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February 10, 2021 | KYC

 ¿Cómo combatimos los delitos financieros? Con alianzas estratégicas

Phil Cotter
Phil Cotter
Director General, Negocio de Riesgos en Refinitiv

Trabajando junto con varias organizaciones, Refinitiv ha estado expandiendo su base de conocimientos y agregando información valiosa sobre las mejores formas de combatir las organizaciones criminales involucradas en delitos ecológicos y financieros. En esta publicación, Phil Cotter, nuestro Managing Director of the Risk Business, explica cómo se ha logrado esto.

  1. Actuando junto a una amplia gama de organizaciones, obtenemos conocimientos e información valiosa para ayudar a nuestros clientes a identificar rastros y links a delitos financieros.
  2. De una organización recibimos datos que se refieren específicamente a personas y entidades involucradas (o con conexiones) en el tráfico de vida silvestre y delitos ecológicos.
  3. Otra de nuestras alianzas ha ayudado a desenmascarar a grupos que lucran con conflictos armados y atrocidades, evitando que los ingresos de estas actividades se infiltren en el sistema financiero.

La naturaleza diseminada de los delitos financieros, que incluyen fraude, lavado de dinero, robo, soborno, corrupción, delitos cibernéticos, esclavitud y trata de personas, y los delitos ecológicos (incluido el tráfico de vida silvestre y los crímenes ambientales) continúa hostigando a individuos, empresas y comunidades en todo el mundo.

Un importante estudio de Refinitiv sobre el tema, "The True Cost of Financial Crime — a Global Report" , señaló que las organizaciones pierden aproximadamente el 3,5% de sus ingresos globales por delitos financieros a cada año.

Y, según el World Wildlife Fund (WWF), el valor del tráfico ilegal de vida silvestre alcanza entre 15 y 23 mil millones de dólares al año, lo que lo convierte en una de las mayores fuentes de dinero ilícito para los sistemas financieros internacionales.

Como hemos dicho en numerosas ocasiones en este blog, los delitos financieros y los delitos ecológicos suelen estar estrechamente relacionados. Y en Refinitiv hemos estado trabajando para exponer y erradicar estas prácticas en las estructuras corporativas y en las cadenas de suministro globales.

World-Check Risk Intelligence: ayude a proteger a su empresa contra los delitos financieros y reduzca el riesgo cumpliendo con sus obligaciones de análisis de due dilligence de KYC con información precisa y estructurada

 Vea “Green Crime: The Hidden Threat –A Refinitiv Data Moment”

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El poder de los datos en la lucha contra las redes delictivas

Las iniciativas exitosas para identificar, y luego desmantelar, redes criminales dependen, ante todo, del acceso a datos completos y confiables.

Y ahí es exactamente donde entra Refinitiv, con una oferta insuperable de datos amplios y profundos, que se pueden utilizar para verificar a terceros, analizando todas sus conexiones.

La Refinitiv World-Check Risk Intelligence database ha estado ayudando a instituciones financieras y empresas con sus obligaciones legales y regulatorias hace más de dos décadas, lo que les permite tomar mejores decisiones con respecto a los riesgos e identificar posibles actividades delictivas en sus negocios.

Tráfico de animales salvajes: tras la pista del dinero

Desde el 2020, nuestra alianza con United for Wildlife (UfW) ha generado una poderosa combinación de datos sobre la vida silvestre y los delitos ambientales, y además reúne la experiencia de dos organizaciones de renombre.

La UfW, dirigida por el Duque de Cambridge y The Royal Foundation, trabaja para promover la colaboración entre los sectores público y privado, erradicar el comercio ilegal de vida silvestre y proteger las especies en peligro de extinción.

La colaboración establece que la información de la UfW, específicamente sobre personas y entidades involucradas en el tráfico de vida silvestre y los delitos ecológicos, se compartirá con Refinitiv para agregarla a los datos de World-Check Risk Intelligence. También trabajamos juntos en capacitaciones, eventos y campañas enfocadas en el tráfico de vida silvestre.

Enfoque en la financiación de conflictos armados en África

Otra de nuestras iniciativas es con el proyecto The Sentry , un equipo de investigación y política que rastrea el dinero sucio relacionado a criminales de guerra africanos y las organizaciones internacionales que se benefician de él. Su objetivo principal es evitar que las personas y grupos que se benefician de la violencia disfruten del sistema financiero internacional.

Utilizando recopilación de datos de código abierto, investigación de campo y tecnología de análisis de datos de red de última generación, The Sentry trabaja junto con organizaciones de la sociedad civil (locales e internacionales), periodistas y gobiernos, siempre rastreando y analizando cómo se financian, se mantienen y se monetizan los conflictos armados.

A través de esta nueva colaboración , The Sentry nos proporciona datos de código abierto para ayudar a mejorar el conjunto de datos de World Check relacionados a los criminales de guerra africanos que se aprovechan de los sistemas financieros internacionales. Así, la información relevante se incluirá en la base de datos World-Check siguiendo nuestros estrictos criterios de inclusión.

En el futuro, Refinitiv y The Sentry también colaborarán en proyectos conjuntos, incluyendo eventos y seminarios en la web.

Como pueden ver, buscamos constantemente nuevas formas de ayudar a nuestros clientes a identificar conexiones con el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades ilegales.

La lucha de todos

Creemos que trabajar junto con organizaciones del sector público y privado nos ayuda a obtener información valiosa sobre redes sofisticadas de actividad criminal. Solo así seguiremos ayudando a las empresas a detectar riesgos ocultos y combatir los delitos financieros de una forma realmente eficaz.