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Risco e compliance

Risk Screening solutions

Fornecemos soluções para ajudar você a simplificar seu processo de triagem de clientes e terceiros com qualidade, dados acessíveis e cobertura global.

Simplifique o processo de triagem de clientes e terceiros por meio de tecnologia de ponta combinada com dados confiáveis e experiência humana.

À medida que os regulamentos evoluem e o risco à reputação e os custos com compliance aumentam, as empresas regulamentadas e as organizações corporativas tentam cumprir as obrigações regulatórias e, ao mesmo tempo, impulsionar a eficiência operacional.

Fornecemos uma poderosa combinação de dados de risco financeiro, tecnologia de monitoramento e triagem de ponta e experiência humana para ajudar as equipes de compliance sobrecarregadas a maximizar seus recursos. Nossas soluções ajudam os clientes a detectar, avaliar e minimizar os riscos potenciais associados a seus clientes e a monitorá-los regularmente para qualquer alteração no status.

Como ajudamos

Detecte, avalie e minimize riscos potenciais com confiança

Nosso premiado banco de dados World-Check Risk Intelligence foi projetado para ser usado em programas de triagem para compliance com Conheça seu cliente (KYC), Antilavagem de dinheiro (AML), sanções e antissuborno e corrupção. Ele consiste em milhões de perfis que ajudarão você a descobrir riscos ocultos em relacionamentos comerciais e redes humanas. Você pode identificar entidades e indivíduos sancionados, incluindo funcionários públicos estrangeiros e empresas estatais. A triagem de mídia adversa ajuda a descobrir riscos que indicam o potencial envolvimento de terceiros em supostas atividades criminosas que podem levar a riscos financeiros, à reputação ou outros tipos.

Também fornecemos o Serviço de triagem gerenciada, que ajuda os clientes a reduzir seus custos de compliance e liberar os departamentos para que concentrem seus esforços em outras atividades importantes. Nosso serviço alinha a triagem com a abordagem baseada em riscos do cliente e oferece um modelo terceirizado com sólidos processos de garantia de qualidade. Os serviços incluem triagem inicial, monitoramento contínuo e solicitações de projeto de triagem sob medida. 

Graphic illustration with a globe in the centre and arrows pointing outwards to screening related symbols

Benefícios

Por que nossas soluções de triagem são usadas em todo o mundo

Qualidade

Dados de inteligência de alta qualidade sobre indivíduos e entidades de risco elevado que são globais, agregados, desduplicados, totalmente estruturados, analíticos, associados, aprimorados e precisos.

Cobertura

Mais de 470 analistas em centros de pesquisa em cinco continentes, mais de 65 recursos de idiomas locais, abrangendo 240 países e territórios.

Acesse

Uma variedade de métodos de entrega que podem ser personalizados para o fluxo de trabalho do cliente, incluindo desktop, download em massa, API ou canais de parceiros que se adequam às suas necessidades.

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Insights

Saiba mais com nossos insights sobre risco e compliance

Acesse insights importantes com base em nosso incomparável acesso a dados e conhecimento humano. Nossos blogs, vídeos, relatórios especiais, pesquisas e detalhes de liderança de ideias mostram como os profissionais de risco e compliance estão adotado novas tecnologias e processos em 2022.

Parceiros

Seja um parceiro

Damos suporte aos clientes no acesso e no uso da tecnologia mais recente com nossa extensa rede de parceiros selecionados. Nossos programas de parceria permitem que os clientes usem os dados em uma ampla variedade de casos de uso, ao mesmo tempo em que garantem que eles obtenham o valor total de seus dados e de seus investimentos em tecnologia.

Ao trabalhar conosco e com nossos parceiros, os clientes podem obter os benefícios dos dados, da tecnologia e da colaboração, maximizar os benefícios de seus investimentos e fazer melhorias significativas no gerenciamento de riscos e nos esforços de compliance. 

young man working from home using smart phone and notebook computer
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Os nossos especialistas adaptarão uma risk screening solution para atender às suas necessidades específicas.