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Risco e compliance

O Brasil no World-Check

Selecionamos junto aos nossos experts alguns dos principais temas relacionados a inteligência de riscos e como o World-Check, a ferramenta líder de mercado, pode guia-lo a fazer negócios com mais segurança no Brasil.

  1. Visão geral
  2. Próximos webinars
  3. Assista On-demand
  4. Insights
  5. Saiba mais

O Brasil no World-Check : A série

Há mais de vinte anos o World-Check é a ferramenta líder de mercado e escolha das maiores corporações do mundo como fonte de inteligência de riscos.

Nesta série exclusiva de de webinars, selecionamos junto aos nossos especialistas conteúdo e contexto ligados ao Brasil e seu mercado na ferramenta.

Próximos webinars

O que vem por aí

November 22, 2022

Episódio 5 - Crime Organizado

Neste webinar exclusivo vamos abordar a atuação do crime organizado no Brasil, definições e qual é o critério de inclusão no World-Check.

Assista on-demand

Assista On-demand

Confira os episódios anteriores

Perdeu algum webinar? Assista abaixo on-demand

Episódio 1

Complexidade e desafios

Neste webinar exclusivo, apresentamos alguns dos pesquisadores brasileiros do nosso time global de research, assim como um overview do conteúdo e contexto sobre o Brasil na ferramenta.
60 min.

Episódio 2

Criptomoedas

Apresentamos questões importantes relacionadas às criptomoedas, e abordamos de forma prática como o World-Check pode auxiliar sua empresa a prevenir ou interromper os riscos provenientes desse tipo de transação
41 min.

episódio 3

O Brasil no World-Check: Improbidade administrafiva

Neste episódio você aprenderá o que é improbidade administrativa, as suas principais características, os tipos de sanções aplicadas para este tipo de conduta e o que é coberto pelo World-Check.
58 min.

Episódio 4

O Brasil no World-Check: PEPs

Neste webinar exclusivo, você aprenderá sobre quem são as pessoas consideradas PEPs no contexto brasileiro e como você pode usar os dados contidos no World-Check
63 min.

Insights

Leia no Blog Refinitiv

Nossos insights sobre compliance. risco de terceiros e crimes financeiros

KYC

Programa de cinco passos para combater fraudes em fintechs

Leia no Blog

REGULAÇÃO

Como os ativos digitais propiciam a evasão de sanções?

Saiba mais

GESTÃO INTEGRADA DE RISCOS

Primeiro passo para prevenção de riscos na Al: identifique e monitore PEPs

Fique ligado

Saiba mais

Explore como World-Check Risk Intelligence pode lhe ajudar

Cumpra as obrigações normativas, tome decisões conscientes e impeça que sua empresa seja usada para lavar o lucro de crimes financeiros ou associada a práticas de corrupção.

World-Check Risk Intelligence

O banco de dados de World-Check Risk Intelligence fornece informações precisas e confiáveis e as ferramentas necessárias para ajudar a atender às obrigações de "due diligence", inclusive aos requisitos previstos no screening KYC (Conheça seu Cliente) e no combate à lavagem de dinheiro.

World-Check One em Português

Há mais de vinte anos, provemos dados seguros e confiáveis, tecnologia e expertise humana em mais de 65 idiomas com mais de 50 mil registros de inteligência de risco criados todos os meses. Nossa solução líder de mercado, agora também disponível em Português.

World-Check Customer Risk Screener

A triagem de risco do cliente do World-Check conecta os dados dos clientes, fornecidos pela Salesforce, com nossa própria World-Check Risk Intelligence. Desenvolvido para usuários individuais ou equipes grandes, o aplicativo permite que os usuários avaliem e monitorem ativamente pessoas físicas ou jurídicas, tornando mais inteligente o processo de correção.