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Insights sobre risco e compliance

Obtenha insights relevantes com base em nosso acesso incomparável a dados e experiências humanas. Nossos relatórios especiais, blogs, vídeos, webinars e eventos detalham como a adoção de novas tecnologias e processos pode ajudar os profissionais de risco e compliance a lidar com os desafios.

  1. Visão geral
  2. Em destaque
  3. Blogs
  4. Relatórios
  5. Palavra de especialistas
  6. Vídeos
  7. Eventos e webinars

Os profissionais de compliance em todo o mundo, seja no setor de serviços financeiros tradicionais, fintech ou no setor corporativo, devem navegar por um cenário regulatório e de risco em constante expansão.

Nossos insights ajudam você a descobrir como dados de qualidade, tecnologia, conhecimento humano e parcerias estratégicas e colaboradores podem ajudar a descobrir, gerenciar e atenuar esses potenciais riscos.

De blogs, vídeos e webinars criativos a artigos, relatórios de pesquisa e white papers detalhados, especialistas do setor e internos discutem diversos assuntos, como as últimas alterações e aprimoramentos regulatórios, tendências do setor, processos de gerenciamento de risco e dados, ferramentas e análises que podem ajudar você a proteger sua empresa contra riscos regulatórios, financeiros e à reputação.

Em destaque

Compreensão de sanções com o Índice de sanções globais

Em agosto de 2022, o Índice de sanções globais (GSI) ficou na posição 273 e a inflação anual foi de 14,6%. À medida que o número de regimes de sanções cresce rapidamente, as instituições devem desenvolver criteriosamente seus programas de triagem para se adaptarem.

Leia o documento

Blogs

Identificação e redução de riscos de terceiros no setor de tecnologia

As empresas do setor de tecnologia precisam entender a natureza dos riscos de terceiros para que possam identificá-los e gerenciá-los proativamente, evitando consequências financeiras, jurídicas e de reputação graves.

Leia no blog

O que as fintechs esperam de 2023?

O mais recente white paper da Refinitiv, em colaboração com a FINTRAIL, revela as oportunidades e tendências que a indústria de fintech espera revelar em 2023
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5 min.

Fintechs: panorama de um setor dinâmico e repleto de desafios na área de compliance

Um novo white paper da Refinitiv, produzido em colaboração com a consultoria global FINTRAIL, revela alguns dos principais desafios de AML enfrentados pelas fintechs atualmente
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6 min.

Descubra o que os serviços gerenciados de KYC podem fazer pela sua empresa

Como os reguladores se concentram na aplicação dos regulamentos anticrimes financeiros, para permanecer em conformidade, as empresas precisam ter programas eficazes de triagem e due diligence
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8 min.
Encontre todos os nossos blogs sobre risco e compliance

Relatórios

Desafios de antilavagem de dinheiro para fintechs: insights para o futuro

Um novo white paper, produzido em parceria com a consultora global FINTRAIL, revela alguns dos principais desafios do combate à lavagem de dinheiro enfrentados atualmente pelas fintechs e explora como as empresas desse setor em evolução podem gerenciar melhor o compliance com a antilavagem de dinheiro.

Leia o relatório

Compreensão de sanções com o GSI (Global Sanctions Index, índice de sanções globais)

Em agosto de 2022, o Índice de sanções globais (GSI) ficou em 273 e a inflação anual foi de 14,6%. À medida que o número de regimes de sanções cresce rapidamente, as instituições devem elaborar criteriosamente seus programas de triagem para se adaptarem.
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5 min.

Como uma estratégia efetiva de risco de terceiros pode ser fundamental para a sobrevivência em tempos de incerteza

Com a intensificação de riscos novos e existentes, a necessidade de gerenciamento de riscos de terceiros nunca foi tão grande. Este documento analisa como uma estratégia efetiva de risco de terceiros pode ser fundamental para a sobrevivência em tempos de incerteza.
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5 min.

Como as fintechs podem lidar com os desafios de AML

Nosso novo white paper desvenda o impacto da hiperdigitalização pós-Covid no setor de serviços financeiros e analisa os cinco elementos principais cruciais para a construção de uma estrutura eficaz antilavagem de dinheiro.
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5 min.

Palavra de especialistas

Gerenciamento de risco de terceiros: foco no setor de saúde (EN)

Os riscos de terceiros continuam a crescer em todos os setores, e o setor de saúde não é exceção. Junto a esse risco crescente, as obrigações regulatórias em torno da due diligence de terceiros estão cada vez mais rígidas e a aplicação está se tornando mais rigorosa.

Gestão de riscos de terceiros: foco no setor de em petróleo e gás (EN)

O setor de petróleo e gás opera em um ambiente de risco complexo e dinâmico, e as empresas que atual nesse setor precisam garantir a aderência às medidas adequadas para identificar e minimizar diferentes tipos de risco que podem estar presentes em suas redes globais de terceiros.

Gerenciamento de riscos de terceiros: foco no setor de tecnologia (EN)

Os integrantes do setor de tecnologia precisam estar cientes dos possíveis riscos de terceiros que podem se apresentar em suas vastas cadeias de fornecimento globais e tomar as medidas adequadas para lidar com eles.

Vídeos

O poder dos dados da World-Check para descobrir o tráfico de pessoas

O banco de dados da World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis para ajudar você a tomar decisões embasadas com relação aos riscos de crimes financeiros. Assista ao nosso vídeo que demonstra toda a eficiência dos nossos dados. Para este vídeo, focamos especificamente no tráfico de pessoas.

Acesse o World-Check Risk Intelligence

Eventos e webinars

Foque no aspecto ambiental do ESG: um mergulho profundo na due diligence ambiental

Neste webinar, focamos no aspeto "ambiental" do ESG, considerando a maneira de uma empresa atuar como responsável pelo meio ambiente, observando aspectos como desperdício e poluição, esgotamento de recursos, desmatamento, sustentabilidade e preocupações com mudanças climáticas.

Acesse o nosso webinar sob demanda

Foque no aspecto social do ESG: como dados de qualidade podem ajudar a lidar com o risco de trabalho forçado e tráfico de pessoas em cadeias de fornecimento globais

Participe deste webinar para descobrir como os dados e a tecnologia podem ajudar a fornecer uma visão completa dos riscos de trabalho forçado e tráfico de pessoas em todas as cadeias de fornecimento globais.

Acesse o nosso webinar sob demanda

Foque no aspecto de governança do ESG: como identificar os riscos de governança em seu ecossistema de terceiros

Acesse este webinar sob demanda para ouvir palestrantes especialistas discutirem os desafios de governança que as empresas podem enfrentar e como elas podem lidar com os riscos.

Acesse o nosso webinar sob demanda
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Podcast

Podcast sobre crimes financeiros da Refinitiv

O podcast sobre crimes financeiros da Refinitiv é uma série fascinante em que exploramos o custo real do crime financeiro. Nós conversamos com as pessoas por trás das estatísticas do crime e ouvimos como as comunidades financeiras e corporativas, indivíduos privados, ONGs e órgãos regulatórios estão combatendo essa atividade.

Acesse os podcasts

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