aplicadas em, mas não limitadas a, um país, entidade, indivíduo, organização e embarcação.

As sanções são a nossa mais alta prioridade e recebem atenção dedicada. As principais listas de sanções (OFAC, UE, ONU) são monitoradas e cobertas 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias do ano. Temos mais de 470 pesquisadores alocados em 240 países e territórios em cinco continentes e mais de 90% fala dois ou mais idiomas. Atualmente, há mais de 57.000 registros de sanções ativos em mais de 300 programas de sanção como parte da cobertura de triagem de sanções do World-Check.

Monitoramos mais de 10.000 listas globais de recursos de informação, mais de 800 listas de sanções, normas e autoridades policiais e mais de 5.900 sites oficiais/governamentais. Além disso, adicionamos mais de 50.000 novos registros mensalmente.

O que é a triagem de sanções?

O atendimento às sanções representa um desafio para as organizações, pois, além de se tratar de um cenário em constante mudança, não existe uma lista fixa de sanções a ser seguida. Contudo, as organizações devem garantir que não estejam negociando com alguma entidade proibida. 

A triagem de riscos de sanções é um requisito obrigatório para entidades regulamentadas em todos os setores, e é uma etapa crítica no processo chamado "Conheça o seu cliente" (ou Know Your Customer, KYC, na sigla em inglês). Além disso, as penalidades por violação de sanções podem ser severas. Em 2021, a Divisão de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro dos Estados Unidos (US Treasury Office of Foreign Assets Control) aplicou multas que totalizaram mais de 20 milhões de dólares, 10 das 20 penalidades foram aplicadas a empresas. Em 2020, as penalidades totalizaram 23 milhões de dólares, e apenas duas eram para instituições financeiras.

É essencial garantir que a sua organização tenha um programa robusto de triagem de sanções em vigor. Portanto, é fundamental que se tenha acesso a dados abrangentes e precisos sobre o risco de sanções. 

Nossa solução

Precisa de ajuda para cumprir as rigorosas normas de sanção? 

Nosso conjunto de soluções oferece tudo o que você precisa para ajudá-lo a manter a conformidade em um cenário de sanções em desenvolvimento. Acesse dados precisos sobre sanções, visualize insights e relatórios de verificação de histórico detalhados e mantenha-se atualizado sobre qualquer alteração dos nossos recursos de monitoramento.

Benefícios

Por que somos confiáveis em todo o mundo

Descubra os benefícios de trabalhar conosco em sua conformidade com sanções.

Inteligência confiável

Seguimos as mais rigorosas diretrizes de metodologia de pesquisa e critérios de inclusão - aplicando rigoroso controle de qualidade.

Informações atualizadas

Com centros de pesquisa em todos os cinco continentes, fornecemos monitoramento ininterrupto de listas de sanções, listas regulamentares e de fiscalização, bem como milhares de fontes de mídia confiáveis, para que você tenha informações precisas e atualizadas.

Screening direcionado

Centenas de palavras-chave específicas referentes aos nossos dados ajudam você a filtrar e focar para obter um screening direcionado e reduzir falso-positivos.

Webinar

Desmitificando Sanções:
Impacto e reflexos no mercado brasileiro

Neste webinar exclusivo, nossos especialistas trazem para o contexto nacional consequências e reflexos das sanções no mercado brasileiro. Saiba como sua empresa pode se manter atualizada e em conformidade, em um cenário cada vez mais dinâmico e desafiador.

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