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Risco de terceiros
Antissuborno e anticorrupção
Acesse dados de risco precisos e confiáveis, insights e fluxo de trabalho para monitorar de forma robusta seus terceiros quanto a práticas corruptas.
O suborno e a corrupção são um dos maiores desafios enfrentados pelas empresas atualmente.
O aumento da regulamentação leva a maiores riscos para empresas que não têm programas adequados de conformidade antissuborno e anticorrupção em vigor ou empresas que não têm informações de histórico suficientes sobre seus fornecedores e terceiros. Em muitos casos, a legislação contra práticas de suborno e corrupção não inclui apenas a jurisdição, mas também se expande para cobrir aqueles que trabalham em nome da empresa, incluindo seus terceiros. Outra legislação tem um alcance verdadeiramente global. A Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA está na vanguarda da regulamentação, e esta e outras leis anticorrupção aplicáveis incluem:
- Convenção sobre Combate ao Suborno de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais
- Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA
- Lei Antissuborno do RU
- Convenção do Conselho de Direito Penal Europeu sobre a Corrupção
- Sapin II
Ações e penalidades da Lei sobre Práticas de Corrupção no Exterior dos EUA:
Embora as multas formem as penalidades mais visíveis para uma empresa envolvida em alegações de suborno e corrupção, o impacto da violação da legislação antissuborno em matéria de corrupção pode ter efeitos muito mais abrangentes do que multas grandes, tanto criminais quanto regulatórias, e pode incluir o seguinte:
- Condenações individuais
- Custos legais
- Danos à reputação
- Litígio de acompanhamento
- Impacto no preço das ações
- Impedimento legal ou de fato (governo, organizações internacionais, bancos de desenvolvimento)
- Monitoramento contínuo, relatórios e obrigações de cooperação e certificações de conformidade
O que é um programa eficaz de combate ao suborno e à corrupção?
Há muitos pilares que devem ser considerados ao criar um programa eficaz de combate ao suborno e à corrupção, mas a avaliação de riscos e a due diligence são de particular importância.
A avaliação de risco eficaz ajuda a identificar áreas de maior risco e deve incluir a avaliação do risco do país (determinadas jurisdições apresentam um risco inerentemente maior), o risco do setor e a exposição política.
Nas melhores práticas anticorrupção, não há substituto para uma due diligence rigorosa e completa, apoiada pelo treinamento contínuo da equipe e dos fornecedores, e pela avaliação regular de programas antissuborno e anticorrupção.
A tecnologia oferece as ferramentas para aumentar a inteligência, reduzir o ruído e aumentar a eficiência. No entanto, nunca poderá substituir o julgamento humano, que é formado por padrões éticos e pela cultura certa de conformidade.
Nossa solução
Gerenciamento eficaz de riscos de suborno e corrupção
Em um nível organizacional, o acesso a dados de risco confiáveis e precisos que oferecem amplitude e profundidade suficientes de inteligência de risco é fundamental ao criar uma imagem holística de risco para ajudar a combater a corrupção e permitir o gerenciamento e a atenuação de riscos eficazes.
Nossa única plataforma de fluxo de trabalho configurável dá acesso a gerenciamento de risco completo de terceiros que abrange vários aspectos de risco, respaldados pelos melhores dados contextualizados da categoria e suportados por serviços gerenciados, ajudando você a tomar decisões mais bem informadas sobre seus parceiros de negócios e a atender aos requisitos legislativos anticorrupção e antissuborno.
Benefícios
Por que somos confiáveis em todo o mundo
Tenha uma visão precisa do seu risco baseado em localização, com informações detalhadas e baseadas em risco em mais de 240 países e territórios, categorizados por fatores criminais, econômicos e políticos.
Triagem com dados de risco líderes de mercado; com a capacidade de filtrar por palavras-chave e subcategorias específicas para direcionar informações relacionadas a risco de corrupção e suborno.
Nossos relatórios de due diligence de risco de terceiros estão disponíveis em vários níveis de complexidade para atender às suas necessidades de negócios.
Recursos
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