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Insights sobre risco e compliance

Obtenha insights relevantes com base em nosso acesso incomparável a dados e experiências humanas. Nossos relatórios especiais, blogs, vídeos, webinars e eventos detalham como a adoção de novas tecnologias e processos pode ajudar os profissionais de risco e compliance a lidar com os desafios.

Os profissionais de compliance em todo o mundo, seja no setor de serviços financeiros tradicionais, fintech ou no setor corporativo, devem navegar por um cenário regulatório e de risco em constante expansão.

Nossos insights ajudam você a descobrir como dados de qualidade, tecnologia, conhecimento humano e parcerias estratégicas e colaboradores podem ajudar a descobrir, gerenciar e atenuar esses potenciais riscos.

De blogs, vídeos e webinars criativos a artigos, relatórios de pesquisa e white papers detalhados, especialistas do setor e internos discutem diversos assuntos, como as últimas alterações e aprimoramentos regulatórios, tendências do setor, processos de gerenciamento de risco e dados, ferramentas e análises que podem ajudar você a proteger sua empresa contra riscos regulatórios, financeiros e à reputação.

Em destaque

Compreensão de sanções com o Índice de sanções globais

Em agosto de 2022, o Índice de sanções globais (GSI) ficou na posição 273 e a inflação anual foi de 14,6%. À medida que o número de regimes de sanções cresce rapidamente, as instituições devem desenvolver criteriosamente seus programas de triagem para se adaptarem.

Relatórios

Desafios de antilavagem de dinheiro para fintechs: insights para o futuro

Um novo white paper, produzido em parceria com a consultora global FINTRAIL, revela alguns dos principais desafios do combate à lavagem de dinheiro enfrentados atualmente pelas fintechs e explora como as empresas desse setor em evolução podem gerenciar melhor o compliance com a antilavagem de dinheiro.

Vídeos

O poder dos dados da World-Check para descobrir o tráfico de pessoas

O banco de dados da World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis para ajudar você a tomar decisões embasadas com relação aos riscos de crimes financeiros. Assista ao nosso vídeo que demonstra toda a eficiência dos nossos dados. Para este vídeo, focamos especificamente no tráfico de pessoas.

Podcast

Podcast sobre crimes financeiros da Refinitiv

O podcast sobre crimes financeiros da Refinitiv é uma série fascinante em que exploramos o custo real do crime financeiro. Nós conversamos com as pessoas por trás das estatísticas do crime e ouvimos como as comunidades financeiras e corporativas, indivíduos privados, ONGs e órgãos regulatórios estão combatendo essa atividade.