Refinitiv Perspectives gestão de risco

KYC

Programa de cinco passos para combater fraudes em fintechs

Aug 30, 2022 • Aravind N.

regulação

Como os ativos digitais propiciam a evasão de sanções?

Aug 18, 2022 • Che S.

KYC

É hora de os bancos digitais transformarem os desafios de KYC em oportunidades de negócio

Aug 15, 2022 • Aravind N. • Christopher S.

Risco de terceiros

A importância da due diligence para as operações de M&A

Jul 26, 2022 • Aymard J. • Christopher S.

KYC

Você já parou para pensar nas consequências do roubo de identidade?

Jul 25, 2022 • James M.

Risco de terceiros

Risco de terceiros: seu programa de compliance pode virar vantagem competitiva

Jul 14, 2022 • Refinitiv

Risco de terceiros

Panorama dos programas de compliance ESG nas empresas globais

Jul 11, 2022 • Christopher S.

Regulamentação

Será que as sanções contra a Rússia podem ter efeito oposto ao esperado?

Jul 6, 2022 • Edward C.

KYC

Soluções inspiradas em fintechs para o combate à lavagem de dinheiro

Jun 3, 2022 • Nabil H.

Risco de terceiros

Planeje seu programa de compliance ESG

May 26, 2022 • Andrew H.

Regulamentação

Como o crescimento do número global de sanções impacta as equipes de compliance

May 24, 2022 • Michael M.

Regulamentação

A transição digital está minando o poder das sanções financeiras?

Apr 13, 2022 • Che S.

KYC

Lavagem de dinheiro: uma enorme dor de cabeça para os mercados de criptomoedas

Apr 4, 2022 • Refinitiv

KYC

Cenário global de sanções ganha destaque inédito com guerra na Ucrânia

Mar 16, 2022 • Refinitiv

ESG

Saiba porque é preciso incluir fatores ESG nos processos de mitigação de risco

Nov 17, 2021 • Che S.

KYC

O que as instituições financeiras podem fazer para evitar que as contas dos clientes sejam sequestradas

Oct 5, 2021 • Brett P.

KYC

Abordagem holística no combate ao crime financeiro

Sep 10, 2021 • James M.

Gestão integrada de riscos

Reguladores focam em critérios ESG para combater o crime financeiro

Aug 31, 2021 • Refinitiv